振德医疗用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人振德医疗用品股份有限公司董事会,现提名倪崖为振德医 疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任振德医疗用品股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与振德医疗用品股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-024 振德医疗用品股份有限公司 关于回购公司第一期员工持股计划未解锁 股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会 议，董事会会议审议通过了《关于回购公司第一期员工持股计划未解 锁股份的议案》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司将回购 第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）不得解锁的 615,667 股公司股票。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 二、本员工持股计划基本情况 （一）本员工持股计划解锁情况 1、公司第一期员工持股计划第一个解锁期已于 2022 年 7 月 2 日 届满，公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次 会议审议通过了《 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-023 振德医疗用品股份有限公司 关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会 议，董事会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》和《关于<公司第一期员工持股计划管理办法 （修订稿）>的议案》，同意对公司第一期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）相关内容进行修订，并相应修订《公司第一期员工 持股计划（草案）》及其摘要和《公司第一期员工持股计划管理办法》 的相关内容。上述议案已经公司于 2025 年 7 月 22 日召开的第一期员 工持股计划第三次持有人会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司分别于 2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 15 日召开第二届董 事会第 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-022 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事 会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督 职能，维护公司和全体股东利益。 二、关于变更注册资本的情况 公司于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议及第 三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途 并注销的议案》，同意将拟由公司回购的第一期员工持股计划未解锁 股份 615,667 股进行注销。本次注销后，公司总股本将由 266,451,202 股减少为 265,835,535 股，注册资本将由 266,451,202 元减少为 265,835,535 元。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次 会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范 围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律、法规、规范性文件 ...

振德医疗用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李生校,已充分了解并同意由提名人振德医疗用品股份有限 公司董事会提名为振德医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任振德医疗用品股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-026 振德医疗用品股份有限公司 关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二 次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回 避表决，本事项已于 2022 年 4 月 19 日公司召开的 2021 年年度股东 大会审议通过，同意在公司第三届董事会任期内为公司及全体董事、 监事、高级管理人员购买责任险。 鉴于公司购买董监高责任险授权有效期已结束，为了保障公司和 董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险控制体系，维 护公司及广大投资者的利益，公司拟继续购买公司、董事及高级管理 人员责任险。 4、保险费用：具体以保险公司最终报价审批数据为准 5、保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内， 授权公司经营 ...

振德医疗用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人振德医疗用品股份有限公司董事会,现提名李生校为振德 医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任振德医疗用品股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与振德医疗用品股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-027 振德医疗用品股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-021 振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营 范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,监事会同意取 消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》事 项，并提请股东大会授权公司经营层办理取消监事会、变更公司注册 资本、增加经营范围及修订《公司章程》工商变更登记手续（最终以 市场监督管理局核准的内容为准）。监事会同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更公司注册资 本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公 告编号：2025-022）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议了《关于<公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其 摘要>的 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-020 振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以传真、E-MAIL 和专人送 达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法 有效。 在新一届董事会选举产生之前，第三届董事会现任董事仍将依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议 ...