中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人） 作为正在履行振德医疗用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"、"上市公司"、 "公司"）2021 年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度 的规范运行情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司。 2、查看上市公司主要生产经营场所； （二）保荐代表人 董超、徐峰。 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 23 日。 （四）现场检查人员 董超、徐峰、沈宇桥。 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资情况、经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员 ...

中信证券股份有限公司 关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为振德医疗 用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对《振德医疗用品股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织构架、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、行政管理、资金活动、采购业务、风险管理、资产管理、销 售业务、研究开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、关 联交易、内部信息传递、信息系统等。 保荐机构指派担任振德医疗持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取 查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，查阅三会文 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、远期外汇交易业务概述 随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较 大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对 公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以 下简称"公司"）计划开展远期外汇交易业务。 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在 银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不 限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展远期 外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年 度总金额不超过 35,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美 元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董 事会同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议，并提请股东大 会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围 内办理公司日常远期外汇交易业务的 ...

振德医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，现将振德医疗 用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准， 并经上海证券交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司作为主承 销商，通过向股权登记日（2019 年 12 月 18 日）收市后登记在册的 公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上向社会公众投资者公开发行的方式发行可转换 公司债券。本次发行可转换公司债券 4,400,000 张，每张面值为人民 币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币 44,000.00 万元， 扣除保荐承销费 821.50 万元(其 ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 一、2023 年度会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立 于2011年7月，总部位于浙江省杭州市，注册地为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生。截至2023年12 月31日，天健合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师836人。2023年上市公司（含A、 B股）审计客户家数675家,本公司同行业上市公司审计客户家数513 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 24 日，公司 ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等规定和要求，独立诚信，勤勉尽责，积极参加 公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议，利用自身的专业 知识为公司的发展和管理出谋献策，促进公司科学决策、规范运作， 切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李生校先生，出生于 1962 年 5 月，中国国籍，无境外永久居 留权，硕士研究生学历；历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、 经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副 书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中 心主任、浙江富润数字科技股份有限公司独立董事、河南科隆新能源 股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，中国心连心化肥有限公 司独立董事，会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事，芯联 ...

2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：603301 公司简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 振德医疗用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...

振德医疗用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"、 "本公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提 高审计工作和财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二 ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，报告期内振德医疗用品股份有限 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行了审计监督职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 朱茶芬女士、董事沈振芳女士、独立董事李生校先生，其中独立董事 占比三分之二，并由具备专业会计资格的独立董事朱茶芬女士担任主 任委员。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体如下： 1、2023 年 4 月 14 日，召开了第三届董事会审计委员会第三次 会议，审议通过了《2022 年年度报告》、《2022 年度财务决算报告》、 《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2022 年度内 部控制评价报告》、《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日 常关联交 ...

振德医疗用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，现将相关事项具体内容公告如下： 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-011 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年 ...