二〇二三年十二月 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 | | 2 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 7、现场股东投票表决，收取表决票 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 编号：2023-08 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关 █特定对象调研 □分析师会议 █现场参观 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 别 █路演活动 █电话会议 □其他 参与单位 嘉实基金、广发基金、博时基金、南方基金、融通基金、鹏华 名称（排 基金、平安基金、金信基金、信达澳亚基金、长城基金、圆信 名不分先 后） 永丰基金、光大保德信基金、泰达宏利基金、民生加银基金、 国投瑞银基金、天风证券、华泰证券、浙商证券、财通证券、 光大证券、国联证券、东北证券、中银国际证券、上海证券、 前海人寿、中国人保、玄元私募、合远私募、元葵资产、广发 资管、国联资管、红筹投资、古曲投资、龙全投资、朝景投资 等 36家机构 时间 2023年11月 地点 公司会议室+线上交流 上市公司 董事会秘书：郭海滨 接待人员 其他证券投资部相关人员 姓名 投资者关 Q1、公司高空作业平台板块的数字化运营覆盖了哪些流 ...

●被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称"华铁供应 链"）、浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"浙江大黄蜂"）。 ●担保人名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"华铁大 黄蜂"）、浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华铁应 急"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：华铁应急全资子公司华铁 大黄蜂拟新增对华铁供应链提供总计不超过人民币 10 亿元的担保额度，华铁 应急拟新增对浙江大黄蜂提供总计不超过人民币 3 亿元的担保额度。截至 2023 年 12 月 4 日，华铁大黄蜂为华铁供应链提供的担保余额为人民币 18.37 亿元， 华铁应急为浙江大黄蜂提供的担保余额为人民币 50.42 亿元。 ●是否涉及反担保：浙江大黄蜂的少数股东景宁红阳股权投资合伙企业（有 限合伙）以其资产向公司提供相应的反担保。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-112 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《浙江华铁应急设备 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江华铁应急设备科 技股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为浙江华铁应急设备 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责 的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第五十次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格， 具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制 审计要求，在为公司提供 2022 年度审计服务过程中，较好的完成了公司年度审 计工作。本次聘请会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2023 年度财务报表及内部控制审计 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-113 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第五十次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同所"）为 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-111 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第四十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 十九次会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监 事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司关于子 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-110 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五十次会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2023-114 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五十次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《浙江华铁应急设备科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为浙江华铁应急设备科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独 立判断的立场，现就公司拟召开的第四届董事会第五十次会议审议的相关事项， 发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的议案 经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从 业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和 内部控制审计要求，且该所在为公司提供 2022 年度审计服务过程中，严格遵循 了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司年度审计工作。同意将该事 项提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江华铁应急 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-109 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告日，控股股东胡丹锋先生及其一致行动人浙江华铁恒升科技有 限公司（以下简称"华铁恒升"）、浙江华铁大黄蜂控股有限公司（以下简称"大 黄蜂控股"）合计持有浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 438,330,704 股，占公司总股本的 22.41%；本次质押及解质押后，胡丹锋及 其一致行动人持有公司股份累计质押数量（含本次）为 207,586,704 股，占其持 股数量比例为 47.36%。 公司于 2023 年 11 月 28 日接到控股股东胡丹锋先生及其一致行动人华铁恒 升的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解质押，具体事项如下： | 股东名称 | 胡丹锋 | | | 华铁恒升 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...