关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核情况与 证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-016 斯达半导体股份有限公司 特此公告。 斯达半导体股份有限公司董事会 2024 年 04 月 07 日 1 2024 年度薪酬计划事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 07 日召开了 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪 酬考核情况与 2024 年度薪酬计划的议案》，现将公司董事会薪酬与考核委员会的 审核意见说明如下： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》和《斯达半导体股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会薪 酬与考核委员会认为公司2023年度薪酬考核情况与2024年度薪酬计划符合公司 实际情况，有利于公司发展战略和经营目标的实现，一致同意《关于董事、高级 管理人员 2023 年度薪酬考核情况与 2024 年度薪酬计划的议 ...

斯达半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 斯达半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月二十九日 1 斯达半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 斯达半导体股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会参会须知 3 | | --- | --- | --- | | 斯达半导体股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一： | 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | | 附件一： | 2023 年度董事会工作报告 7 | | | 议案二： | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 17 | | | 附件二： | 2023 年度监事会工作报告 18 | | | 议案三： | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 21 | | | 议案四： | 关于公司 年度财务决算报告的议案 22 2023 | | | 附件三： | 2023 年度财务决算报告 23 | | | 议案五： | 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 26 | | | 议案六： | 关于续聘会 ...

斯达半导体股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | 监事会 | 41 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-010 1、对上海道之科技有限公司担保不超过 10,000 万元； 2、对浙江谷蓝电子科技有限公司担保不超过 10,000 万元； 3、对嘉兴斯达微电子有限公司担保不超过 250,000 万元； 斯达半导体股份有限公司 2024 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海道之科技有限公司、浙江谷蓝电子科技有限公司、 嘉兴斯达微电子有限公司（以下分别简称"上海道之"、"浙江谷蓝"和"斯达 微电子"） 本次担保金额 2024 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过 270,000 万 元，其中： （以上金额包含 2023 年度延续至 2024 年度的担保余额，且在 2024 年年度 股东大会召开前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作 出的担保均为有效。） 本次担保无反担保 本公司不存在逾期对外担保 1 一、担保情况概述 为满足 2024 年度公司及 ...

斯达半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为斯达半导体股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 徐攀女士，1987 年出生，博士，中国注册会计师，硕士生导师。2019 年 9 月取得南京大学会计学博士学位，2018 年澳大利亚悉尼大学商学院和澳大利亚 国立管理与商业学院访问学者，现任浙江工业大学管理学院会计系副教授。2011 年取得国际注册内部审计师资质（CIA），2015 年取得中国注册会计师协会非执 业会员资格（CICPA）。2017 年 10 月至 2023 年 10 月任斯达半导独立董事，目 前兼任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事、浙江京新药业股份有限公司独立 董事、新凤鸣集团股份 ...

斯达半导体股份有限公司 董事会关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 斯达半导体股份有限公司董事会 2024 年 04 月 07 日 公司第四届董事会独立董事由郭清、黄苏融、徐攀组成，2023 年 10 月 11 日公司完成董事会的换届选举，第五届董事会独立董事由沈小军、崔晓钟、吴兰 鹰组成。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对 2023 年度独立董事 履职期间保持独立性自查情况进行了评估，现将评估自查情况报告如下： 经核查独立董事在 2023 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有 公司股份，与公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，不存 在影响独立性的情况。 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-013 斯达半导体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 执行《企业会计准则解释第 16 号》 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初 始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务 1 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的变更，对公司损益、总资产、净资产等不产生重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 01 月 01 ...

（二）募集资金使用情况及结余情况 1 关于斯达半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为斯达半 导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"、"公司"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定， 对斯达半导 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2021 年 09 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 3201 号）核准公司非公开发行 不超过 1,600 万股新股。 公司实际向 J.P. Morgan Chase Bank, National Ass ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-011 2022 年 04 月 08 日分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第 十六次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件达成的议案》。 公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期自 2022 年 06 月 14 日起实际可 行权。2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，行权数量为 16,900 股。 2023 年 06 月 09 日分别召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会 第二十四次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行 权期行权条件达成的议案》。 斯达半导体股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 07 日召开第 五届董事会第三次会议审议通过了《变更公司注册资本、修订<公司章程> ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603290 公司简称：斯达半导 斯达半导体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 斯达半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 ...