横店集团得邦照明股份有限公司 二 〇 二 四 年 度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10118 号 横店集团得邦照明股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称得邦 照明）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，得邦照明于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 信会师报字[2025]第 ZC10118 号横店集团得邦照明股份有限公司内控审计报告 第 1 页 一、 企业对内部控制的责 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 横店集团得邦照明股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于得邦照明，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者 ...

经核查独立董事窦林平、卫龙宝、叶慧芬的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 横店集团得邦照明股份有限公司 2025年3月 横店集团得邦照明股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等要求,横店集团得 邦照明股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事窦林平、 卫龙宝、叶慧芬的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...

横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、董事 会和董事会专门委员会会议，认真审议公司各项议案，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 2、年报编制沟通情况 在公司年度审计过程中,认真履行了相关责任和义务,关注年报审计工作的 安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题,充分发挥了独立董事 在年报中的监督作用。 3、专门委员会任职情况 独立董事卫龙宝,1963年出生,博士研究生学历,教授。现任浙江大学求是 特聘教授、浙江大学食物经济与农商管理研究所所长，兼任杭州联合银行独立董 事。曾任浙江大学管理学院副院长。2022年起任公司独立董事。 本人及直系亲属、主 ...

横店集团得邦照明股份有限公司章程 横店集团得邦照明股份有限公司 章 程 （2025 年 3 月修订） 二〇二五年三月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本 人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席公司股东大会、董事 会和董事会专门委员会会议,认真审议公司各项议案,对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议,充分发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行工作职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 横店集团得邦照明股份有限公司 独立董事叶慧芬，1979 年出生，博士研究生学历。曾任安徽大学商学院教 师。现任浙江财经大学会计学院教师,兼任浙江丰岛食品股份有限公司独立董事、 浙江日发纺织机械股份有限公司独立董事。2022 年起任公司独立董事。 本人作为公司独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会及董事会情况 我在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股 ...

现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我任职横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 一年来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展 状况，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议公司 各项议案,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥独立董事作 用，有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 独立董事窦林平，1959年出生,本科学历,高级工程师。现担任国家半导体 照明工程研发及产业联盟副理事长；兼任佛山电器照明股份有限公司独立董事、 北京新时空科技股份有限公司独立董事。1978年 9 月至 1982 年 7 月就读于北京 工业大学；1982 年 9 月至 1985 年 4 月任职于北京灯具厂； 1985 年 5 月至 1992 年 12 月任职于北京灯具研究所,曾任标准设 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-015 横店集团得邦照明股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路 88 号横店集团得邦照明股份有 限公司行政楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-005 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 6 日在行政楼三楼会议室 以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 2 月 6 日以专人送达和邮件的方式向全体监 事发出。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 监事会意见：公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度经营管理和财务状况； 公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。具 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公 司"）实现归属于上市公司股东净利润 347,296,751.23 元, 母公司报表期末未分 配利润 1,747,439,602.31 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方 案如下： 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-007 横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.74 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 ...