证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-013 山东键邦新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区山东键兴新材料 科技有限公司二楼会议室内 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-010 山东键邦新材料股份有限公司 关于投资建设《10000t/a 高纯乙酰丙酮项目》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、项目基本情况 （一）项目名称：10000t/a高纯乙酰丙酮项目 本次项目投资事项经山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审议通过后，还需要按照国家有关规定办理相关部门或机构的备案或审批， 能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气 候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、项目背景和概况 （一）基本情况 为了进一步丰富产品种类，提升产品规模，增强企业综合竞争实力，同时根 据公司的自身发展以及市场环境的利好，公司决定投资建设《10000t/a高纯乙酰 丙酮项目》，该项目在原有项目（环保助剂新材料及产品生产基地项目）基础上 进行建设，原有项目 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱剑波，现提名顾君黎为山东键邦新材料股份有限 公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东键 邦新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海 ...

山东键邦新材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次 会议于 2024 年 7 月 23 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 2 日在 公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席崔德馨先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-003 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 公司监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是基 于募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，该事项履 行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营 的情形，符合公司和股东利益。该事项的内容符合《 ...

本次特别分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-011 山东键邦新材料股份有限公司 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 关于公司 2024 年特别分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 一、特别分红方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，山东键 邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 444,780,508.34元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为189,579,556.86 元。根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司 母公司期末可供分配利润为人民币526,710,059.60元，合并 ...

独立董事提名人声明与承诺 山东键邦新材料股份有限公司 提名人朱剑波，现提名戴志平为山东键邦新材料股份有限 公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东键 邦新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

公司代码：603285 公司简称：键邦股份 2024 年半年度报告 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 190 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人祁建新、主管会计工作负责人胡国兴及会计机构负责人（会计主管人员）崔德 馨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发 〔2024〕10号），本着能够及时回报股东、增强投资者获得感的原则，公司充分考虑了未来经营 资金需求和长期发展战略后，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基准实施特别分红。本次特别分红方案如下：拟以实施权益分配股权登记日登 记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。在本报告披露之 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求， 对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自 筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民币8, ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-002 山东键邦新材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 23 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 2 日在 公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民币8,254.80万元，实际募集资金净额为人民币66,345.20万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月2日对公司募集资金的资金 到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z001 ...