证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-045 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年 1-6 月经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 19 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 12 日(星期二) 至 09 月 18 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 irm@jhsi.biz 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年 1-6 月的经营成果及财 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 独立意见 湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年8月18 日召 开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。作为公司独立董事,我们对该报告进行了认真审阅,并详细 询问了相关情况。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求和《湖北江瀚新 材料股份有限公司章程》《湖北江瀚新材料股份有限公司独立董事制度》的有关 规定,基于独立判断的立场,我们现发表如下独立意见。 经核查,我们认为:公司《关于募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》 中的募集资金存放和使用相关信息及时、真实、准确、完整。2023年半年度, 公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用情况的相关规定,不存在募集资金存放和使用违 规的情形。我们一致同意该报告。 (以下无正文) (此页无正文,为《湖北江瀚新材料股份有限公司独立董事关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-039 湖北江瀚新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 3.审议通过《关于投资建设一揽子硅基新材料项目的议案》 1 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 8 月 8 日以书面和电子文件方式送达全体董事。会议由董事长甘书 官先生主持，应到会董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席董事 5 名、以 通讯方式出席董事 4 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年半年度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www. ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号）核准，并经上海证券交易所同 意，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 66,666,667 股，发行价格为人民币 35.59 元/股，募集资金总 额为人民币 237,266.67 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 205,926.71 万元，上述资金已于 2023 年 1 月 19 日到位，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕 32 号）。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 70,569.46 万元，其中以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自有资 金 30,546.71 万元、直接投入募投 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-043 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于投资建设一揽子硅基新材料项目的公告 2023 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于投资建 设一揽子硅基新材料项目的议案》，拟投资 10 亿元建设一揽子硅基新材料项目， 具体项目名称以备案为准。 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》及相关制度的规定，本次投资无需提交股东大 会审议。 | 序号 | 项目名称 | 固定资产投资项目备案证编号 | | --- | --- | --- | | 1 | 硅基新材料绿色循环产业园一期项 | 2308-421002-04-02-910403 | | | 目 | | | 2 | 硅基新材料绿色循环产业园二期项 | 2308-421002-04-02-228908 | | | 目 | | 一揽子项目已经取得湖北省固定资产投资项目备案证，具体情况如下： 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 主要 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-044 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将 2023 年半年度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 单位：吨、万元 | 序号 | 产品名称 | 产量 | 销量 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 功能性硅烷 | 49,642.12 | 49,479.92 | 115,919.20 | | 2 | 功能性硅烷中间 | 85,095.99 | 690.27 | 1,041.91 | | | 体 | | | | 注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。 1 2023 年第一季度无水乙醇价格平稳，第二季度价格有一定幅度下降。2023 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-040 湖北江瀚新材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会 议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以书面和电子文件方式送达全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年半年度报告》 经审核，监事会认为： 1 2.审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 1、公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-028 湖北江瀚新材料股份有限公司 参加 2023 年湖北辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30-16:35 会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 5 月 24 日（周三）17:00 前登全景路演"问题征 集专题"栏目（https://ir.p5w.net/zj）或通过公司邮箱 （irm@jhsi.biz）进行提问。公司将在本次活动上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会类型 为便于广大投资者全面了解公司经营成果和财务状况，湖北江瀚新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）计划参加由湖北证监局、湖北省上市公司协 会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"提高发展质量 切实回报股东"— 2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过网 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-026 湖北江瀚新材料股份有限公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会预告公告 （一）会议召开时间：2023 年 6 月 1 日（星期四）下午 16:00-17:00 1 会议召开时间：2023 年 6 月 1 日（星期四）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 25 日（星期四）至 5 月 31 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 irm@jhsi.biz 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 4 月 25 日和 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报 ...

单位：元 币种：人民币 1 / 10 一、 主要财务数据 2 / 10 2023 年第一季度报告 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年第一季度报告 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2023 年第一季度报告 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、 其他提醒事项 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------- ...