2023 年年度报告 公司代码：603301 公司简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 223 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）马淑燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公 司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至本报告披露日 ，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟 派发现金红利133,160,880元（含税）, 剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-010 振德医疗用品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更是振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）因执行财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则 解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》") 对公司会计政策进行相应的变更。 2、本次会计政策变更不追溯调整以前年度可比数，不影响公司 以前年度相关财务指标。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，其中 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更的主要内容 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、 企 ...

振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度暨在授信额度 内为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合授信额 度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议。 为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计 划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称"公司"）2024 年度 拟向金融机构申请总额不超过人民币 180,000 万元的综合授信。综合 授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇 票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具 体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司 生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期 限内，上述授信额度可循环滚动使用。 根据公司 2024 年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状 况，公司及全资、控股子公 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-012 振德医疗用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理 财产品、结构性存款等投资产品。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动 使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董 事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、 不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，属于低风 险投资品种。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投 资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动的影响。 （三）现金管理资金来源 公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来 ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 一、2023 年度会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立 于2011年7月，总部位于浙江省杭州市，注册地为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生。截至2023年12 月31日，天健合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师836人。2023年上市公司（含A、 B股）审计客户家数675家,本公司同行业上市公司审计客户家数513 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 24 日，公司 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-014 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，报告期内振德医疗用品股份有限 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行了审计监督职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 朱茶芬女士、董事沈振芳女士、独立董事李生校先生，其中独立董事 占比三分之二，并由具备专业会计资格的独立董事朱茶芬女士担任主 任委员。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体如下： 1、2023 年 4 月 14 日，召开了第三届董事会审计委员会第三次 会议，审议通过了《2022 年年度报告》、《2022 年度财务决算报告》、 《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2022 年度内 部控制评价报告》、《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日 常关联交 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规的要求，振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对现任独立董事倪崖先生、李生校先生和朱茶芬女 士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 振德医疗用品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事倪崖先生、李生校先生和朱茶芬女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客观 判断的关系，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 振德医疗用品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等规定和要求，独立诚信，勤勉尽责，积极参加 公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议，利用自身的专业 知识为公司的发展和管理出谋献策，促进公司科学决策、规范运作， 切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李生校先生，出生于 1962 年 5 月，中国国籍，无境外永久居 留权，硕士研究生学历；历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、 经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副 书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中 心主任、浙江富润数字科技股份有限公司独立董事、河南科隆新能源 股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，中国心连心化肥有限公 司独立董事，会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事，芯联 ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度财务审计及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健事务所 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健事务所资质条件、质量管理水平等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上 ...