斯达半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为斯达半导体股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 崔晓钟先生，1970 年出生，2010 年取得东北财经大学会计学博士学位，现 任嘉兴大学商学院会计系主任，嘉兴大学 MPAcc 中心执行主任，嘉兴市审计学 会副会长。2023 年 10 月任斯达半导独立董事，目前兼任浙江亚特电器股份有限 公司独立董事（非上市）、浙江佑威新材料股份有限公司独立董事（非上市）。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公 ...

斯达半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 吴兰鹰先生，1956 年出生，1986 年取得重庆大学工学硕士学位，1970 年至 1983 年，昆明铁路局任职，1986 年至 1987 年在北京交通大学任职，1987 年至 2016 年，历任北京科技大学数理学院讲师、副教授。2023 年 10 月任斯达半导独 立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1. 出席董事会和股东大会情况 作为斯达半导体股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-012 斯达半导体股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召开第 五届董事会第八次会议审议通过了《变更公司注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，鉴于公司因 2023 年度利润分配及资本公积转增股本、 2021 年股票期权激励计划行权，股份总数由 170,955,274 股变更为 239,469,014 股，注册资本由人民币 170,955,274 元增加至 239,469,014 元，本议案尚需提请公 司股东大会予以审议根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等规定，拟 将《公司章程》有关条款进行如下修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变 更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下： 一、关于变更公司注册资本的基本情况： 公司 2023 年 06 月 09 日分别召开第四届 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-013 斯达半导体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的变更，对公司损益、总资产、净资产等不产生重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 08 月 01 日，财政部公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），规定"企业数据资源相关会计处理"内容自 2024 年 01 月 01 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）， 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 01 月 01 日起施行。 2024 年 12 月 06 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 2 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-008 斯达半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 1 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

公司代码：603290 公司简称：斯达半导 斯达半导体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 斯达半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

斯达半导体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《董事会审计委员会实施细则》等的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会由独立董事崔晓钟（主任委员）、独立董事吴兰鹰、董 事龚央娜三名成员组成。其中，崔晓钟为会计专业人士，符合上海证券交易所的规 定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及 其他有关规定，积极履行职责，共召开了 4 次会议。具体如下： | | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-009 斯达半导体股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 斯达半导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"或"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为了提高资金使用效率， 增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民币 150,000.00 万元的闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存 款、理财产品。 上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月，投资额度在上 述投资期限内可滚动使用。 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不 影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行 现金管理，以增加公司资金收益。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海道之科技有限公司、浙江谷蓝电子科技有限公司、 嘉兴斯达微电子有限公司（以下分别简称"上海道之"、"浙江谷蓝"和"斯达 微电子"） ，为斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司或 控股子公司。 本次担保金额 2025 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过 270,000 万 元，其中： 1、对上海道之科技有限公司担保不超过 10,000 万元； 2、对浙江谷蓝电子科技有限公司担保不超过 10,000 万元； 证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-011 斯达半导体股份有限公司 2025 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的公告 3、对嘉兴斯达微电子有限公司担保不超过 250,000 万元； （以上金额包含 2024 年度延续至 2025 年度的担保余额，且在 2025 年年度 股东大会召开前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作 出的担保均为有效。） 本次担保无反担保 本 ...

斯达半导体股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务及内部控 制审计机构，负责公司 2024 年年度财务审计报告与内部控制审计工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《斯达半导体股份有限公司章程》 等规定和要求，斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...