（一）独立董事简介 崔晓钟先生，1970 年出生，2010 年取得东北财经大学会计学博士学位，现 任嘉兴学院商学院会计系主任，嘉兴学院 MPAcc 中心执行主任，浙江省财政厅 管理会计专家咨询委员会委员、嘉兴市人民代表大会预算审查委员会专家组成员， 2023 年 10 月任斯达半导独立董事，目前兼任众泰汽车股份有限公司独立董事、 浙江佑威新材料股份有限公司独立董事（非上市）。 斯达半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为斯达半导体股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-006 斯达半导体股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15.9784 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 170,955,274 股，预计派发现金红利 273,159,175.01 元（含税），剩余利润转至以后年度分配。本年度公司现金分红比例（本年度公 司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 比例）为 30.00%。 2. 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 170,955,274 股，本次转股后，公司总股本为 239,337,383 股（因 转增比例计算过程中涉及舍去小数取整的情况，转增后最终股本数量以中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司的结果为准）。 如在 2023 年 1 ...

斯达半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 一、董事会的责任 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co）"进行查验 前码:沪246JFNYUG 报告练 : [信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于斯达半导体股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10611号 斯达半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的斯达半导体股份有限公司(以下简称"斯 达半导") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 斯达半导董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- -- 公告格式 ...

斯达半导体股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对立信 2023 年度审计履职情况 进行评估。经评估，公司认为立信的资质条件合规有效，履职保持独立性，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-005 斯达半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 10 点 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-004 经核查，监事会认为：2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章 程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股 东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议，了解公 司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情 况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。 1 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和 上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求，编制了《斯达半导体股 份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要提请审议。 斯达半导体股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

斯达半导体股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 郭清先生，1979 年出生，浙江大学电气工程学院副教授。2007 年 7 月取得 浙江大学信电系微电子学与固体电子学博士学位，2008 年 1 月至 2008 年 12 月 任香港科技大学电子与计算机系博士后，2007 年 10 月至 2010 年 6 月任浙江大 学信息与电子工程学系博士后，2010 年 7 月至今，历任浙江大学电气工程学院 助理研究员、讲师和副教授，2017 年 10 月至 2023 年 10 月任斯达半导独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度独立董事述职报告 作为斯达半导体股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董 ...

斯达半导体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《董事会审计委员会实施细则》等的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度的履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会由独立董事崔晓钟（主任委员）、独立董事吴兰鹰、董 事龚央娜三名成员组成。其中，崔晓钟为会计专业人士，符合上海证券交易所的规 定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及 其他有关规定，积极履行职责，共召开了 4 次会议。具体如下： | | 召开时间 | | | | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

斯达半导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"或"公司"）于 2024 年 04 月 07 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为 了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民 币 60,000.00 万元的暂时闲置资金和不超过 150,000.00 万元的自有资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。 本议案尚需提交股东大会审议，上述现金管理期限为自公司股东大会审议通 过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管 理有关授权之日止，投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 一、 募集资金基本情况 证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-012 斯达半导体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | | 项目 | 金额 | | ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-009 斯达半导体股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2021 年 09 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 3201 号)核准公司非公开发行不 超过 1,600 万股新股。 公司实际向 J.P. Morgan Chase Bank, National Association、富国基金管理有限 公司、BARCLAYS BANK PLC 等 14 位认购人合计发行人民币普通股股票 10,606,060 股，每股面值 1.00 元，发行价格 330.00 元/股，共计募集资金人民币 349,999.98 万元，扣除承销费人民币 2,200.00 万元（含税价）后的募集资金为人 民币 347,799.98 万元， ...