证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-005 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收 到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更签字注册会计师的函》，获悉天 健会计师事务所（特殊普通合伙）将公司 2023 年度审计报告签字注册会计师变 更为沈云强、龚大卫。现将相关情况公告如下： 一、变更前基本情况 公司分别于 2023 年 11 月 28 日和 2023 年 12 月 15 日召开第一次董事会第十 七次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作 为 2023 年度审计机构，签字注册会计师为陈中江、沈云强。详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露的《续聘会计师事务所公告》。 二、本次变更情况 由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，项目 ...

本次股票上市流通总数为 158,360,582 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 31 日。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-004 湖北江瀚新材料股份有限公司 首发限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 158,360,582 股。 一、本次限售股上市类型 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会于 2022 年 11 月 4 日出具的《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 66,666,667 股，发行价格为人民币 35.59 元/股。公司股票于 2023 年 1 月 31 日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司股份总 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024- 002 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"或"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 10 亿 元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如 下： 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 （一）投资目的 结合募集资金使用计划及公司截至目前的募集资金使用情况，为提高募集资 金使用效率，公司将在确保不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司的收益，为公司及股东获取更 多回 ...

关于湖北江瀚新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为湖北江瀚 新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定，对江瀚新材使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于核准湖 北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号），公司获准公开发行 66,666,667 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价为人民币 35.59 元，合计募集资金人民币 2,372,666,678.53 元，扣除发行费用 人民币 313,399,578.53 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,059,267,100. ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-003 湖北江瀚新材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次 会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 1 月 20 日以书面和电子文件方式送达全体监事。会议由监事会主席 贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，其中现场出席监事 2 名、以通讯方式出席监事 1 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金 1 适时进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响 公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，该事项决策和审议程序合 ...

截至本公告披露之日，公司已全部赎回本次用于现金管理的闲置募集资金， 本次现金管理收益合计 1,401.63 万元。 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-001 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理全部赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日召 开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 7.5 亿元（含本数，下同） 的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-053 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 215,640,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.7609 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-054 湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会、监事会延期换届公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"或"公司"）第一届 董事会、监事会任期于 2023 年 12 月 15 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事 会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届工作将适当延期 进行。为保障公司治理的连续性，公司第一届董事会、监事会将依据相关法律、 法规、规范性文件和《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》的规定继续履行职务， 直至新一届董事会、监事会就任。 本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董 事会、监事会换届工作，不晚于 2023 年年度股东大会完成本次换届工作，并及 时履行信息披露义务。 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 16 日 1 ...

国浩律师(上海)事务所 关于 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致:湖北江瀚新材料股份有限公司 湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")现场会议于 2023年 12月 15日(星期五) 在湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号湖北江瀚新材料股份有限公司会 议室召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指 派本所律师见证本次股东大会。本所律师现依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《湖北 江瀚新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见 书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 或浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编:200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai ...

| 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 6 | | 议案二：关于委托理财的议案 9 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 | | 议案四：关于修订《独立董事制度》的议案 22 | | 议案五：关于修订《重大交易管理制度》的议案 34 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co.,Ltd. （湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号） 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年六月 | | | 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》， 以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东大会的人员为截止 2023 年 12 月 12 日交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代 理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员 ...