本次变更后,公司向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为汪程聪 先生、宣言先生。 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的《中信建投证券股份有 限公司关于变更江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票持续督导保荐 代表人的函》。 中信建投作为公司向特定对象发行股票项目的持续督导机构，原委派冯康先 生、汪程聪先生作为持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止。因公司本次发行的募集资金尚未使用完毕，中信建投将对该事项继续履行 持续督导义务，持续督导期限至募集资金使用完毕。 现冯康先生因工作变动，不再担任持续督导保荐代表人。为保证持续督导工 作的有序进行，中信建投现委派宣言先生（简历附后）接替冯康先生继续履行持 续督导责任。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-010 江苏日盈电子股份有限公司 特此公告。 江苏日 ...

特此回复。 控股股东、实际控制人 是蓉珠 关于江苏日盈电子股份有限公司股票交易异常波动问询的回函 江苏日盈电子股份有限公司: 贵司发来的《江苏日盈电子股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉，经认真核实，现就有关事项回复如下: 作为江苏日盈电子股份有限公司的控股股东、实际控制人，截至目前，不存 在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业 务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 陆鹏 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-009 江苏日盈电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年2月17日、 2月18日、2月19日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年2月17日、2月18日、2月19日连续3个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者 市场传闻。 风险提示：敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-008 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 12 月 30 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买了中国工商银 行股份有限公司常州横山支行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回， 收回本金 5,000 万元，并获得收益 12.27 万元。 单位：万元 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 理财金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 赎回本 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 挂钩汇率区间累 | 额 | | | 收益率 | 金金额 | | | | 中国工商银 行股份有限 | 计型法人结构性 | | 2024- | 2025- | 0.40%- | | | | 1 | | 存款- ...

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年二月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 | 9 | 2 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 2 月 24 日 13 时 30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 24 日至 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-004 江苏日盈电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2025 年 2 月 6 日召开 了 2025 年第一次职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举冯玉红 女士为公司第五届监事会职工代表监事。 特此公告。 江苏日盈电子股份有限公司监事会 2025 年 2 月 8 日 职工代表监事简历： 冯玉红女士简历： 冯玉红，女，1982 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，2000 年 1 月至 2004 年 10 月任职于小松（常州）工程机械有限公司，2004 年 11 月至 2010 年 4 月任职于艾欧史密斯电机系统公司，2010 年 4 月至 2012 年 8 月任职于上元 培训中心，于 2012 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈 电子股份有限公司监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈来鹏，已充分了解并同意由提名人是蓉珠提名为江苏 日盈电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任江苏日盈电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人是蓉珠，现提名张方华为江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任江苏日盈电子股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏日盈电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立 董事资格证书。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人是蓉珠，现提名陈来鹏为江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任江苏日盈电子股份有限公司第五 届届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏日盈电子股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人是蓉珠，现提名宋冰心为江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任江苏日盈电子股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏日盈电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》 ...