上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《泰瑞 机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出 ...

泰瑞机器股份有限公司 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-039 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监 督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的授 权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号），批复 ...

泰瑞机器股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 证监许可〔2024〕789 号 关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复 中国证券监督管理委员会 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上涛证券交易所并桉有关规定处理。 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2024-037 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 华泰证券行知（网址：https://research.htsc.com/s/YVVBzq） 会议召开方式：视频和网络互动 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点： （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心、华泰证券行知 （三） 会议召开方式：视频和网络互动 公司董事长兼总经理郑建国先生、董事会秘书丁宏娇女士、财务总监章丽芳 女士、独立董事娄杭先生。 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 21 日(星期二) 至 5 月 27 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提 ...

财通证券股份有限公司 关于 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年五月 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 3-2-1 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 泰瑞机器股份有限公司 TedericMachineryCo.,Ltd （注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年五月 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 二、关于公司本次发行可转债的信用评级 新世纪评级对本次发行的可转换公司债券进行了信用评 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-037 泰瑞机器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2024 年 2 月 2 日获得上海证券交易所上 市审核委员会审核通过，并于 2024 年 4 月 15 日向中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）提交注册文件。 鉴于公司于 2024 年 4 月 27 日披露了《泰瑞机器股份有限公司 2023 年年度报 告》，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司会同 相关中介机构对募集说明书等相关文件中涉及的财务数据进行了更新，形成了《泰 瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） （2023 年度财务数据更新）》等相关文件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次发行事项尚需获得中国证监会作出同意注册 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 4-1-1 | 声明事项. | | --- | | 释 义 | | 正 文 | | 一、发行人本次发行的实质条件 . | | 二、发行人的独立性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 三、发起人、股东及实际控制人………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 四、发行人的股本及演变…………………………………………………………………………………………………………………… ...

泰瑞机器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二○二四年五月 会议议程 会议主持人：董事长郑建国先生 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00） 二、主持人宣布会议开始（14:00） 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式 股权登记日：2024 年 5 月 15 日 - 2 - 五、股东及股东代表审议发言 六、推选监票人和计票人 七、股东及股东代表投票表决 八、休会、工作人员统计表决结果 九、宣读现场表决结果 十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见 十一、主持人宣布会议结束 会议须知 为 ...