佛山市海天调味食品股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 1 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资的监督管理，强化公司的整体投资 功能，降低投资风险，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件、公司股票 上市地证券监管规则及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的有关规定，结合公司的具体情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）为获取未来收益而将一定数量的货币资产、非货币资产（包 括但不限于可以用货币估价并可以依法转让的股权、实物资产、无 形资产等，但法律和行政法规规定不得作为出资的财产除外，以下 称非货币资产）对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立有效的内控机制，对公司及子公司在组织资源、资 产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性 和收益性，提高公司的抗风险能力。 第四条 子公司据此制定制度 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 子公司管理制度 （2025年8月修订） 境外子公司可参照适用本制度，如境外子公司所在国家或地区另有法律、 法规、规范性文件规定的，从其规定。 第三条 子公司在海天味业总体业务发展目标框架下，建立健全公司法人治理结构， 独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，独立承担民事责任。 第四条 控股子公司及其控股的其他公司应参照本制度的要求逐层建立对其控股子 1 第一章 总则 第一条 为加强对佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"或"海天味 业"）子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，结合公司经营发展实际需要，制定本制度。 第二条 本制度适用于海天味业子公司，即海天味业根据战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立、投资的，具有独立法人资格的境内子 公司，包括： （一） 公司独资设立的全资子公司（含直接和间接持有）； （二） 公司 ...

海天味业 2025年A股员工持股计划管理办法 佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年A股员工持股计划管理办法 二〇二五年八月 佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年A股员工持股计划管理办法 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"海天味业"或"公司"） 2025年A股员工持股计划（以下简称"本计划"或"本持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，特制定《佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办 法》。 第一章 员工持股计划的制定 第一条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完 整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持 ...

第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）信息披露 行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上交所上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香港上市规 则》"）、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 佛山市海天调味食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 1 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 可能产生重大影响或影响投资者作出价值判断和投资决策的信息以及公 司股票上市地证券监管部门要求披露的信息；本制度中的"披露"是指 在规定的时间内、在公司股票上市地证券交易网站以及符合股票上市地 证券监管机构规定条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布；"及时" 是指起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本制度所称" ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 股东、董事和高级管理人员所持公司股份 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有公司股份；董事、高级管理人员拥有多个证券账户的， 应当合并计算；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 公司股份。 公司大股东、董事、高级管理人员，不得融券卖出公司股份，不得开 展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。 及其变动管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 大股东减持其参与首次公开发行、公司向不特定对象或者特定对象公 开发行股份而取得的公司股份，仅适用本制度第三条、第四条、第六 1 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 股 东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第二章 舞弊和洗钱行为 1 第一条 为防治舞弊，加强佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称"公司")治 理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《企业内部控制基本规范》、公 司股票上市地证券管理规则等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、高级管理人员及其他员工的职业行为， 促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，树 立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第四条 本制度所称舞弊，是指公司员工为谋取自身利益，采用欺骗等违法违规手 段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害的不正当行为。 第五条 有下列情形之一者属于此类舞弊行为： （一） 收受商业贿赂或回扣； （二） 将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； （三） 非法使用公司资产，侵占、挪用、盗窃 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 第四条 委员会由不少于3名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会中应 包含不同性别的董事。委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人（主席）一名，由独立董事担任。召集人由公司董事 长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员 任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职 务时，其委员资格自动丧失。 董事会提名委员会议事规则 （2025年8月修订） 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当 就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一章 总则 第二章 委员会组成 1 第一条 为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 的提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议 事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等法律法规、规范性文 件和公司制 ...

第一章 总则 第二章 委员会组成 佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年8月修订） 1 第一条 为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 审计委员会的议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）、《佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等法律法规、 规范性文件和公司制度的规定，公司董事会（以下称"董事会"）设 立审计委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和本规则的规 定履行职责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由3名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 委 ...

第一章 总则 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 公司或公司的控股子公司对其自身提供的担保，不适用本制度规 定。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被 1 第一条 为维护佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下合称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和其他相关法律、法规的规定以及《佛山 市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保主体因向 金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担 保。公司控股或实际控制子公司（以下统称为控股子公司）的对外 担保， ...

募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为了规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）募集 资金的管理和使用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用 效率，维护全体股东的合法权益并最大限度地保障投资者的利益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行 股票、上市后配股、增发等）、发行可转换公司债券或根据法律、 法规规定其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用 途的资金；本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分；本制度所称募集资金投资项目是指全部或 部分以募集资金作为资金来源的项目等。本制度不适用于公司为 实施股权激励计划所募集的资金监管。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金 ...