湖北江瀚新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴松成,已充分了解并同意由提名人湖北江瀚新材料股份有限公司董事 会提名为湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 变更部分募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为湖北江瀚新材 料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"、"发行人"或"公司"）的保荐人和持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对江瀚新材变更部分募投项目 之事宜进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况概述 单位：万元 | | | | 投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 1 | 项目名称 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目 | 投资总额 70,000.00 | 拟使用募集资金 51,272.44 | 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-006 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于推选职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已满， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北江瀚新 材料股份有限公司章程》的规定，公司于 2024 年 2 月 1 日召开职工代表大会， 同意选举胡茜女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选 举产生。胡茜女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期 三年。 特此公告。 2024 年 2 月 2 日 1 附件：胡茜女士简历 胡茜女士，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；曾任湖北 九真文化公司文编人员，江汉有限外贸业务员、外贸经理。2020 年 12 月以来担 任公司外贸经理、职工代表监事。 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-005 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收 到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更签字注册会计师的函》，获悉天 健会计师事务所（特殊普通合伙）将公司 2023 年度审计报告签字注册会计师变 更为沈云强、龚大卫。现将相关情况公告如下： 一、变更前基本情况 公司分别于 2023 年 11 月 28 日和 2023 年 12 月 15 日召开第一次董事会第十 七次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作 为 2023 年度审计机构，签字注册会计师为陈中江、沈云强。详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露的《续聘会计师事务所公告》。 二、本次变更情况 由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，项目 ...

关于湖北江瀚新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为湖北江瀚 新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定，对江瀚新材使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于核准湖 北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号），公司获准公开发行 66,666,667 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价为人民币 35.59 元，合计募集资金人民币 2,372,666,678.53 元，扣除发行费用 人民币 313,399,578.53 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,059,267,100. ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-003 湖北江瀚新材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次 会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 1 月 20 日以书面和电子文件方式送达全体监事。会议由监事会主席 贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，其中现场出席监事 2 名、以通讯方式出席监事 1 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金 1 适时进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响 公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，该事项决策和审议程序合 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024- 002 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"或"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 10 亿 元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如 下： 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 （一）投资目的 结合募集资金使用计划及公司截至目前的募集资金使用情况，为提高募集资 金使用效率，公司将在确保不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司的收益，为公司及股东获取更 多回 ...

本次股票上市流通总数为 158,360,582 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 31 日。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-004 湖北江瀚新材料股份有限公司 首发限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 158,360,582 股。 一、本次限售股上市类型 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会于 2022 年 11 月 4 日出具的《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 66,666,667 股，发行价格为人民币 35.59 元/股。公司股票于 2023 年 1 月 31 日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司股份总 ...

截至本公告披露之日，公司已全部赎回本次用于现金管理的闲置募集资金， 本次现金管理收益合计 1,401.63 万元。 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-001 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理全部赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日召 开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 7.5 亿元（含本数，下同） 的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-054 湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会、监事会延期换届公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"或"公司"）第一届 董事会、监事会任期于 2023 年 12 月 15 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事 会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届工作将适当延期 进行。为保障公司治理的连续性，公司第一届董事会、监事会将依据相关法律、 法规、规范性文件和《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》的规定继续履行职务， 直至新一届董事会、监事会就任。 本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董 事会、监事会换届工作，不晚于 2023 年年度股东大会完成本次换届工作，并及 时履行信息披露义务。 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 16 日 1 ...