佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （【】年【】月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）审 计委员会的议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下称"《香港上市规则》"）、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事 规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等法律法规、规范性文件和公司制度 的规定，公司董事会（以下称"董事会"）设立审计委员会（以下称"委员 会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规 范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和本规则的规定履行职 责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由不少于3名董事组成，委员会成员应当为非执行董事或独 立董事，其中独立董事应当过半数。委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人（主席）一名， ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （【】年【】月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 的薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下称"《香港上市规则》"）、《佛山市海天调味食品股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《佛山市海天调味食品股份有限公 司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等法律法规、规范性 文件和公司制度的规定，公司董事会（以下称"董事会"）设立薪酬与考核委 员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规 范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和本规则的规定履行职 责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由不少于3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员 会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人（主席）一名，由独立董事担任。召集人由 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （【】年【】月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 的提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《佛山 市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《佛山市海 天调味食品股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"） 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司董事会（以下称"董事会"） 设立提名委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规 范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和本规则的规定履行职 责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由不少于3名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人（主席）一名，由独立董事担任。召集人由公司董 事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同 ...

截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨， 除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最 终确定。本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确 1 定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行上市的后续进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-055 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日分别召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过 了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案，内容 详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-057 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | （一） | 依照其所持有的股份份额 | （一） 依照其所持有的股份份额 | | 获得股利和其他形式的利益分配； | | 获得股利和其他形式的利益分配； | | （二） | 依法请求、召集、主持、参 | （二） 依法请求、召集、主持、 | | 加或者委派股东代理人参加股东大会， | | 参加或者委派股东代理人参加股东大 | | 并行使相应的表决权； | | 会，并行使相应的表决权； | | （三） | 对公司的经营进行监督，提 | （三） 对公司的经营进行监督， | | 出建议或者质询； | | 提出建议或者质询； | | （四） | 依照法律、行政法规及本章 | （四） 依照法律、行政法规及本 | | 程的规定转让、赠与或质押其所持有的 | | 章程的规定转 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"海天味业"或 "公司"）可持续发展管理体系，规范公司的可持续发展管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司治理准则》、财政部等有 关部门《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》，联合国可持续发展目标（SDGs）等有关法律法规、 规范性文件及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 ESG， 即环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度适用于 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 依法报有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案。 公司对所提供或者公开披露的文件、资料、档案和其他物品是否属于国家 秘密不明确或者有争议的，应当报有关保密行政管理部门确定；公司对所提供 或者公开披露的文件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的， 应当报有关业务主管部门确定。 经保密行政管理部门或有关业务主管部门确定不属于涉及国家秘密的、国 家机关工作秘密，公司可径行向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构 提供或者公开披露；如保密行政管理部门或有关业务主管部门确定涉及国家秘 密的、国家机关工作秘密的，公司应按第五条规定履行批准程序后再行提供或 者公开披露。涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料和其他物品，未 经有审批权限的主管部门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不得 向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露。 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全、保护社会公共利益及佛山市海天调味食 品股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，规范公司在中华人民共和国 （以下简称"中国"）大陆地区以外的国 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 章 程 （草案） 【】年【】月 英文名称：Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 第五条 公司住所：佛山市文沙路 16 号 邮政编码：528000 1 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 12 | | 第三节股东大会的召集 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 16 | | 第五节股东大会的召开 18 | | 第六节股东大会的表决和决议 21 | | 第五章董事会 26 | | 第一节董事 26 | | 第二节董事会 30 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章监事会 37 | | 第一节监事 37 | | 第二节监事会 37 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节财务会计制度 39 | | 第二节内部审计 43 | | 第三节会计师事务 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所（以下称上交所），说明原因 并公告。 1 第一条 股东大会由本公司股东组成，是公司的最高权力机构。为保证股 东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称《香港上市规 则》）等有关规定及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》 （以下称公司章程），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够 依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 东大会不定期召开，出现《公司法》和公司章程规定的应当召 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年12月修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所（以下称证券交易所），说明 原因并公告。 1 第一条 股东大会由本公司股东组成，是公司的最高权力机构。为保证股 东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 有关规定及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称公 司章程），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 东大会不定期召开，出现《公司法》和公司章程规定的应当召开 临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内 ...