第四条 公司以符合中国证监会规定条件的媒体、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司（以下称"香港联交所"）披露 易网站（www.hkexnews.hk）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。依据 《香港上市规则》，公司于香港联交所网站披露的所有公告、通告及其他文件同 时在公司官方网站上登载。 第五条 公司董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应 予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实 情况，并负责办理公司信息对外公布等相关事宜。公司证券事务代表协助董事 会秘书履行职责。 佛山市海天调味食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 （【】年【】月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）信 息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 称 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-052 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 （以下简称"《境外上市管理办法》"）及《监管规则适用指引——境外发行上市 类第 1 号》等相关法律、法规的要求，公司本次发行上市符合中国境内法律、法 规和规范性文件的要求和条件。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 及香港法律对在中华人民共和国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市 的有关规定，公司本次发行上市将在符合《香港上市规则》、香港法律及香港上 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司全体监事和高级管 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 1 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 股东大会会议材料目录 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 年第二次临时股东大会参会须知 2024 ..3 | | --- | | 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案6 | | 议案二：关于公司发行 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议 H | | 案 7 | | 议案三：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 10 | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公 | | 开发行 H 股并上市有关事项的议案 11 | | 议案五：关于公司境外公开发行 股募集资金使用计划的议案 16 H | | 议案六：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案 17 | | 议案七：关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案 18 | | 议案八：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 | | 19 | | 议 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-058 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程 （草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月11日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议并通过了 《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则 （草案）的议案》及《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<监事会议事规则 （草案）>的议案》。 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以 下称本次发行上市），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等 中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、 香港法律对在中国境内注册成立的公司在香港发行股票并上市的要求，结合公司 的实际情况及需求， ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-053 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由公司监事会主席陈敏女士 召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司全体监事列席了公司第六届董事会第三次会议，听取了公司董事会对公 司发行 H 股股票及上市等议案的审议，同意公司董事会就此做出的相关决议， 就前述事宜以及公司治理相关的其他事宜，现决议如下： （一）《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 表决结果：3 票同意；0 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 关联交易管理办法 （【】年【】月修订） 第一章 总则 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）及其 控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及 中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》（以下称"《上交所上市 规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香港上 市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）有关规定 及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 根据《上交所上市规则》，公司的关联交易，是指公司、控股子 公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 第三条 根据《香港上市规则》，关连交易指公司及其附属公司与关连人士 进行的交易，以及与第三方进行的指定类别交易，而该指定类别交易可令关连 人士透过其于交易所涉及实体的权益而获得利益。有关交易可以是一次性的交 易或者持续性的交易。上述交易包括资本性质和收益性质的交易，不论 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会议事规则 （2024年12月修订） 第一章 总则 第二章 董事会职权 1 第一条 为健全和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》和其他法律法规以及《佛山市海天调味食品股份有限公司章 程》（以下称《公司章程》），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中包括独立董事三人。董事会设董 事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第五条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有关 法律法规、公司章程和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时 会议。 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （ ...

第一章 总则 第一条 为确保佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）发 展战略规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境、社会和治理（ESG） 的管理水平，进一步完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《佛山市海天调味 食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《佛山市海天调味食 品股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等相关 规定，公司董事会（以下称"董事会"）设立战略与可持续发展委员会（以下 称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规 范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和本规则的规定履行职 责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （【】年【】月修订） 第二章 委员会组成 第四条 委员会由不少于3名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会 选举产生。 第五条 委员会设召集 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 独立董事工作制度 （【】年【】月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等法律法规以 及《公司章程》的有关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。本制度所称"独立董事"亦应符合《香港上市规则》 中关于"独立非执行董事"的规定。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）规定、公司股票 上市地证券监管规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 ...

董事会议事规则 （【】年【】月修订） 佛山市海天调味食品股份有限公司 第七条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权： （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其 他文件； （五） 行使法定代表人的职权； （六） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事 务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后 向公司董事会和股东大会报告； （七） 根据总裁的提名决定聘任或者解聘公司部门副经理以上级 管理人员（董事会聘任或解聘的公司高级管理人员除 外），并决定其报酬事项和奖惩事项； 董事会对于董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出或在 董事会决议通过的相关管理制度中规定，并且有明确具体的授权事 项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不 得授权董事长或个别董事自行决定。 第一条 为健全和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》《中 ...