斯达半导体股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 斯达半导体股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，参 照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，建议由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对 ...

斯达半导体股份有限公司 信息披露制度 斯达半导体股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为了加强对斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、 股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要求披露的已 经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定的时间 内、在规定的媒体上、按规定的程序及规定的方式向社会公众公布，并按规定程 序送达交易所和证券监管部门。公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。董 事长是公司信息披露的第一责任人；董事会秘书是信息披露的主要责任人。董事 会秘书应按有关法律法规、公司章程的 ...

第一章 总 则 斯达半导体股份有限公司 关联交易管理办法 斯达半导体股份有限公司 关联交易管理办法 第一条 为保证斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联 交易行为不损害本公司与全体股东的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本办法。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企 业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 1 (四) 提供担保（含对控股子公司担保）； (五) 租入或者租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或者受赠资产； ...

斯达半导体股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范斯达半导体股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对董 事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《斯达半导体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 斯达半导体股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 ...

斯达半导体股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司） 担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 斯达半导体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进斯达半导体股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际 ...

斯达半导体股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会秘书 38 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | | 财务 ...

斯达半导体股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、各部门 负责人、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作 有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等。 斯达半导体股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人 的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信 ...

斯达半导体股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整的披露信息，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《斯达半导体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《斯达半导体股份有限公司信息披露制度》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、公司直接或间接控制的公司、具有重大 影响的参股公司。 第三条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生的或将要发生 的，会对社会投资者投资公司股票造成实质影响的，或对公司股票及衍生品种的 交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 斯达半导体股份有限公司 重大信息内部报告制度 第四条 本制度所称报告义务人包括： （一）公司控股股东和实际控制人； 1 （二）持有公司 5%以上股份的股东； （三）公司董事、高级管理人员； （四）各部门 ...

第二条 本办法所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： 斯达半导体股份有限公司 对外投资管理办法 斯达半导体股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （三）对联营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定 ...

斯达半导体股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 斯达半导体股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步提高斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露中的监督作用，根据中国证监 会的有关规定和《斯达半导体股份有限公司章程》、《斯达半导体股份有限公司独 立董事工作制度》、《斯达半导体股份有限公司信息披露制度》的相关规定，特制 定本制度。 第七条 独立董事应该在年报中就报告期内可能损害公司或者中小股东权益 的事项等重大事项发表独立意见。 第八条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形， 一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向注册地证监局和交易所报告。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责 和义务，勤勉尽责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应及时向每位独立董事全面汇报 公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应适时安排每位 独立董事进行实地考察。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向每 ...