根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规的要求，振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对现任独立董事倪崖先生、李生校先生和朱茶芬女 士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 振德医疗用品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事倪崖先生、李生校先生和朱茶芬女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客观 判断的关系，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 振德医疗用品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3689 号 振德医疗用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了振德医疗用品股份有限公司（以下简称振德医疗公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的振德医疗公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供振德医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为振德医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解振德医疗公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

中信证券股份有限公司 关于振德医疗用品股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为振德 医疗用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规和规范性文件的有关规定，对 振德医疗非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下： 一、本次限售股上市类型 振德医疗经中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 8 日出具的《关于核准 振德医疗用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1733 号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）39,246,466 股，并于 2022 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记托管手 续，发行完成后公司总股本由 227,204,736 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-003 振德医疗用品股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 39,246,466 股。 本次股票上市流通总数为 39,246,466 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日。 一、本次限售股上市类型 （一）非公开发行核准情况 2022 年 8 月 8 日，中国证监会出具《关于核准振德医疗用品股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1733 号），同 意振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"振德医疗"）非 公开发行不超过 39,246,466 股新股。 （二）非公开发行限售股登记情况 公司本次发行新增股份共计 39,246,466 股，公司已于 2022 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托 管手续。 （三）非公开发行限售股锁定期安排 本次非公 ...

上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份及公司上市以来资本公 积转增股本方式。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东姓名 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | | 徐大生 | 297900 | 0.1118 | | 张显涛 | 99225 | 0.0372 | | 胡修元 | 132300 | 0.0497 | | 金海萍 | 132300 | 0.0497 | 董监高持股的基本情况 公司于 2023 年 7 月 4 日披露了《振德医疗部分董监高集中竞价减持股份计 划公告》（公告编号：2023-019），公司董事、副总经理徐大生先生，董事张显涛 先生，监事会主席胡修元先生和财务负责人金海萍女士计划自 2023 年 7 月 25 日-2024 年 1 月 24 日通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计 不超过 165,200 股，即不超过个人持股总数的 25%，合计占公司总股本的比例 不超过 0.0620%。本次减 ...

法律意见书 国枫律股字[2023]G0011 号 传真:0571-88362156 邮编· 310016 申 话: 0571-88362156 北京国枫(杭州)律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《振德医疗用品 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-038 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医 疗用品股份有限公司会议室 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的提案》 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 12 月 29 日 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料目录 第 2 页 共 10 页 振德医疗 2023 年第二次临时股东大会材料 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 二、2023 年第二次临时股东大会会议须知 三、《关于修订<公司章程>的提案》 四、《关于制定和修订公司相关治理制度的提案》 振德医疗 2023 年第二次临时股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1、时 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-035 振德医疗用品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会 议审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达 成情况的议案》，具体情况如下： 关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条 件达成情况暨锁定期即将届满的公告 一、第二期员工持股计划的基本情况 公司分别于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 20 日召开第三届 董事会第四次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 同意实施公司第二期员工持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 10 月1日、2022 年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 2022 年 12 月 14 日，公司收到中国证券登记结算 ...

振德医疗用品股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"、 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名， 副董事长 1 名。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保 ...