证券代码： 603281 证券简称：江瀚新材 湖北江瀚新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月13日 (周一) 下午 15:00~16:00 地点 公司通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）采 用网络远程的方式召开2023年第三季度业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长：甘书官先生 员姓名 2、财务总监：侯贤凤女士 3、独立董事：罗传泉先生 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。除 非出现《公司法》、《公司章程》或本细则规定不得任职的情形，不得被无故解 除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委 员。 委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人 选。在委员人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本细则规定的 职权。 1 第一条 为规范湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会（以下 简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对董事和高级管理人员 候选人的任职资格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 第四条 重大交易涉及募集资金的使用、关联交易的，同时适用募集资金管 理和关联交易的相关制度的规定。 1 （一） 遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二） 维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三） 充分协商、科学论证、民主决策； （四） 从公司的实际情况出发，符合公司发展需要。 第三条 本规定所指的重大交易是指日常经营以外的下列行为： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研发项目； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二） 法律、法规、规范性文件及上海证券交易所认定的其他重大交易。 第五条 公司股东大会对重大交易的决策权限为： （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）信息披露行 为，保障全体投资者特别是社会公众投资者的知情权，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范 性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司依法通过证券交易所网站和中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）认定具备证券市场信息披露条件的媒体披露重大信息。 第三条 公司披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应在法律、法规、规范性文件规定的时间内披露信息。 除法律、行政法规另有规定的情形外，公司披露的信息应当同时向所有投资 者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。 第四条 公司董事长为信息披露第一责任人。公司发布的公告由董事长签发。 董事会秘书为信息披露直接责任人，负责协调、管理公司信息披露事务。证 券事务代表协助董事会秘书工作。 董事会办公室是公司信息披露事务责任部门。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-049 湖北江瀚新材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 详见与本公告同时披露的《续聘会计师事务所公告》。 本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，还需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于委托理财的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 11 月 25 日以书面和电子文件方式送达全体董事。会议由董事长 甘书官先生主持，应到会董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席董事 5 名、以通讯方式出席董事 4 名。 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"或"公司"）拟使用 不超过 40 亿元的闲置自有资金开展委托理财，向银行、证券公司等具有合法资 质的金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银 行理财产品、国债、货币基金等，期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 一、投资情况概述 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-051 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，提高公司现金资产收益，在不影响公司主 营业务发展且风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展理财投资业务。 1 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 投资金额：不超过 40 亿元 已履行及拟履行的审议程序：已经第一届董事会第十七次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融 市场受市场风险、政策风 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简 称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名非执行董事组成，其中三分之二以上委员须为独立 董事，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会指定。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委员既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-052 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北江瀚 新材料股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定及本规则 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》及公司章程规定的应当召 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作和独立董事规范履职，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...