证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-046 一、利润分配方案概述 2024 年 3 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《利 润分配方案公告》。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 373,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 373,333,334 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 57.02%。 因公司正在实施股份回购，已回购的股份不参与本次利润分配。 如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予 股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司 拟维持分配、转增总额不变，相应调整每股分配、转增比例。 2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过前述利润分 1 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, Jianghan New Materials reported a net profit decrease of 37.05% compared to the previous year [2][3] - The company's operating revenue also declined by 31.23% year-on-year [3] Group 2: Causes of Decline - The primary reason for the profit decline was a significant drop in product market prices, influenced by tightening monetary policies in Europe and the U.S., which led to increased financing costs and market liquidity shortages [3] - The decrease in functional silane prices was attributed to international monetary policy impacts, despite a growing market demand [3] Group 3: Strategic Responses - To mitigate the impact of the performance decline, Jianghan New Materials plans to increase production and sales scale to avoid excessive profit drops [3] - The company aims to enhance its functional silane production capacity to 182,000 tons per year in the coming years, solidifying its industrial foundation [3]

Group 1: Company Performance and Strategy - The company is enhancing domestic market sales to ensure capacity release amidst a challenging external environment [3] - Continuous optimization of product structure to increase the sales proportion of high value-added products [3] - The company is developing new customers and expanding into the silane market, maintaining year-on-year and month-on-month production growth [3] Group 2: Production Capacity and Expansion - Current production capacity does not meet market demand; expansion is necessary to satisfy the growing demand for functional silanes [3][4] - The 2000-ton quartz sand project commenced construction in December 2022, with a construction period of 36 months [3] Group 3: Project Progress and Completion - The annual production of 60,000 tons of trichlorosilane project has been completed and is operating at design capacity [4] - The functional silane coupling agent and intermediate construction project has completed all civil works, with some production facilities in trial operation, expected to be fully completed by the end of this year [4] - The first phase of the silicon-based new materials green recycling industrial park has begun construction on auxiliary facilities, with completion expected by June next year [4] - The research and office center construction project has topped out and is currently in the interior decoration phase, expected to be operational by early next year [4] - Preliminary work for the 2000-ton high-purity quartz sand project has been completed, with ongoing design improvements based on R&D results [4]

Investment Rating - The report initiates coverage with an "OUTPERFORM" rating for Jianghan New Materials (603281 CH) [11][22]. Core Views - The company is a leading enterprise in functional silanes, with sales volume maintaining rapid growth in Q1 2024, supported by expansion and integration strategies for long-term growth [1]. - In Q1 2024, the company achieved a net profit of Rmb1.45 billion, reflecting a year-on-year growth of 0.2% [3][11]. - The company’s revenue for 2023 was Rmb22.77 billion, with a year-on-year decline of 31.23%, primarily due to a significant drop in product prices [11][22]. Financial Performance - The company reported revenues of Rmb25.35 billion, Rmb33.12 billion, Rmb22.77 billion, and Rmb5.87 billion for the years 2021 to Q1 2024, with respective year-on-year growth rates of 86.02%, 30.62%, -31.23%, and 0.98% [7]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was Rmb6.84 billion, Rmb10.40 billion, Rmb6.55 billion, and Rmb1.54 billion, with year-on-year growth rates of 120.43%, 52.16%, -37.05%, and -0.06% [7]. - The company’s gross margin for 2023 was 37.55%, a decrease of 5.14 percentage points year-on-year [11]. Business Segments - The functional silane business is expected to maintain a stable gross margin, projected at 39.42% from 2024 to 2026 [5]. - The company has ongoing projects to expand its functional silane capacity by 60,000 tons per year and intermediate products by 30,000 tons per year, with a green circular industrial park project expected to start production in 2025 [13][22]. Market Position - The company’s market strategy includes enhancing domestic sales, optimizing product structure, and developing new customers, resulting in a significant increase in domestic sales volume [11][13]. - The company has successfully onboarded 169 new customers, including 24 overseas clients, to expand its market reach [11].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 64 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,955,057 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 69.4747 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-045 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：湖北江瀚新材料股份有限公司 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 5 月 16 日（星期二）在湖北 省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号湖北江瀚新材料股份有限公司会议室召 开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所 律师见证本次股东大会 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co.,Ltd. （湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号） 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案三：2023 年度财务决算报告 19 | | 议案四：2023 年年度报告 27 | | 议案五：2023 年度利润分配预案 28 | | 议案六：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 29 | | 议案七：关于 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 32 2024 | | 议案八：关于 年度监事薪酬的议案 2024 34 | | 议案九：关于续聘会计师事务所的议案 35 | | 议案十：关于修订《公司章程》的议案 38 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》， 以及《公司章程》和《股东大会议事 ...

一、募集资金现金管理概述 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过 人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。 保荐机构发表了同意意见。详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》。 二、募集资金现金管理进展情况 截至本公告披露之日，公司根据前述董事会决议使用募集资金购买现金管理 产品 15 笔、金额合计 8.3 亿元，其中：到期收回 6 笔，金额合计,1.1 亿元；尚 未到期 9 笔，金额合计 7.2 亿元。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-043 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-042 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露之日，公司根据前述董事会决议使用募集资金购买现金管理 产品 15 笔、金额合计 8.3 亿元，其中：到期收回 4 笔、金额合计 9,000 万元； 尚未到期 11 笔，金额合计 7.4 亿元。 单位：万元 | | | 1 | 1 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 0.92 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 7.94 | - | | 3 | 银行理财产品 | 10,000 | - | - | 尚未到期 | | 4 | 银行理财产品 | 20,000 | - | - | 尚未到期 | | 5 | 银行理财产品 | 2,550 | - | - | 尚未到期 | | 6 | 银行理财产品 | 2,450 | - | ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-041 湖北江瀚新材料股份有限公司 回购股份期限届满暨回购完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份基本情况 公司于2024年2月2日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份的议案》，拟使用自有资金5,000-10,000万元（上下限 均含本数）以不超过23.50元/股（含本数）价格回购股份。按23.50元/股测算， 回购股份数量约为212.77-425.53万股。本次回购的期限为董事会审议通过本次 回购方案之日起不超过3个月，即2024年2月2日至2024年5月1日。详见公司分别 于2024年2月6日和2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于推动公司"提质增效重回报"行动暨以集中竞价交易方式回购股份方案 公告》和《以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书暨"提质增效重回报"行 动进展公告》。 公司于2024年4月15日召开第二届董事会第三次会议， ...