证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-031 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将 2023 年年度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 单位：吨、万元 | 序号 | 产品名称 | 产量 | 销量 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 功能性硅烷 | 104,255.89 | 104,364.57 | 223,265.51 | | 2 | 功能性硅烷中间 | 168,424.74 | 1,741.05 | 2,772.83 | | | 体 | | | | 注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。 二、主要产品的销售价格及其变化幅度 3.优级氯丙烯 2023 年 1-6 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-024 湖北江瀚新材料股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 董事会还听取了三位独立董事的述职报告，并对独立董事独立性情况进行了 评估。 2.2023 年度总经理工作报告 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已提前 10 日通知全体董事。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席的董事 8 名、以通讯方式出席的董事 1 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.2023 年度董事会工作报 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕777 号 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为江瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 江瀚新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

本人1976年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历, 注册会计师;曾任河南省鲁山县质量技术监督局文员,德勤华永会计 师事务所(特殊普通合伙)高级审计员,天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)上海分所高级项目经理,中喜会计师事务所(特殊普通 合伙）上海分所高级项目经理,国联证券股份有限公司上海分公司副 总经理,睿银盛嘉资产管理有限公司投资并购部总经理,上海数融资 产管理有限公司副总经理,中准会计师事务所(特殊普通合伙)上海 分所高级项目经理,上海德宜瑾会计师事务所(普通合伙)质控负责 人,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所高级项目经理, 利宝诚自动化科技(上海)有限公司财务负责人(兼职);现任中审 众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸区分所高级项目经理, 鸿博股份有限公司独立董事:2020年12月以来担任公司独立董事。 2021年4月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 作为独立董事,本人及近亲属、主要社会关系均不在公司任职, 也不是公司股东,亦不存在影响独立性的其他情形。 包括公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量为2家, 有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责,符合《上市 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-029 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 1 鉴于湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务较多， 外汇结算业务量较大，为减少汇率波动对业绩的影响，公司拟开展外汇 套期保值业务，通过远期结售汇、掉期两种外汇衍生品工具对冲人民币 升值风险，额度不超过 3 亿美元。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于 开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，尚需经股东大会批准。 特别风险提示：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍 生品交易行为均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 合理安排资金使用，不影响公司正常生产经营和主营业务的发展，不进 行投机和套利交易。但本次交易存在一定的汇率波动风险、违约风险、 内部控制风险和法律风险，提醒各位投资者注意风险。 公司出口业务较多，外汇结 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-025 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于会 议召开 10 日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 报告期内，公司实现营业收入 22.77 亿元，较上年同期减少 31.23%；实现 净利 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-021 湖北江瀚新材料股份有限公司 购买专利权公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2024 年 2 月 29 日，公司与交易对方签订《专利权转让合同》，约定以人民 币 6,000 万元购买《一种用于加成型硅橡胶的含硼增粘剂及其制备方法》《一种 1 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称或"公司"）拟以人民币 6,000 万元向中国科学院化学研究所（以下称"交易对方"）购买《一种用于 加成型硅橡胶的含硼增粘剂及其制备方法》《一种加成型硅橡胶用硼酸 酯增粘剂及其制备方法与应用》《一种聚硅氮烷的制备装置与方法》《一 种耐高温的有机硅材料的室温固化剂、制备方法和应用》4 项发明专利 的专利权。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易无需提交董事会、股东大会审议。 本次交易标的属于功能性硅烷细分领域中公司业务尚不涉及的部分，在 产业化、客户认可、市场竞争、技术替代等方面均存在不确定性，可能 导致项目实施 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-023 湖北江瀚新材料股份有限公司 回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 210,700 股，占公司总股本的比例为 0.06%，回购成交的最高价为 23.46 元/股、 最低价为 22.64 元/股，支付的资金总额为人民币 481.83 万元（不含 印花税、交易佣金等费用）。 2024 年 2 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份 210,700 股，占公司总股本的比例为 0.06%，回购成交的最高价为 23.46 1 元/股、最低价为 22.64 元/股，支付的资金总额为人民币 481.83 万元（不含印 花税、交易佣金等费用）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 210,700 股，占公司总 ...

二、募集资金现金管理进展情况 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-022 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 1 日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持有 的一笔募集资金现金管理产品到期赎回，本金 1000 万元及收益 0.92 万元按期归 还至募集资金专户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金现金管理概述 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过 人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。 保荐机构发表了同意意见。详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编: 200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年2月 国浩律师(上海) 事务所 关于 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:湖北江瀚新材料股份有限公司 湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")现场会议于 2024年2月22日(星期四) 在湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号湖北江瀚新材料股份有限公司会 议室召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指 派本所律师见证本次股东大会。本所律师现依据《中 ...