第三条 上交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 斯达半导体股份有限公司 股东会网络投票实施细则 斯达半导体股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所公司股东会网 络投票实施细则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提 供服务的信息技术系统。 第四条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行 股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第五条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告格式 指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东 ...

斯达半导体股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度适用于斯达半导体股份有限公司及控股子公司（以下简称"公 司"及"子公司"）。 斯达半导体股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司内审部，内审部应配备专职审计人员。 内审部在董事会审计委员会的领导下行使审计职权，并向董事会审计委员会报告 工作。 第五条 内审部对公司及子公司行使内部审计职能，根据需要，可以配合中 介机构开展工作。 第六条 内审部在实施审计工作中，可行使以下职权： （一）根据内审工作需要，要求报送有关生产、经营、财务收支计划，预算 执行情况、决算、会计报表和其他有关文件资料； （二）审核有关的报表、凭证、账簿、预算、决算、 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。其中，独立董事应当占半数以上，且 至少有一名独立董事为会计专业人士。 斯达半导体股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 斯达半导体股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和公司章程等规定，制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》 规定 的监事会的职权。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。主任委员在由审计委员会委员在独立董事委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 ...

斯达半导体股份有限公司 投资者关系管理制度 斯达半导体股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第四条 投资者关系管理的目的是： （一） 形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之 间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念； 1 斯达半导体股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特 别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特 别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、中国证券监督管理 委员会 ...

斯达半导体股份有限公司 斯达半导体股份有限公司 外部信息使用人管理制度 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重大事项 在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《斯达半导体股份有限公司信息披露制度》、《斯达半导体股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及公司各部门，全资及控股子公司以及公司 的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司外部信息报送涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大 影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、 编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所指定上市公司信息披露刊物或网站 正式公布。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的 日常管理工作，公 ...

斯达半导体股份有限公司 审计委员会年报工作规程 斯达半导体股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步提高斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露质量，充分发挥董事会审计委员会对年度审计工作的有效监督作用，维护审计 的独立性，根据中国证监会的有关规定和《斯达半导体股份有限公司章程》、《斯 达半导体股份有限公司信息披露制度》、《斯达半导体股份有限公司审计委员会实 施细则》等相关规定，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行审计委员会的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会应监督及评估外部审计机构工作，审阅公司的财务报告 并对其发表意见，协调公司管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通， 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重 大事项。 第四条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括 以下方面： （一） 审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出 意见； （二） 重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错 调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事 ...

斯达半导体股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 斯达半导体股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，参 照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，建议由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对 ...

斯达半导体股份有限公司 信息披露制度 斯达半导体股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为了加强对斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、 股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要求披露的已 经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定的时间 内、在规定的媒体上、按规定的程序及规定的方式向社会公众公布，并按规定程 序送达交易所和证券监管部门。公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。董 事长是公司信息披露的第一责任人；董事会秘书是信息披露的主要责任人。董事 会秘书应按有关法律法规、公司章程的 ...

第一章 总 则 斯达半导体股份有限公司 关联交易管理办法 斯达半导体股份有限公司 关联交易管理办法 第一条 为保证斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联 交易行为不损害本公司与全体股东的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本办法。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企 业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 1 (四) 提供担保（含对控股子公司担保）； (五) 租入或者租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或者受赠资产； ...

斯达半导体股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范斯达半导体股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对董 事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《斯达半导体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 斯达半导体股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 ...