证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-016 湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,714,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4414 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-019 湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 22 日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第二届董事会和第二届监事会。同日， 公司分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董 事长、副董事长、监事会主席和董事会各专门委员会，并聘任了总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表和内部审计负责人。现将相关情况公 告如下： 一、董事会换届情况 （一）董事会换届选举情况 公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举甘书官先生、甘俊先生、 简永强先生、贺有华先生、尹超先生、陈太平先生为第二届董事会董事，选举杨 晓勇先生、罗传泉先生、吴松成先生为第二届董事会独立董事。以上 9 名董事共 同组成公司第二届董事会，任期为自 2024 年第一次临 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-018 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。出于换届工作的时效性考 虑，经与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。与会监事推举监事贺旭峰先 生主持会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》 2 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事 会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公 告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-017 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出于换届工作的 时效性考虑，经与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。与会董事推举董事 甘书官先生主持会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场 出席的董事 8 名、以通讯方式出席的董事 1 名。公司全体监事及部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举董事长的议案》 公司董事会选举甘书官先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-020 湖北江瀚新材料股份有限公司 以集中竞价方式首次回购公司股份公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 22 日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式首次回购公司股份 10,500 股，占公司总股本的 比例为 0.0028%，回购成交的最高价为 22.97 元/股、最 低价为 22.73 元 / 股 ， 支 付 的 资 金 总 额 为 人 民 币 240,117.80 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2024年2月2日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份的议案》，拟使用自有资金5,000-10,000万元（上下限 均含本数）以不超过23.50元/股（含本数）价格回购股份。按23.50元/股测算， 回购股份数量约为212.77-425.53万股。本次回购的期限为董事会审议通过本次 回购方 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co.,Ltd. （湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号） 各位股东及股东代表： 为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》， 以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东大会的人员为截止 2024 年 2 月 19 日交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理 人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要 保持现场安静，请保持手机及其他通讯设备处于关闭或静音状态。 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 1 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于变更部分募集资金投 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 暨"提质增效重回报"行动进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-015 一、回购方案的审议及实施程序 重要内容提示： （一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于 1 作为公司"提质增效重回报"行动的一部分，为维护公司价值及股东权益 所必需，公司拟使用自有资金 5,000-10,000 万元（上下限均含本数）以不 超过 23.50 元/股（含本数）价格回购股份。按 23.50 元/股测算，回购股 份数量约为 212.77-425.53 万股。 风险提示： 1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施 的风险； 2.回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根 据规则变更或终止回购方案的风险。 二、回 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-014 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例（%） 1 甘书官 37,786,403 10.12 2 贺有华 34,300,476 9.19 3 尹超 23,800,000 6.37 4 甘俊 20,308,400 5.44 5 陈太平 18,244,673 4.89 6 王道江 16,917,618 4.53 7 谢永峰 16,660,000 4.46 8 贺旭峰 10,305,400 2.76 9 程新华 9,798,324 2.62 10 黄雪松 9,406,610 2.52 1. 2024 年 2 月 5 日登记在册的前 10 大股东 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 2 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东持股情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召 开第 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-010 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目"年产 2000 吨 气凝胶复合材料产业化建设项目"（以下简称"原项目"）变更为以自有资金投资 并暂缓实施，该项目剩余募集资金 15,193.59 万元及累积利息拟全部投入"硅基 新材料绿色循环产业园一期项目"（以下简称"新项目"），新建生产车间及配套 的液氯仓库、罐区、控制室、循环水站、冷冻站、变配电室等硅基新材料绿色循 环产业园配套公辅设施。新项目建成后将实现年产三氯氢硅 6 万吨、四氯化硅 6,000 吨，并为新项目后续的二期、三期拟建规划项目提供公辅设施，缓解公司 当前因三氯氢硅产能不足导致功能性硅烷供应量无法完 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 会议召开 2 日前通知全体董事。会议由董事长甘书官先生主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，其中现场出席董事 4 名、以通讯方式出席董事 4 名、委 托出席董事 1 名。董事陈太平先生因个人原因无法亲自出席本次会议，委托董事 长甘书官先生代为行使表决权。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关规则修订，并结合公司经营和发展需要，公司拟修订《公司章程》 部分条款。 董事会提请股东大会授权公司董事会就本次修订《公司章程》事宜办理相关 工商变更登记手续。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：20 ...