佛山市海天调味食品股份有限公司 对外担保管理制度 (2024 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为维护佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）股东和 投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他相关法律、法规的 规定以及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因 向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。公司控 股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本办法。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事 项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一)至 04 月 26 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 OBD@haday.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告和公司 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和2024 年第一季 度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 29 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号： 2024-007 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 ...

证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2024-006 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 1,727,555 股，占 公司总股本的比例约为 0.0311%，支付的金额为 69,526,951.38 元(不含交易费 用，下同)。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 13,532,760 股，占公司总股 本的比例约为 0.2434%，购买的最高价为 41.81 元/股、最低价为 33.05 元/股， 已支付的总金额为 499,900,060.35 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他说明 1 佛山市海天调味食品股份有限公司 回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 1 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一条 为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 的提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司治理准则》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下 称《公司章程》）、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》（以下称 《董事会议事规则》）等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司董事会 （以下称董事会）设立提名委员会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规 范性文件、《公司章程》和本规则的规定履行职责。 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第五条 委员会设召集人一名。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 1 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为确保佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境、社会和治理（ESG）的 管理水平，进一步完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《佛 山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》（以下称《董事会议事规则》） 等相关规定，公司董事会（以下称"董事会"）设立战略与可持续发展委员会（以 下称"委员会"），并制定本规则。 第 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 的薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章 程》（以下称《公司章程》）、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公 司董事会（以下称董事会）设立薪酬与考核委员会（以下称委员会），并制定本 规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规 范性文件、《公司章程》和本规则的规定履行职责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会委员由 董事长提名，董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满， ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 3 月） 第一条 为进一步完善佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会 议的召开，维护公司整体利益及中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之 五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决 ...

（2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东权益的基础上更 好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，提升公司品牌形象，根据《中 华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《佛山 市海天调味食品股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下合称"子公司"）以公司或子公司名义，基于慈善目的，自愿无偿将其有权处 理的合法财产赠与合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业 的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第三条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。公司董事、监事、高级管理 人员及其他员工不得以捐赠作为条件要求受赠方购买、销售或推荐公司产品或服 务。 佛山市海天调味食品股份有限公司 对外捐赠管理制度 1 正当的捐赠意愿，不 ...

第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 审计委员会的议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章 程》（以下称《公司章程》）、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公 司董事会（以下称董事会）设立审计委员会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规 范性文件、《公司章程》和本规则的规定履行职责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 5 名董事组成，委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。委员会委员由董事长提名，董事会 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市规则》（以下称《上市规则》）、中国证券监督管 理委员会（以下称中国证监会）有关规定及《佛山市海天调味食品股份有限公司 章程》（以下称《公司章程》），制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 第三条 本办法所指的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 1 （一）《上市规则》第 6.1.1 条规定的交易事项； （二）购买原材料、燃料、动力； （三）销售产品、商品； （四）提供或者接受劳务； （五）委托或者受托销售； （六）存贷款业务； （七）与关联人共同投资； （八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第四条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织 ...