振德医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参加 公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议，及时了解公司的 生产经营情况，利用自身的专业知识为公司的发展和管理提出合理建 议，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用， 切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱茶芬女士，出生于 1980 年 4 月，中国国籍，无境外永久居 留权，博士研究生学历，注册会计师、高级会计师；历任浙江大学管 理学院博士后、助理研究员,北京数码视讯科技股份有限公司独立董 事，长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事、杭州可靠护理 用品股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，浙江大学管理 ...

振德医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，现将振德医疗 用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准， 并经上海证券交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司作为主承 销商，通过向股权登记日（2019 年 12 月 18 日）收市后登记在册的 公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上向社会公众投资者公开发行的方式发行可转换 公司债券。本次发行可转换公司债券 4,400,000 张，每张面值为人民 币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币 44,000.00 万元， 扣除保荐承销费 821.50 万元(其 ...

振德医疗用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"、 "本公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提 高审计工作和财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二 ...

中信证券股份有限公司 关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称： | 被保荐公司简称： | | --- | --- | | 中信证券股份有限公司 | 振德医疗用品股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：董超 | 联系电话：0571-85783754 | | 保荐代表人姓名：徐峰 | 联系电话：0571-85783754 | 一、保荐工作概述 1、现场检查情况 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"或"公司"）于 2022 年 9 月 26 日完成非公开发行股票，进入持续督导期间。 在公司 2023 年度持续督导工作过程中，保荐代表人、项目组成员于 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 23 日对公司进行了全面现场核查，并出具了《中信 证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检 查报告》。现场检查手段包括：与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人 员访谈；察看上市公司主要生产经营场所；查看上市公司持续督导期间召开的历 次三会文件；查阅上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料， 对募投项目进行了实地考察；查 ...

中信证券股份有限公司 关于振德医疗用品股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为振德 医疗用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规和规范性文件的有关规定，对 振德医疗非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下： 一、本次限售股上市类型 振德医疗经中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 8 日出具的《关于核准 振德医疗用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1733 号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）39,246,466 股，并于 2022 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记托管手 续，发行完成后公司总股本由 227,204,736 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-003 振德医疗用品股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 39,246,466 股。 本次股票上市流通总数为 39,246,466 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日。 一、本次限售股上市类型 （一）非公开发行核准情况 2022 年 8 月 8 日，中国证监会出具《关于核准振德医疗用品股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1733 号），同 意振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"振德医疗"）非 公开发行不超过 39,246,466 股新股。 （二）非公开发行限售股登记情况 公司本次发行新增股份共计 39,246,466 股，公司已于 2022 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托 管手续。 （三）非公开发行限售股锁定期安排 本次非公 ...

上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份及公司上市以来资本公 积转增股本方式。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东姓名 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | | 徐大生 | 297900 | 0.1118 | | 张显涛 | 99225 | 0.0372 | | 胡修元 | 132300 | 0.0497 | | 金海萍 | 132300 | 0.0497 | 董监高持股的基本情况 公司于 2023 年 7 月 4 日披露了《振德医疗部分董监高集中竞价减持股份计 划公告》（公告编号：2023-019），公司董事、副总经理徐大生先生，董事张显涛 先生，监事会主席胡修元先生和财务负责人金海萍女士计划自 2023 年 7 月 25 日-2024 年 1 月 24 日通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计 不超过 165,200 股，即不超过个人持股总数的 25%，合计占公司总股本的比例 不超过 0.0620%。本次减 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-038 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医 疗用品股份有限公司会议室 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的提案》 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

法律意见书 国枫律股字[2023]G0011 号 传真:0571-88362156 邮编· 310016 申 话: 0571-88362156 北京国枫(杭州)律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《振德医疗用品 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实 ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 12 月 29 日 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料目录 第 2 页 共 10 页 振德医疗 2023 年第二次临时股东大会材料 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 二、2023 年第二次临时股东大会会议须知 三、《关于修订<公司章程>的提案》 四、《关于制定和修订公司相关治理制度的提案》 振德医疗 2023 年第二次临时股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1、时 ...