泰瑞机器股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格 可能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的 方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 （一）公司董事会秘书和董事会秘书办公室 ； （二）公司董事和董事会； （ ...

泰瑞机器股份有限公司 重大事项报告制度 一、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行 动人； （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项收 集和管理，保证公司信息披露及时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文 件和《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东、公司 各部门、分支机构、子公司及控股子公司，并对公司全体董事、监事、高级管理 人员、各部门负责人、子公司和控股子公司负责人及其他因工作关系了解到公司 重大事件的知情人具有约束力。 重大事项报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应当知悉重大 事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时，防 止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范、 透明运作。 第四条 公司重大事项报告制度是指当发生或即将发生达到《上海证券交易 所股票上 ...

泰瑞机器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理行 为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 上市公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会秘书办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信 息登记备案工作的日常办事机构，统一负责证 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 预留部分授予及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 预留部分授予及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的委托，担任公司"2023 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划预留部分授予及回购部分限制性股票事项 出具本法律意见书。 声明 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-060 泰瑞机器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 泰瑞机器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董 事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中有 2 名首次授予激励对象因个人原 因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理 办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事 会审议决定取消上述 2 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的 全部限制性股票合计 153,758 股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由 295,721,200 股变更为 295,567,442 股，公司注册资本将由人民币 295,721,200 元 变更为人民币 295, ...

泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通 知于2023年8月15日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2023年8月25 日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-057 泰瑞机器股份有限公司 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的相关公告及文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审查，监事会认为： 1、本次获授限制性股票预留部分的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》 1 监事会同意以 2023 年 8 月 ...

第一条 为了规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投资 者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《泰瑞机器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： 泰瑞机器股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年8月修订） 第一章 总 则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度 ...

泰瑞机器股份有限公司 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-061 公司拟回购注销限制性股票 153,758 股，本次股份回购注销完成后，公司注 册资本将由 295,721,200 元变更为 295,567,442 元，总股本将从 295,721,200 股变 更为 295,567,442 股，故需对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 29,572.12 | | 29,556.74 | 万元。 | | 第十九条 公司股份总数为 | 29,572.12 | 第十九条 | 公司股份总数为 29,556.74 | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | 万股。 29,561.12 | | 29,556.74 | 万股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次变更公司注册资本 及修订的《公司章程》尚需提交股东 ...

泰瑞机器股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、管理与使用，确保资金使用的安全，提高其使用效率和效益，保护投资者 权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性 文件和《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本制度。募集资金应按募集说明书或其他募集 文件承诺的使用计划及进度使用，并且应专户存放、专款专用。 第四条 为方便募集资金的使用及对使用情况进行监督，公司应 ...