证券代码：603300 证券简称：华铁应急 编号：2023-06 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关 █特定对象调研 □分析师会议 █现场参观 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 别 █路演活动 █电话会议 □其他 参与单位 华宝基金、嘉实基金、工银瑞信基金、汇添富基金、中信保城 名称（排 基金、圆信永丰基金、交银施罗德基金、工银瑞信基金、国泰 名不分先 后） 基金、永赢基金、博时基金、兴业基金、诺安基金、中邮基 金、鹏扬基金、银华基金、融通基金、国联基金、摩根基金、 中金基金、东吴基金、东方证券、广发证券、浙商证券、东北 证券、中银证券、海通证券、天风证券、国联证券、中信建 投、中金公司、国泰君安证券、摩根士丹利、泰康资管、财通 资管、太平洋资管、相聚资管、拾贝投资、彤源投资、顶天投 资、喜世润投资、汇鸿资产、保银私募、远信珠海私募、 Allianz global investors 、 Indus Capital 、 Oberweis Asset Management、Fact capital、Growth Interface Management LLC等 5 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-096 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于2021年第二期股票期权激励计划2023年第三季度 自主行权结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年第二期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）于 2023 年第三季度行权且完成过户登记的股份共计 0 股。截至 2023 年 9 月 30 日，尚 无激励对象实施行权。 本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权方式，行权所得 股票于行权日后的第二个交易日上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 2021 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-094 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于股票期权限制行权期间的提示性公告 浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 10 日 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号—业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期 权自主行权等相关规定，并结合浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第三季度报告的披露计划，现对公司 2021 年股票期权激励计 划首次及预留授予的股票期权第二个行权期、2021 年第二期股票期权激励计划 第一个行权期限制行权期间进行限定，具体如下： 一、基本情况 本次限制行权期为 2023 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 23 日，在此期间全 部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 特此公告。 1、2021 年股票期权激励计划首次及预留授予 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-095 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划2023年第三季度自主行 权结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）于 2023 年第三 季度行权且完成过户登记的股份共计 3,128,550 股。截至 2023 年 9 月 30 日，本 次激励计划第二个行权期累计行权并完成股份过户登记 3,128,550 股股票，占本 次可行权股票期权总量的 22.67%。 本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权方式，行权所得 股票于行权日后的第二个交易日上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意 见。 2023 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第四 十 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-093 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 1、公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第 三十八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意 2023 年度公司对子公司提供总计不超过人民币 105,000 万元 的担保额度，子公司对子公司提供总计不超过人民币 146,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁 应急设备科技股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号： 被担保人名称：江苏瑞成建筑科技有限公司（以下简称"江苏瑞成"）、 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"浙江大黄蜂"）、浙江华 铁供应链管理服务有限公司（以下简称"华铁供应链"）、浙江 ...

2023 年以来，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）业 务总体市场需求旺盛，高空作业平台景气度维持较高水平。 经公司初步核算，2023 年 1-8 月，公司实现营业收入约 27.45 亿元，同比增 长超过 36.49%；实现归母净利润约 4.56 亿元，同比增长超过 29.79%。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-092 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023年1-8月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年 1-8 月主要经营数据 二、说明事项 上述主要经营情况是公司财务部门初步核算的结果，仅作为阶段性说明供投 资者参考，未经审计且不能以此推算公司全年业绩情况，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 特此公告。 2023 年 9 月 22 日 浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-090 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司浙 江华铁优高新材料科技有限公司（以下简称"华铁优高"）拟与浙江浙银金融租赁 股份有限公司（以下简称"浙银金租"）开展融资租赁业务，租赁本金不超过人民 币5,000万元，融资租赁期限为36个月。 公司董事益智在本次交易对方浙银金租处担任独立董事，根据《上海证 券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浙银金租为公司的关联法人，本次交 易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 根据业务发展需要，公司控股孙公司华铁优高拟以部分自有设备与浙银金租 申请办理售后回租融资租赁业务，租赁本金不超过人民币 5,000 万元。 2023 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》《浙江华铁应急设备科技股份有 限公司独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为浙江华铁应急设备科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四十八次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的独立意见 本次交易有利于子公司拓宽融资渠道，为经营提供可靠的资金保障，有利于 子公司持续稳定的经营发展。本次关联交易的内容及决策程序符合《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，遵循了公平、公正、合理的 原则。关联交易定价原则客观公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东和非关联股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，表决程序符合有关法律 法规的 ...

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 根据业务发展需要，公司控股孙公司浙江华铁优高新材料科技有限公司拟以 部分自有设备与浙江浙银金融租赁股份有限公司申请办理售后回租融资租赁业 务，租赁本金不超过人民币 5,000 万元。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-091 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第四十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 十七次会议于 2023 年 9 月 18 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 9 月 15 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监 事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十八次会议 （本页无正文，为浙江华铁应急设备科技股份有限公司《独立董事事前认可意见》 之签字页） 独立董事 张雷宝 一、关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的事前认可意见 该议案所涉及的公司关联交易事项定价原则合理、定价公允,符合商业惯例， 遵循了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江华铁应急设备科技股份有限公司《独立董事事前认可意见》 之签字页） 独立董事 顾国达 2023 年 9 月 18 日 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有 关规定，我们作为浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司拟 召开的第四届董事会第四十八次会议审议的相关事项，发表 ...