中信证券股份有限公司 关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为振德医疗 用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对《振德医疗用品股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织构架、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、行政管理、资金活动、采购业务、风险管理、资产管理、销 售业务、研究开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、关 联交易、内部信息传递、信息系统等。 保荐机构指派担任振德医疗持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取 查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，查阅三会文 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-007 振德医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是公司 正常生产经营业务，其定价政策参考市场价格确定，遵循公平、公开、 公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2024 年 4 月 25 日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关 联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了 公司 2023 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2024 年度日 常关联交易预计，关联董事均回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 15 日，公司独立董事以现场方式召开专 ...

振德医疗用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，现将相关事项具体内容公告如下： 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-011 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年 ...

2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：603301 公司简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 振德医疗用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参加 公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议，及时了解公司的 生产经营情况，利用自身的专业知识为公司的发展和管理提出合理建 议，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用， 切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱茶芬女士，出生于 1980 年 4 月，中国国籍，无境外永久居 留权，博士研究生学历，注册会计师、高级会计师；历任浙江大学管 理学院博士后、助理研究员,北京数码视讯科技股份有限公司独立董 事，长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事、杭州可靠护理 用品股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，浙江大学管理 ...

振德医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，现将振德医疗 用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准， 并经上海证券交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司作为主承 销商，通过向股权登记日（2019 年 12 月 18 日）收市后登记在册的 公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上向社会公众投资者公开发行的方式发行可转换 公司债券。本次发行可转换公司债券 4,400,000 张，每张面值为人民 币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币 44,000.00 万元， 扣除保荐承销费 821.50 万元(其 ...

振德医疗用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"、 "本公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提 高审计工作和财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二 ...

中信证券股份有限公司 关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称： | 被保荐公司简称： | | --- | --- | | 中信证券股份有限公司 | 振德医疗用品股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：董超 | 联系电话：0571-85783754 | | 保荐代表人姓名：徐峰 | 联系电话：0571-85783754 | 一、保荐工作概述 1、现场检查情况 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"或"公司"）于 2022 年 9 月 26 日完成非公开发行股票，进入持续督导期间。 在公司 2023 年度持续督导工作过程中，保荐代表人、项目组成员于 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 23 日对公司进行了全面现场核查，并出具了《中信 证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检 查报告》。现场检查手段包括：与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人 员访谈；察看上市公司主要生产经营场所；查看上市公司持续督导期间召开的历 次三会文件；查阅上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料， 对募投项目进行了实地考察；查 ...

中信证券股份有限公司 关于振德医疗用品股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为振德 医疗用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规和规范性文件的有关规定，对 振德医疗非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下： 一、本次限售股上市类型 振德医疗经中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 8 日出具的《关于核准 振德医疗用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1733 号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）39,246,466 股，并于 2022 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记托管手 续，发行完成后公司总股本由 227,204,736 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-003 振德医疗用品股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 39,246,466 股。 本次股票上市流通总数为 39,246,466 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日。 一、本次限售股上市类型 （一）非公开发行核准情况 2022 年 8 月 8 日，中国证监会出具《关于核准振德医疗用品股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1733 号），同 意振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"振德医疗"）非 公开发行不超过 39,246,466 股新股。 （二）非公开发行限售股登记情况 公司本次发行新增股份共计 39,246,466 股，公司已于 2022 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托 管手续。 （三）非公开发行限售股锁定期安排 本次非公 ...