公司代码：603290 公司简称：斯达半导 斯达半导体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 斯达半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-006 斯达半导体股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 10 点 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-005 (一)审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2024 年度监事会工作报告》提请 审议。 经核查，监事会认为：2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章 程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股 东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议，了解公 司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情 1 况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。 斯达半导体股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 斯达半导体股份有限公司（ ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-004 斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 04 月 17 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2025 年 04 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主 持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。会议审议通 过了以下决议： (一) 审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-007 斯达半导体股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,400,833,610.98 元。经董事会决议，共计 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.636 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 为 239,469,014 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 152,302,292.90 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 本公司 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-014 斯达半导体股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划注销剩余股票期权的公告 2、2021年03月18日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年股票 期权激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2021年03月19日至2021年03月29日，公司在内部公告栏对激励对象名单 予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的 任何异议。2021年03月31日，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权 激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2021年04月06日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公 司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

斯达半导体股份有限公司全体股东： 斯达半导体股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11740 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了斯达半导体股份有限公司（以下简称斯达半导） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是斯达半导董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，斯达半导于 2024 年 12 月 31 日按 ...

中信证券股份有限公司 关于斯达半导体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为斯达半 导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"、"公司"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 对斯达半导 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2021 年 9 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 3201 号）核准公司非公开发行 不超过 1,600 万股新股。 公司实际向 J.P. Morgan Chase Bank, National Association、富国基金管理有限 公司、BARCLAYS BANK PLC 等 14 位认购人合计发行人民币普通股股 ...

北京海润天睿律师事务所 关于斯达半导体股份有限公司 二〇二五年四月 本所地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于斯达半导体股份有限公司 2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的 法律意见书 致：斯达半导体股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销剩余股票期权的 法律意见书 法律意见书 3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、斯达半导或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门 公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 4. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 受斯达半导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"、"公司"）委托，北京海 润 ...