佛山市海天调味食品股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会的召集 （2024年5月修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所（以下称证券交易所），说明 原因并公告。 1 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会 的，应当说明理由并公告。 第一条 股东大会由本公司股东组成，是公司的最高权力机构。为保证股 东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等有关规定及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和佛山市海天调味食品股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 振"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币 4.9 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息 传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、 1 仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁 和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威 华振 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 41 家。 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-012 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于 2024 年度以自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置 资金、提高资金使用效率。 （二）投资金额 委托理财金额不超过等值 75 亿元人民币。 1 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。 投资金额：不超过等值 75 亿元人民币 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第七次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的是安全性高、流动性好、风险较低的中低 风险类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的 影响，从而影响投资收益。 （三）资金来源 委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。 （四）投资方式 公司进行委托理财的受托方仅限于已公 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-010 佛山市海天调味食品股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配预案：每 10 股派发现金红利 6.60 元（含税）。 除回购账户上已回购股份外，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.60 元（含税）。截至本报告披露之日，公司总股本 5,560,600,544 股，公司回购专户 上已回购股份数量 14,520,010 股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为 5,546,080,534 股，拟派发现金红利 3,660,413,152.44 元（含税）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条 规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年 已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 公司 2023 年度以集中竞价交易方式实施股份 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-018 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事孙远明） 作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司 独立董事工作制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极 参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下 孙远明先生，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士生 学历。1985年至1993年，任西南农业大学园艺学院任教，讲师、副教授；1994年 至1995年，任华南农业大学博士后；1996年至2021年，任华南农业大学食品学院 任教，副教授、教授；1998年至1999年，任华南农业大学食品系主任；2008年至 2021年，任广东省食品质量安全重点实验室主任；2011年至2015年，任华南农业 大学食品学 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称公司）的内部控 制，防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和持 续健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规、部门规章、 其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、管理层和全体员工 实施的，旨在实现控制目标的过程。公司的内部控制包括内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。 第三条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风 险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （四 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-009 佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由公司监事会主席陈 敏主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 年年度股东大会会议材料》。 本议案需提交股东大会审议。 2. 审议通过《公司 2023 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-017 修订前条款 修订后条款 第一条 为维护佛山市海天调味食品股份有限公司 （以下称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关 规定，制订本章程。 第一条 为维护佛山市海天调味食品股份有限公司 （以下称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关法律、法 规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二十二条 …… （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委 员会（简称中国证监会）的其他方式。 第二十二条 …… （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）批准的其他方式。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 列情形之一的除外： …… (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 异议，要求公司收购其股份的； (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券； ...