证券代码：603285 证券简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 记录表编号：2024-001 | --- | --- | --- | |-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 海通证券、太平资产、鹏华基金、平安养老 | | 时间 | 2024 年 9 月 5 日 | | | 地点 | 常州 | | | 上 市 公 司 接 待 | 董事长：朱剑波先生 | 董事会秘书兼副总经理：姜贵哲先生 | | 人员姓名 | 董事长助理：叶涵先生 | | | | 证券事务代表：吴盛岗先生 | | | 投 资 者 关 系 活 | | 山东键邦新材料股份有限公司 ...

山东键邦新材料股份有限公司 2024 年特别分红实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-020 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/4 | － | 2024/9/5 | 2024/9/5 | 1. 发放年度：2024 年 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.00 元（含税） 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 8 月 19 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 2. 行发放对象 公司股东朱 ...

山东键邦新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-017 监事会 2024 年 8 月 20 日 1 附件：代仁哲先生简历 代仁哲，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2010 年 9 月至 2012 年 8 月，担任威海三角轮胎股份有限公司工段班长；2012 年 9 月至 2014 年 1 月，担任福建诺奇股份有限公司区域店长；2014 年 2 月至 2015 年 5 月，担任济宁齐邦树脂有限公司安全员；2015 年 6 月至 2021 年 7 月担任济 宁键邦化工有限公司（键邦股份前身）生产二部副经理；2021 年 7 月至今担任 公司生产二部副经理。 代仁哲先生未直接持有公司股票。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监 事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 第 3 ...

下 天册律师事务所 T T & C LAW FIRM 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 下 天册律师事务所 T & C LAW FIRM- 浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-8790111 传真: 0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H1289 致:山东键邦新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受山东键邦新材料股份有限公 司(以下简称"键邦股份"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024年 第三次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会通知时间的议案》 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-018 山东键邦新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2024 年 8 月 19 日以书面送达方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 19 日 在山东键兴新材料科技有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司半数以上监事共同推举监事崔德馨先生召集 并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 选举崔德馨先生担任公司第二届监事会主席。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 豁免监事会会议通知时限。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 山东 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-015 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事 会召集，董事长朱剑波先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区 山东键兴新材料科技有限公司二楼会议室内 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 章程》及相关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（ ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-016 山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于 2024 年 8 月 19 日以书面送达、邮件送达方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 19 日在山东键兴新材料有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中亲自出席 5 人，委托出席 2 人，董事朱昳君 女士因工作原因未能出席并委托董事朱剑波先生表决、独立董事施珣若先生因工 作原因未能出席并委托独立董事戴志平先生表决，会议由董事长朱剑波先生召集 并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会通知时间的议案》 提请豁免董事会会议通知时限。 表决结果：7 票同意，0 票 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-019 山东键邦新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第二届董事会董事、第二 届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。 2024 年 8 月 19 日，公司召开职工代表大会并选举代仁哲先生为公司第二 届监事会职工代表监事。 完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董 事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生第二届董事会董事长、 董事会专门委员会成员、第二届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表。现将公司董事会、监事会换 届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 1、董事长：朱剑波先生 2、董事会其余成员：朱昳君女士、祁建新先生、胡国兴先生、戴志平 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 1 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会议案 | 7 | | 议案一 | 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记 | | | | 的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于公司特别分红方案的议案》 | 9 | | 议案三 | 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》 | 10 | | 议案四 | 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》 | 13 | | 议案五 | 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》 ... | 16 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开， 根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-014 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将山东键邦新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年1-6月主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况 2024年1-6月公司营业收入为 36,291.39万元，其中主营业务收入为 | 34,990.31万元，其他业务收入为1,301.08万元。公司主要产品产销情况如下： | | --- | | 类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入（万元） | 销售收入同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赛克 | 14,145.82 | 14,166.32 | 20,433.14 | 14.09% | | 钛酸酯 | 2,349.63 | 2,309.40 | 6,006 ...