第一章 总 则 监事会中应包括一名职工代表，由公司全体职工或职工代表大会民 主选举产生。 监事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第二章 监事、监事会的职权义务 - 1 - 佛山市海天调味食品股份有限公司 第三章 监事会的召集与通知 在监事会办公室收到监事的书面提议后五日内，监事会办公室应当 发出召开监事会临时会议的通知。 第十二条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、 电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通 过电话进行确认并做相应记录。 第一条 为明确佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）监事会的 职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监 督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和其他 有关法律法规以及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以 下称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由三名监事组成，监事会设主席一人。监 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事 ...

| 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 11 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 20 | | 第五章董事会 24 | | 第一节董事 24 | | 第二节董事会 28 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 35 | | 第一节监事 35 | | 第二节监事会 35 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节财务会计制度 37 | | 第二节内部审计 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 41 | | 第九章通知和公告 41 | | 第一节通知 41 | | 第二节公告 42 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第一节合并、分立、增资和减资 42 | | 第二节解散和清算 43 | | ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-054 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 监事会议事规则 （【】年【】月修订） 第一章 总 则 监事会中应包括一名职工代表，由公司全体职工或职工代表大会民 主选举产生。 第二章 监事、监事会的职权义务 第三条 监事会行使下列职权： - 1 - 第一条 为明确佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）监事会的 职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监 督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关法律法规 以及 《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称公司章程） 的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由三名监事组成，监事会设主席一人。监 事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事会 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半 数的监 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书 面 审核意见。监事应当签署书面确认意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-056 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月11日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师事 务所（以下简称"毕马威香港"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构及公司完成本次发行 上市后首个会计年度的境外审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到毕马威香港在境外发行上市项目 方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考 量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威香港为本次发行上市的审计机构及公 司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构。该事项尚需提交公司股东 大会审议通过。 二、拟聘 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕180 号 关于对何涛采取出具警示函措施的决定 何涛： 经查，你作为佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称 公司)监事，你的证券账户在 2024 年 9 月 24 日至 10 月 18 日 期间买卖公司股票,其中 2024 年 9 月 24 日卖出 5,500 股，成 交金额 209,734 元；2024 年 9 月 27 日买入 13,200 股，成 交金额 564,563 元；2024 年 10 月 11 日买入 1,500 股，成 交金额 69,030 元；2024 年 10 月 18 日卖出 6,100 股，成交 金额 259,250 元。 抄送：证监会上市司、法治司；上海证券交易所。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 第四十四条第一款的规定,上述行为构成短线交易。同时，上述 行为违反了《证券法》第三十六条第二款和《上市公司董事、 广东证监局办公室 2024 年 11 月 4 日印发 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以 在收到本决定书之日起 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-051 佛山市海天调味食品股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 1 投资种类：中低风险类理财产品 投资金额：27.53 亿元人民币 履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"）2024 年 4 月 26 召开第五届董事会第七次会议审议了《关 于公司 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为 提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风 险较低的中低风险类理财产品。委托理财金额不超过等值 75 亿元人民 币，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资 金可以滚动使用。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产 品风险评级为 PR2 及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策 风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收 益。 （一）投资目的 在不影响公司正常经营 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-050 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明 并正式履职的公告 特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年十一月十二日 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第一次 会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任柯莹女士为公司董事 会秘书。 1 近日，柯莹女士参加了最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任 职培训，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，并取得上 海证券交易所资格备案无异议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定 的董事会秘书任职资格。柯莹女士自即日起正式履行公司董事会秘书职责，程雪 董事长不再代行董事会秘书职责。 董事会秘书联系方式如下： 联系电话：0757-82836083 电子邮箱：OBD@haday.cn ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-049 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于公司监事收到广东证监局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事何涛先生于近 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的 《行政监管措施决定书》（〔2024〕180号《关于对何涛采取出具警示函措施的决 定》），现将相关情况公告如下： 二、相关说明 何涛先生收到上述《行政监管措施决定书》后高度重视，表示接受行政监管 措施。何涛先生已深刻认识到本次短线交易的严重性，对因本次短线交易行为给 公司和市场带来的不良影响深表歉意。何涛先生后续将加强自身及近亲属对相关 法律法规、规范性文件的学习，严格规范股票买卖行为，保证此类情况不再发生。 公司高度重视全体董事、监事及高级管理人员的勤勉履职与行为合规，后续 将进一步加强和优化对法律法规的宣贯及组织学习的形式，杜绝此类事件再次发 生。 "何涛： 经查，你作为佛山市海天调味 ...

经查明，2024 年 10 月 31 日，佛山市海天调味食品股份有限公 司（以下简称海天味业或公司）披露公告称，公司职工代表监事何 涛于 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 10 月 18 日期间，通过集中竞价交 易方式买卖公司股票，累计买入公司股票 14,700 股，成交金额 633,593 元；累计卖出 11,600 股，成交金额 468,984 元。根据公告， 上述交易未构成获利。 公司时任监事何涛在 6 个月内买入又卖出其所持公司股票的行 为，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。上述行为违反了 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 3.4.1 条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第十条等有 关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作 出的承诺。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0240 号 关于对佛山市海天调味食品股份有限公司时任 监事何涛予以监管警示的决定 当事人： 何涛，佛山市海天调味食品股份有限公司时任监事。 关规定，我部作出如下监管措施决定： 对 ...