| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于海天 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 海天文化 | 04 | | 我们的 2024 | 05 | | 可持续发展管治 | 09 | | --- | --- | | 可持续发展理念 | 09 | | 可持续发展工作机制 | 10 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 议题重要性分析评估 | 15 | | 01 | | --- | | 绿色海天，低碳前行 | | 应对气候变化 | | 水资源管理 | | 循环经济与包装材料 | | 绿色管理与运营 | 04 目录 责任海天，稳健经营 | 公司治理 | 125 | | --- | --- | | 投资者沟通 | 126 | | 风险管理与内部控制 | 127 | | 商业道德 | 131 | 大爱海天，传递温暖 03 | 乡村振兴 | | --- | | 社会公益 | 和谐海天，陪伴成长 | 02 | | | --- | --- | | 品质海天，守护健康 | | | 营养与健康 | 57 | | 产品安全与质量 | 72 | | 客户服务 | 81 | | 创新驱动与知识产权 | ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-009 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于 2025 年度以自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置 资金、提高资金使用效率。 （二）投资金额 公司进行投资理财的受托方仅限于已公开上市的银行及证券公司等金融机 构，或规模和实力较强的金融机构。受托方与公司将不存在产权、业务、资 产、债权债务、人员等方面的关联关系。 公司拟投资的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包括 金融机构理财产品、债券逆回购、利率债等。 （五）投资期限 自公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使 用。 二、审议程序 上述投资理财事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 投资理财金额不超过等值 100 亿元人民币。 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包 ...

二、加快发展新质生产力，多举措提质增效 公司坚持高质量发展战略，坚持科技创新、坚持数智化转型升级、坚持内部 管理变革，多举措提质增效，持续打造企业经营新的竞争力。 公司坚持以科技创新引领企业高质量发展。2024年度，公司投入研发费用 8.40亿元，同比增长17.35％，研发费用占全年营业收入3.12%。长期以来在科研 上有定力的投入，帮助我们在发酵核心技术、菌种选育、酿造关键装备、极致检 测技术等关键领域不断突破，抢占科技制高点。以酿造环节为例，我们的AI豆脸 识别技术通过360度无死角高清图像，精准识别黄豆的形态、理化及安全指标， 证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2025-015 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报" 行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动公司高质量发展和投资价值的提升，切实保障和维护投资者合法权 益，增强投资者回报，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容详见 ...

公司代码：603288 公司简称：海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 佛山市海天调味食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-017 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14:00 召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型： | 序 号 | | 议 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 证券代码：603288 2025 年 5 月 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 股东大会会议材料目录 | 公司 | 年年度股东大会参会须知 | 2024 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 年年度股东大会议程 | 2024 | 3 | | 议案一：公司 | 年度董事会工作报告 | 2024 | 5 | | 议案二：公司 | 年度监事会工作报告 | 2024 | 10 | | 议案三：公司 | 年年度报告全文及摘要 | 2024 | 15 | | 议案四：公司 | 年度利润分配方案 | 2024 | 16 | | 议案五：公司 | 年度董事、监事薪酬的议案 | 2025 | 17 | | 议案六：关于续聘公司 | 年度审计机构的议案 | 2025 | 19 | | 议案七：关于公司 | 年度日常关联交易计划的议案 | 2025 | 20 | | 议案八：公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案 | 30 | | | | 议案九：公司关于提请股东大会授权董事会决定 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-006 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 2 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由公司监事会主席陈敏主持。 本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2024 年年度股东大会会议材料》。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-005 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场表决方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管理人员列席 会议。本次会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了 2024 年度的工作情况。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.co ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603288 公司简称：海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码 603288 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 / 208 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人程雪、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 8.60 元（含税），拟派发现金红利 4,773,267,505.58 元（含税）。本次分配完成 后，公司尚余 6,739,709,301.01 元作为未分配利润 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-014 佛山市海天调味食品股份有限公司关于提 请股东大会授权董事会决定2025年中期分 红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有 关规定，并结合公司实际情况，公司董事会特提请股东大会授权董事会在满足相关 条件的情况下决定2025年中期分红方案。具体安排如下： 一、2025 年中期现金分红安排 （1）授权内容：股东大会授权董事会在符合前述中期分红的前提条件下，择时 择机论证、制定、实施公司2025年度中期分红方案，以及办理与2025年度中期分红相 关的所必须事项。 （2）上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董 事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。 （3）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年 中期分红方案实施完毕之日止。 ...