证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-025 山东大业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：公司五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 318 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,742,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.8860 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集 及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东大业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2025)第00069号 Tel：010-85407666 邮编：100022 www.deheng.com.cn 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 北京德和衡律师事务所 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会根据公司第五届董事会第十三次会议决议召集；公司董事会于 关于山东大业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2025)第00069号 致：山东大业股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东大业股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《山东大业股份有限公司章程》（以下简称" ...

山东大业股份有限公司 对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况的评估报告 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）中兴华会计师事务（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华会计师事务"、"中兴华"、"事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务 所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中兴华在 2024 年度财务报告和内部 控制审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华会计师事务资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、2024 年年审会计师事务所情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 ...

山东大业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年五月九日 2025 年第一次临时股东大会会议文件目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知……………………………………………02 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会投票表决办法………………………………………04 | | 议案一：关于拟签署《诸城大业 | 200MW 风电项目 EPC 总承包合同》的议案 …05 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本 次股东大会须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确 认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。 二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方 面的事宜。 三、出席现场会议的股东可于 2025 年 5 月 9 日上午 9：30－11：30，下午 1:30－2:0 ...

点击 最 下方 "在看"和" "并分享，"关注"材料汇 添加 小编微信 ，遇见 志同道合 的你 业芬 Part1 灵巧手打开人形机器人应用上限，快速送代 Part2 混合机械方案是趋势,兼具高自由度和承载力 Part3 手部多维感知是方向，促进手脑协同 Part4 头部本体厂全栈自研,零部件提供整体解决方案 PART5 投资建议和风险提示 2 公众号·材料汇 目录 0 公众号 · 材料汇 备注：全文的"预计"如果没有特别说明，均为东吴证券研究所电新组预测 3 ◆ 灵巧手打开人形机器人应用上限，多方参与，2025年开启快速迭代。灵巧手要求具备运动能力、负载能力、 控制能力、感知能力、耐用能力、轻量化等，由驱动、传动、控制、感知四大模块构成。灵巧手是人形机器 人操作性能的核心，决定机器人功能的上限，是具身智能的核心。25年密集主机厂和零部件厂发布灵巧手方 案,且在未来2年灵巧手方案将快速迭代,并投入使用场景中,加速训练人形机器人手脑协同。 混合机械方案是趋势,兼具高自由度和承载力。驱动方案：若电机内置,首选空心杯,部分用步讲:腱绳方 案，电机集成于手臂，空间大，可选无刷有齿槽电机。传动方案：齿轮负责旋转运动调速， ...

二、审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 召开日 | | 审议议案 | 决议情况 | 其他 履职 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 期 | | 1、审议《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情 | | 情况 | | | | 况报告的议案》 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | | | 3、审议《公司 2023 年度利润分配方案》 | | | | | | 4、审议《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情 | | | | 2024 年 | 4 况并预计 | 2024 年度日常关联交易的议案》 | 一致同意 | 无 | | 月 24 日 | | | | | | | | 5、审议《关于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计 | | | | | | 机构的议案》 | | | | | | 6、审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | | | | 7、审议《公司 2024 年第一季度报告》 | | | | | | 8、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-018 山东大业股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"或"大业股份"）第五届董 事会第十四次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况 并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。 本次预计 2025 年度日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要， 具有合理性和必要性，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，未影响公 司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生 不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-022 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第五届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 山东大业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的 30%。 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《上海证券交易所上市公司证券发行与 ...

山东大业股份有限公司董事会审计委员会 对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事 会专门委员会实施细则》等规定，山东大业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会现对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 (二)续聘会计师事务所履行的程序 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人李尊农。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-023 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 山东大业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...