证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-027 斯达半导体股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，将截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一)前次募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2019] 2922 号)核准，由主承销商中信证券股份有 限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人 民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为每股 12.74 元。 公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，募集资 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-026 斯达半导体股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 10 点 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-022 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 2.01 发行证券的种类 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 斯达半导体股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 06 月 19 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2025 年 06 月 27 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会 主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯 达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方 式一致通过以下决议： 一、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 2.02 发行规模 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-021 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 06 月 19 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2025 年 06 月 27 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次 会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票 表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 斯达半导体股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五 届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。 二、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 2.01 发 ...

斯达半导体股份有限公司 证券代码：603290 证券简称：斯达半导 （浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年六月 1 斯达半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上 海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，且最终以中国证监 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-025 斯达半导体股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审 批机关、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项（以下简 称"本次发行"）的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述公司本次发行 相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过，且经上海证券交易所审核通 过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 斯达半导体股份有限公司董事会 2025 年 06 月 27 日 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 27 日召开 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了公司向不特定 对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司 2025 年 06 月 28 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com ...

斯达半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 证券代码：603290 证券简称：斯达半导 斯达半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年六月 斯达半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下： | 斯达半导、公司、发行人、 | 指 | 斯达半导体股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 斯达微电子 | 指 | 公司全资子公司嘉兴斯达微电子有限公司 | | 发行、本次发行、本次向不 | 指 | 斯达半导体股份有限公司本次向不特定对象发行可转 | | 特定对象发行可转债 | | 换公司债券的行为 | | 本报告 | 指 | 斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公 | | | | 司债券募集资金使用可行性分析报告 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | | 释义 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次募集资金使用 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 斯达半导体股份有限公司 （浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二五年六月 | （四）具有持续经营能力 11 | | --- | | （五）不存在不得再次公开发行公司债券的情形 11 | | 二、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债的一般规定 | | 11 | | （一）具备健全且运行良好的组织机构 11 | | （二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 12 | | （三）具有合理的资产负债结构和正常的现金流量 12 | | （四）最近三个会计年度盈利，且最近三个会计年度加权平均净资产收益率 | | 平均不低于百分之六 12 | | （五）现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求 | | 13 | | （六）具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续 | | 经营有重大不利影响的情形 13 | | （七）会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编制 | | 和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允 | ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-023 斯达半导体股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权， 维护中小投资者利益，斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"斯达半 导"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊薄即 期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响 （一）测算的主要假设条件 以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2025 年度经营情况的判断，不构 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue convertible bonds totaling no more than 1.5 billion yuan to unspecified investors, which will be convertible into the company's A-shares and listed on the Shanghai Stock Exchange [1] Fundraising Purpose - The raised funds will be used for the manufacturing projects of automotive-grade SiC MOSFET modules, IPM modules, and the industrialization of automotive-grade GaN modules, as well as to supplement working capital [1] Approval and Regulatory Process - The final issuance plan will be determined based on market conditions and the company's specific situation, requiring approval from the shareholders' meeting and registration with the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [1]