证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-007 斯达半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议 批准。现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-003 斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 03 月 30 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 04 月 07 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的 规定。会议审议通过了以下决议： (一) 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 (四) ...

中信证券股份有限公司 | 单位：人民币元 | | --- | | | 项目 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 3,499,999,800.00 | | 减：发行费用 | 23,049,272.04 | | 募集资金净额 | 3,476,950,527.96 | | 截止期初 累计发生额 | 项目累计投入 1,433,620,571.34 | | | 募集资金用于现金管理取得的理财收益 16,715,528.21 | | | 利息收入扣除手续费净额 76,401,573.12 | | 本期发生额 | 项目累计投入 1,552,155,488.35 | | | 募集资金用于现金管理取得的理财收益 - | | | 利息收入扣除手续费净额 51,731,865.80 | | 截至 2023 年 | 12 月 31 日募集资金期末余额 636,023,435.40 | 关于斯达半导体股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为斯达半 导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"、"公司"）非公开发行 A 股股票 ...

斯达半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为斯达半导体股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 沈小军先生，1982 年出生，嘉兴学院材纺学院教授。2012 年 7 月取得中国 科学院理化技术研究所材料学博士学位。2012 年 7 月至今，历任嘉兴学院材纺 学院讲师、副教授、教授。2015 年 3 月至 2015 年 6 月在德国凯撒斯劳滕工业大 学复合材料研究所访学。2017 年 10 月入选浙江省高等学校中青年学科带头人。 2023 年 10 月任斯达半导独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主 ...

斯达半导体股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《斯达半导体股份有限公司章程》 等规定和要求，斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 04 月 07 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，2023 年 04 月 28 日该议案经 2022 年年度股东大会审 1 议通过，同意续聘立信为公司 2023 年年度的财务及内部控制审计机构，负责公 司 2023 年年度财务审计报告与内部控制审计工作。公司独立董事对上述议案发 表了事前认可意 ...

斯达半导体股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 立信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2024]第 ZA10609 号 斯达半导体股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了斯达半导体股份有限公司(以下简称斯达半导) 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是斯达半导董事会的责任。 ...

斯达半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为斯达半导体股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 吴兰鹰先生，1956 年出生，1986 年取得重庆大学工学硕士学位，1970 年至 1983 年，昆明铁路局任职，1986 年至 1987 年在北京交通大学任职，1987 年至 2016 年，历任北京科技大学数理学院讲师、副教授。2023 年 10 月任斯达半导独 立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中 ...

斯达半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为斯达半导体股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 黄苏融先生，1953 年出生，上海大学机自学院退休教授。1977 年 8 月至 2017 年 12 月任教于上海大学（上海机械学院后更名为上海工业大学，后更名为上海 大学）。1993 年起享受国务院政府特殊津贴，2009 年获电力电子中达学者称号， 2012 年至 2016 年任中山大洋电机股份有限公司独立董事，2017 年 10 月至 2023 年 10 月任斯达半导独立董事，目前兼任上海鸣志电器股份有限公司独立董事、 苏州英特模科技股份有限公司独立董事（未上市）。 （二）独立董事是否存在影响独 ...

审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立台（L---- / 斯达半导体股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | I-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-91 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10608 号 斯达半导体股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了斯达半导体股份有限公司(以下简称斯达半导)财务 投表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

斯达半导体股份有限公司 专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10610 号 斯达半导体股份有限公司全体股东: 我们审计了斯达半导体股份有限公司(以下简称"斯达半导")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月7日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10608 号的无保留意见 审计报告。 斯达半导管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是斯达半导管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计斯达半导 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对,没有发现在重大方面存在 ...