证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-025 山东键邦新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 28 日（星期四）至 12 月 04 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@jianbangchem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月05日14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-024 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年 1-9 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）主要产品价格波动情况 | 类别 | 2024 1-9 | 年 | 月平均单 | 2023 | 年 1-9 | 月平均单价 | 1-9 | 月同比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 价（元/吨） | | | | | （元/吨） | | 动幅度 | | 赛克 | | | 14,235.22 | | | 15,254.56 | | -6.68% | | 钛酸酯 | | | 25,641.67 | | | 29,984.31 | | -14.48% | | DBM/SBM | | | 31,567.58 | | | 34,004.61 | | -7.17% | | 乙酰丙酮盐 | | | 17,680.00 | | | 17,819.56 | | - ...

山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年十月 山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东键邦新材料股份有限公司（下称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《山东键邦新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券 投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事 机构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司监事会应当对本制度实施情况进 行监督。 第三条 董事会秘书负责公司 ...

山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年十月 山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（下称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》（下称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市 规则》）、《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）以 及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年 度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事 会决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公 告、整改公告和其他重大事项公告等；以及上海证券交易所认为需要披露的其 他事项； （三）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会山东监 ...

山东键邦新材料股份有限公司 舆情管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年十月 山东键邦新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第一条 为提高山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《山东键邦新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公 ...

第二届董事会第二次会议决议公告 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-023 山东键邦新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2024 年 10 月 18 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在 公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司编制了 《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年第三 ...

山东键邦新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------- ...

Group 1: Market Position and Share - The company's market share for its Saike products in the domestic market was approximately 89%, 83%, and 80% for the years 2021, 2022, and 2023 respectively [1][2] - The market share for titanium esters was about 41% and 42% for the years 2021 and 2022, while DBM products had market shares of 21% and 13% for the same years [2] - The company is recognized as a "blue-chip" enterprise with a mature business model and stable operating performance [2] Group 2: Financial Performance - In the first half of 2024, the company's operating income was 362.91 million yuan, representing a growth of 5.70% year-on-year [4] - The net profit attributable to the parent company for the same period was 96.38 million yuan, showing a decline of 2.18% year-on-year [4] - The gross profit margin for Saike products was 48.05%, 45.25%, 42.81%, and 42.32% for the years 2021, 2022, 2023, and the first half of 2024 respectively [3] Group 3: Future Development Strategy - The company aims to enhance its green production technology to support China's "carbon neutrality" and "carbon peak" goals [2][3] - Future strategies include optimizing processes, smart manufacturing, and strengthening brand building to improve overall competitiveness [2] - The company plans to expand its product capacity and diversify its product range to better meet downstream customer needs [3] Group 4: Environmental Trends and Impact - The trend towards environmentally friendly PVC heat stabilizers is gaining traction, with a projected annual consumption growth rate of 11% to 13% for mixed metal salts [3] - The company’s products, such as Saike and DBM/SBM, are positioned to benefit from the shift towards calcium-zinc composite stabilizers, which have greater market potential [3] Group 5: Shareholder Returns - The company implemented a special cash dividend of 1.00 yuan per share on September 5, 2024, to enhance shareholder returns [4] - The company emphasizes timely shareholder returns while balancing future operational funding needs and long-term strategic development [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-022 山东键邦新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 公司已于 2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及《山东键邦新材料股 份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）10:00- 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 10 月 11 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ibAN4UWyRO 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-021 山东键邦新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 8 月 2 日、 2024 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议、2024 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份 有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的公告》（公告编号：2024-004）。 近日，公司已完成了上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手 续，并取得了济宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》 登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：9137082831039392X ...