（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 湖北江瀚新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）与投资者 之间的信息沟通，提升公司治理水平，促进公司规范运作，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《湖北江瀚新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-050 湖北江瀚新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 成立日期 | | 2011 年 7 月 18 日 | | --- | --- | --- | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 主要经营场所 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | | 胡少先 | | 上年度末 | 合伙人数量 | 225 人 | | 注册会计师人数 | | 2,064 人 | | 人员情况 | 签署过证券服务业 务审计报告的注册 | 780 人 | | 2022 年 | 会计师人数 业务收入总额 | 38.63 亿元 | | （经审计） | 审计业务收入 | 35.41 亿元 | | 业务收入 | 证券业务收入 | 21.15 亿元 | | 202 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员 任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本细则规定不得任职的情形， 不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务， 其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细 则增补新的委员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，负责制定公司董事、高级管理人 员的 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为做好湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）内幕信息保 密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，保障对全体投资者公平披露信 息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在《证券法》规定的内幕信息依法公开披露前，公司应做好内幕信 息的保密管理，对《证券法》规定的内幕信息知情人实施登记管理。 第三条 董事会按照中国证监会和上海证券交易所相关规定要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 监事会对本制度实施情况进行监督。 第四条 内幕信息依法公 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-048 湖北江瀚新材料股份有限公司 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 13 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一) 至 11 月 10 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位：元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 √否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期 \n比上年同 期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 \n末比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 574,008,191.83 | -29.40 | 1,751,3 ...

注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。 二、主要产品的销售价格及其变化幅度 单位：元/吨 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-047 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将 2023 年前三季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 单位：吨、万元 | 序号 | 产品名称 | 产量 | 销量 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 功能性硅烷 | 78,155.65 | 78,483.80 | 171,431.31 | | 2 | 功能性硅烷中间 | 136,805.68 | 1,636.08 | 2,538.22 | | | 体 | | | | | 序号 | 产品名 ...

证券代码： 603281 证券简称：江瀚新材 湖北江瀚新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年9月19日 (周二) 下午 15:00~16:00 地点 公司通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）采 用网络远程的方式召开2023年半年度业绩说明会 上市公司接待人 1、总经理：甘俊先生 员姓名 2、财务总监：侯贤凤女士 3、独立董事：罗传泉先生 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 湖北江瀚新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年9月） R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 £新闻发布会 £路演活动 R现场参观 R电话会议 动类别 £其他 参与单位名称 中信证券-刘同心 中信证券-孙臣兴 东方财富证券-李治 及人员姓名 东方财富证券-阳军 东北证券-汤博文 天风证券-杨滨钰 （排名不分先 中银国际证券-李天帅 华安证券-潘宁馨 中泰证券-聂磊 后） 西南证券-屈紫荆 汇添富基金-高田昊 中庚基金-孙伟 勤辰资产-周南 富国基金-李可伦 琮碧秋实基金-曹博 招商证券-曹承安 招商证券-连莹 中国银河证券-王婷 中国银河证券-贾亚萌 国盛证券-许灿杰 国盛证券-杜鹏 ...

第六节 重要事项 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------| | 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及 期限 | 是否有履行期 限 | 是否及时严 格履行 | 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 | 如未能及时 履行应说明 下一步计划 | | | 股份限售 | 实际控制人 及其一致行 动 ...