振德医疗用品股份有限公司 章程 | 目 | 录 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | | 第一章 总则 3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-037 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

振德医疗用品股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，加强决策科学性，防范公司在战略和投资决策 中的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理 有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会由四名委员组成，设主任委员一名。 第八条 战略委 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-034 振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以传真、E-MAIL 和专人 送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决 议合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁 条件达成情况的议案》 公司第二期员工持股计划第一个解锁期将于 2023 年 12 月 14 日 届满。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》以及《第二期员工 持股计划管理办法》，公司第二期员工持股计划持有人第一个解锁期 合计可解锁 440,592 ...

振德医疗用品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月制定） 第一条 为进一步完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规以及《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事工作制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议），原则上应当于会议召开前3天通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则， ...

振德医疗用品股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，健 全公司股东大会议事规则和决策程序，提升公司治理水平及工作效率，保证股东 大会依法行使职权，根据《中 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-036 振德医疗用品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的 相关规定，结合振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）实 际情况，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》相关条 款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十七条 独立董事有权向董 | 第四十七条 独立董事有权向董事 | | | 事会提议召开临时股东大会。对独立董 | 会提议召开临时股东大会，独立董事行 | | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事 | 使该项职权的，应当经独立董事专门会 ...

第一条 为完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事 会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《振 德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 审计委员会通过公司的内审风控部实现其对董事会、投资者以及其 他与公司有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司内审风控部的工作进 行指导、协调、监督、评估和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，设召集人一名。 振德医疗用品股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审 ...

振德医疗用品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，作为振德医疗用品股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十二 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 经核查，公司第二期员工持股计划的第一个解锁期解锁条件达成， 符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规 以及《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理 办法》的相关规定，审议、决策程序合法、合规，决议真实有效，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意 本次解锁条件达成事项。 独立董事签字: 倪崖 李生校 朱茶芬 2023 年 12月 13 日 （本页为振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十二次会议相关事项的独立意见签署页) 独立董事签字: （以下无正文） (本页为振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十二次会议相关事项的独立意见签署页) 倪崖 李生校 朱茶芬 2023 年 12 月 13 日 (本页为振德医疗用品股份有限公司 ...

振德医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附 ...