证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-003 泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第四届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国 证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 及《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，对《公司章程》中 独立董事相关章节条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登 | 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登 | | 记结算有限责任公司上海分公司集中存管。 | 记结算有限责任公司上海分公司集中存管。 | | （1）股票被终止上市后，公司股票进入代办 | （1）公司股票被强制终止上市后，应当聘请 | | 股份转让系统继续交易； | 具有主办券商业务资格的证券公司，在证券 | | …… | 交易所作出终止其股票上市决定后立即安排 | | | 股票转入全国中小企业股份转让系统等证券 | | | 交易场所进行股份转让相关事宜，保证公司 | ...

独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提高 公司决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《泰瑞机器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保 ...

泰瑞机器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《泰 瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"或"薪酬与考核委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人万立祥,已充分了解并同意由提名人泰瑞机器股份有限公司董事会提名 为泰瑞机器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任泰瑞机器股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 本人与 2018年 4 月参加深圳证券交易所独立董事资格培训,并取得《独立 董事资格证书》(编号:1809322252) (六)中共中 ...

（2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高公司战略决策的效益和决策 的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作细则。 泰瑞机器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大战略决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中包括1名独立董事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据有关 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 本委员 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-006 泰瑞机器股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通过银行授信为客户提供买方信贷担保情况的概述 为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题， 公司在销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式。 在公司提供设备回购担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专 项贷款以用于机器设备款的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履 行设备回购担保责任。 公司在实践中不断积累和完善对买方信贷模式下客户筛选标准，一方面发挥在 行业内的信息优势，建立了一套符合应用行业状况为导向的正面筛选标准，另一方 面通过与相关银行等金融机构的合作和实际经验教训建立了以风险识别为导向的负 面筛选标准，目前，公司对买方信贷模式下客户筛选的具体标准如下： （1）正面筛选标准： 1、主体要求：要求在境内注册成立并有效存续的公司。具备借款人资格，符 合合作银行贷款条件。 2 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经 ...

泰瑞机器股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不得利 用关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司 与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第五条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以 ...

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转债申 请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予 落实： 一、根据申报材料，报告期各期末公司存货未计提跌价 准备，部分存货库龄超过 3 年。 请发行人进一步说明：（1）各期末原材料、在产品库 龄 3 年以上的具体内容、数量、金额、占比，库龄较长的原 －1－ 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕794 号 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函 泰瑞机器股份有限公司、财通证券股份有限公司： 三、根据公司公告，发行人控股股东杭州泰德瑞克投资 管理有限公司（以下简称泰德瑞克）持有公司 39.58%股份， 质押股份占其所持公司股份总数的 40.10%。泰德瑞克及其一 致行动人郑建国、何英合计共持有公司股份 51.46%，质押股 份占其合计持有公司股份总数的 30.84%。 请发行人说明：上述质押的原因及合理性，质押资金具 体用途，约定的质权实现情形，控股股东和实际控制人是否 具备清偿能力，是否存在平仓风险。 ── ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-086 泰瑞机器股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 29 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定 对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号） （以下简称"《落实函》"）。上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司落实相关事项并及时提交募集 说明书（上会稿）等文件。 公司将与相关中介机构按照《落实函》的要求，针对《落实函》提出的问题逐 项落实，及时提交回复以及募集说明书（上会稿）等文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审 核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定及其时间尚存在不 ...