证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-005 佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场和通讯相结 合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长 庞康主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和会 议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《海天味业独立董事专门会议制度》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 (三) 审议通过《关于设立董事会战略与可持续发展委员会》的议案 同意撤销公司董事会战略委员会，设立公司董事会战略与可持续发展委员 会。 公司董事会战 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份拟全部用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 56.60 元/股，回购资金总额不低于人民币 50,000 万元 （含）且不超过人民币 80,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的 《海天味业回购公司股份方案公告》《海天味业回购股份报告书》。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2024-004 佛山市海天调味食品股份有限公司 回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 ...

证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2024-003 佛山市海天调味食品股份有限公司 回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份拟全部用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过56.60元/股，回购资金总额不低于人民币50,000万元（含） 且不超过人民币 80,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《海天 味业回购公司股份方案公告》《海天味业回购股份报告书》。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-002 佛山市海天调味食品股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：21.35 亿元人民币 履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"）2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议审议了 《关于公司 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经 2023 年 5 月 16 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意公 司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、证券公司等金 融机构的中低风险类理财产品。委托理财金额不超过 75 亿元人民币， 有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资 金可循环进行投资滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意 见。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类银行理财产 品，银行内部风险评级为 PR2 及以下，但不排除该项投资会受到市场 风险 ...

一、回购股份的基本情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份拟全部用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 56.60 元/股，回购资金总额不低于人民币 50,000 万元 （含）且不超过人民币 80,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的 《海天味业回购公司股份方案公告》《海天味业回购股份报告书》。 二、回购股份的进展情况 证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2024-001 佛山市海天调味食品股份有限公司 回购公司股份进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-039 佛山市海天调味食品股份有限公司 董事集中竞价减持股份计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事文志州持股的基本情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 7 月 15 日披 露了公司董事文志州减持公司股份的计划，具体内容见《海天味业董事集中竞价 减持股份计划公告》（公告编号：2023-022）。本次减持计划实施前，董事文志州 持有公司股份 11,685,967 股，占公司总股本比例 0.2101％。上述股份为公司首 次公开发行前取得的股份及上市后以送红股、资本公积金转增股本方式取得的股 份，其中首次公开发行前取得的股份已于 2017 年 2 月 13 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 截至本公告披露日，董事文志州通过集中竞价交易方式减持公司股份 280 万股，约占公司股本总数 0.0504%，本次减持计划实施完毕。本次减持完毕后， 公司董事文志州持有 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-038 2020 年 12 月 27 日，原一致行动人签署了原一致行动协议。该协议主要约 定原一致行动人作为海天味业控股股东广东海天集团股份有限公司（以下简称 "海天集团"）股东，在行使其各自持有的海天集团的股权的表决权时采取一致 - 1 - 一致行动人变更情况： 变更前成员 变更后成员 庞康、程雪、陈军阳、吴振兴、黄文彪 庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、 廖长辉 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于一致行动人变更暨公司实际控制人变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●本次一致行动人暨公司实际控制人变更不会引起公司管理层变动； ●本次一致行动人暨公司实际控制人变更不涉及公司控股股东发生变化。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"海天味业"）原 实际控制人系庞康、程雪、陈军阳、吴振兴及黄文彪组成的一致行动人（以下简 称"原一致行动人"），原一致行动人于 2020 年 12 月 27 日签署了《一致行动协 议》（ ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于佛山市海天调味食品股份有限公司 实际控制人变更的法律意见书 佛山市海天调味食品股份有限公司： 4、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对贵公司 本次实际控制人变更相关事项的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证， 并保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、本法律意见书仅供贵公司本次实际控制人变更之目的使用，不得被任何 人用于其他任何目的。本所同意贵公司将本法律意见书公开披露，并愿意依法对 发表的法律意见承担相应的法律责任。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提 供的相关文件和事实进行了核查和验证，本所就贵公司本次实际控制人变更相关 事项发表法律意见如下： 一、20 ...

证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2023-037 佛山市海天调味食品股份有限公司 回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司已累计回购股份 2,929,425 股，占公司总股 本的比例约为 0.0527%，购买的最高价为 39.13 元/股、最低价为 37.11 元/股， 已支付的总金额为 111,438,116.90 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他说明 1 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第五 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-036 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定，现将公司首次回购股份情况公告如 下： 2023 年 11 月 13 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式实施了首次回购。首次回购的股份数量为 330,577 股，占公司当前总股本的比 例约为 0.01%，成交最高价为 38.38 元/股，成交最低价为 37.95 元/股，已支付 的资金总额为人民币 12,626,672.92 元（不含交易费用）。本次回购符合法律法 规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 13 日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式首次回购股份 330,577 股，占公司当前总股本的比例约为 0.01%，成交最高价为 38.38 元 ...