下 天册律师事务所 T&C LAW FIRM 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山东键邦新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山东键邦新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2025H0110 致:山东键邦新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山东键邦新材料股份有限公 司（以下简称"键邦股份"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2025 年 第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-006 山东键邦新材料股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目后设立募集资金专户 并签订三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证 券交易所同意，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 18.65 元，募集资 金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不 含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净额为人民币 66,345.20 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 2 日对公司募集资金的资 金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z0010 号）。 公司已经对上述首次发行股票募集资金进 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 1 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | 6 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则》及《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《山东键邦新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会 议事规则》"）等规定，特制订本次会议须知如下： 一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》《股东大会议事规则》的 规定进行 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-003 山东键邦新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区山东键邦新材料 股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投 ...

第二届董事会第三次会议决议公告 山东键邦新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2025 年 01 月 03 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 01 月 08 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目 的公告》（公告编号：2025-001）。 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-002 董事会 保荐机构对此议案发表了无 ...

公司监事会经认真审核，认为：本次变更募集资金投资项目是根据公司战略 布局及业务规划，并结合市场环境变化和公司募投项目的实际情况作出的合理调 整，有利于提高募集资金的使用效率，丰富公司的产品体系，进一步增强公司的 运营能力和研发能力，该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募 集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。因此，公司监事 会同意公司变更部分募集资金投资项目的事项。 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-004 山东键邦新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于 2025 年 01 月 03 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 01 月 08 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席崔德馨先生召集并主持。本次会议的召集、召开 程序符合《公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对键邦股份变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行 价格为人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票 发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金 净额为人民币 66,345.20万元。容 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-026 山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 802,984 股。 本次股票上市流通总数为 802,984 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 6 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证券 交易所同意，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，并于 2024 年 7 月 5 日在上海证券 交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股后总股本为 160,000,000 股，其中有限售 条件流通股 120,802,984 股，占公司总股本的 75.50%，无限售条件流通股 39,197,0 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对键邦股份首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证券交 易所同意，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，并于 2024 年 7 月 5 日在上海证 券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股后总股本为 160,000,000 股，其中有 限售条件流通股 120,802,984 股，占公司总股本的 75.50%，无限售条件流通股 39,197,01 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-025 山东键邦新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 28 日（星期四）至 12 月 04 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@jianbangchem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月05日14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...