Group 1 - The board of directors of Shandong Jianbang New Materials Co., Ltd. held its eighth meeting of the second session on May 16, 2025, with all seven directors present, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1][2]. - The board approved the revision of 11 governance systems, including the internal control system and investor relations management system, in accordance with relevant laws and regulations [2]. - The board also approved the establishment of a Market Value Management System, aligning with national regulatory guidelines to enhance capital market quality [2].

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-029 山东键邦新材料股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,825,130 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.6407 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事 会召集，董事长朱剑波先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规的规定。 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：常州市天宁区北塘河东路 29 号 8 幢 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和 ...

其中，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》 《信息披露管理制度》公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）等制 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-030 山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2025 年 5 月 11 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 16 日在公 司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市 公司独立董 ...

山东键邦新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年五月 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 山东键邦新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件的规定和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则， ...

山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年五月 山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东键邦新材料股份有限公司（下称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等公司规 章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券 投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机 构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司审计委员会应当对本制度实施情况进 行监督。 1 山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登 ...

山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年五月 山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（下称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 （下称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）等有关法律、法规的规定以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告、年 度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及上海证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会山东监管局、上海证券 交易所或其他有关政府部门报送的 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0643 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山东键邦新材料股份有限公司 （以下简称"键邦股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 1 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会议案 | | | 7 | | 议案一 | 《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 13 | | 议案三 | 《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 | 14 | | 议案四 | 《关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案》 | 18 | | 议案五 | 《关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案》 | 20 | | 议案六 | | | 《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 | | | | | | | 21 | | 议案七 | 《关于监事 | | 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬 ...

山东键邦新材料股份有限公司 2025 年 1-3 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将山东键邦新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）2025年1-3月主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-027 2025年1-3月公司营业收入为15,499.22万元，其中主营业务收入为15,205.88 万元，其他业务收入为 293.34 万元。公司主要产品产销情况如下： 注：上表中各分项数之和与合计数存在尾差是四舍五入造成。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 | 类别 | 2025年1-3月平均单价 | 2024 | 年 1-3 | 月平均单价 | 同比变动幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | | （元/吨） | | 度 | | 赛克 | 12,1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥154,992,189.56, a decrease of 7.76% compared to ¥168,023,655.87 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥36,633,816.53, down 17.17% from ¥44,229,650.98 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share decreased by 37.84%, from ¥0.37 to ¥0.23[5] - The weighted average return on equity decreased by 2.35 percentage points, from 4.61% to 2.26%[5] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 154,992,189.56, a decrease of 7.2% compared to CNY 168,023,655.87 in Q1 2024[18] - Net profit for Q1 2025 was CNY 36,633,816.53, a decline of 17.2% from CNY 44,229,650.98 in Q1 2024[19] - Earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.23, compared to CNY 0.37 in Q1 2024[20] Cash Flow - Net cash flow from operating activities increased by 33.23%, reaching ¥55,256,391.18 compared to ¥41,475,525.55 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 totaled CNY 165,946,066.56, an increase of 19.3% from CNY 139,152,703.47 in Q1 2024[23] - The net cash flow from operating activities was $55,256,391.18, an increase of 33.2% compared to $41,475,525.55 in the previous period[24] - Cash flow from financing activities showed a net inflow of $3,348,000.00, compared to an outflow of -$7,021,674.00 in the previous period[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were $288,710,530.48, up from $117,317,851.83, indicating improved liquidity[25] - The total cash outflow from operating activities was $110,689,675.38, an increase from $97,677,177.92, indicating higher operational costs[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,763,722,902.82, a slight increase of 0.45% from ¥1,755,770,045.67 at the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased to ¥1,437,117,737.64 from ¥1,454,874,711.16, indicating a decline of approximately 1.2%[13] - The company's accounts receivable increased to ¥100,573,812.75 from ¥80,658,727.95, reflecting a growth of approximately 24.5%[13] - Total current liabilities decreased to ¥112,532,064.73 from ¥141,410,104.32, a reduction of about 20.4%[15] - The company's total liabilities decreased from ¥154,309,749.35 to ¥125,282,032.66, representing a decline of approximately 18.9%[15] - The non-current assets increased to ¥326,605,165.18 from ¥300,895,334.51, showing a growth of about 8.6%[14] - The company's total equity remained stable at ¥160,000,000.00, unchanged from the previous period[15] Investments and Other Income - The company reported a non-recurring gain of ¥1,859,689.45 for the period, primarily from entrusted investment income[6] - Cash inflow from investment activities totaled $569,337,505.92, significantly up from $22,635,714.17, indicating a strong investment recovery[24] - The net cash flow from investment activities was -$340,319,662.08, worsening from -$151,242,042.15, reflecting increased investment expenditures[24] - The cash received from investment recoveries was $560,000,000.00, a substantial rise from $22,500,000.00, highlighting successful divestitures[24] - Other income for Q1 2025 was CNY 790,591.17, an increase of 80.5% from CNY 437,590.64 in Q1 2024[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 21,886[9] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 2.31%, from ¥1,601,460,296.32 to ¥1,638,440,870.16[5]