| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行 权期符合行权条件的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议并通 过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权 条件成就的议案》。经审议，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第三个行权期行权条件已满足，公司同意为符合行权条件的 5 名激励对象办理预 留授予股票期权第三个行权期行权相关事宜，可行权数量为 108.354 万份，占公 司目前股本总额的 0.33%。现对有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权激励计划批准实施 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-078 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于"华懋转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债付息债权登记日：2024 年 9 月 13 日 可转债除息日：2024 年 9 月 18 日 可转债兑息日：2024 年 9 月 18 日（由于 2024 年 9 月 14 日为非交易日， 可转债付息日顺延至 2024 年 9 月 18 日；顺延期间不另付息。） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"华懋转债"）将于 2024 年 9 月 18 日开始支付自 2023 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日期间的利息。根据 《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书（发行稿）》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事 ...

会议资料 | 证券简称：华懋科技 | 证券代码：603306 | | --- | --- | | 债券简称：华懋转债 | 债券代码：113677 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 2024 年 9 月 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝录音、拍照及录像。 场内请勿大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并报告有关部门查处。 二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办 理会议登记手续及有关事宜。 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次临时股东会参会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | | 议 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议资料 | 证券简称：华懋科技 | 证券代码：603306 | | --- | --- | | 债券简称：华懋转债 | 债券代码：113677 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议资料 2024 年 9 月 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次债券持有人会议参会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次债券持有人会议议程 2 | | | 议案一：关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案 3 | 2024 年第一次债券持有人会议参会须知 为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议 事效率，以及债券持有人在债券持有人会议期间依法行使权利，根据《中华人民 共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市 规则》及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债 券持有人会议规则》的有关规定，特制定本须知。 一、债券持有人会议设会务组 ...

《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 (以下无正文) (本页无正文,为东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)《<关于华懋(厦门) 新材料科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页) 控股股东:东阳华盛企业管 要拒 企业(有限合伙) 《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 股票交易异常波动的询证函》的回函 致华懋(厦门)新材料科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司股票交易异常波 动的询证函》已收悉,现就公司询证事项回复如下: 截至目前,作为贵公司的控股股东,不存在任何涉及贵公司的应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 致华懋（厦门）新材料科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司股票交易异常波 动的询证函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： 截至目前,作为贵公司的实际控 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 2 日、9 月 3 日、9 月 4 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告 披露日，除公司前期已披露的信息外，本公司和控股股东及实际控制人均不 存在应披露而未披露的重大事项。 公司生产经营未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险，理性投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 2 日、9 月 3 日、9 月 4 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,822,600 股，占目前公司总股 本 326,094,180 股的比例为 1.79%，回购成交的最高价为 23.45 元/股，最低价为 17.83 元/股，成交总金额为人民币 122,989,461.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 本次回购股份符合法律法规 ...

Financial Performance - Revenue for the first half of 2024 reached ¥968.80 million, an increase of 8.62% compared to ¥891.95 million in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders was ¥132.33 million, representing a significant increase of 71.87% from ¥76.99 million year-on-year[14]. - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥100.61 million, up 46.64% from ¥68.61 million in the previous year[14]. - Net cash flow from operating activities was ¥296.44 million, a substantial increase of 117.73% compared to ¥136.15 million in the same period last year[14]. - The company's basic earnings per share for the first half of the year was CNY 0.41, a 70.83% increase compared to the same period last year[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 29,643.91 million, up 117.73% year-on-year, primarily due to increased customer payment collections[16]. - The company achieved a revenue of 968.80 million RMB in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 8.62%[23]. - The net profit attributable to shareholders reached 132 million RMB, a significant increase of 71.87% compared to the previous year[23]. - The basic earnings per share rose to 0.41 RMB, up 70.83% year-on-year[24]. - The company’s total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥968,799,699.95, an increase from ¥891,945,229.57 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 9.7%[89]. - Total operating costs amounted to ¥819,469,708.60, compared to ¥795,910,612.40 in the previous year, reflecting an increase of about 2.9%[89]. - Net profit for the first half of 2024 was ¥130,840,920.00, up from ¥70,579,862.30 in the same period of 2023, indicating a significant increase of approximately 85.4%[90]. Assets and Liabilities - As of June 30, 2024, net assets attributable to shareholders were ¥3.61 billion, a decrease of 1.73% from ¥3.67 billion at the end of the previous year[14]. - Total assets as of June 30, 2024, were ¥4.99 billion, down 1.85% from ¥5.08 billion at the end of the previous year[14]. - The company's total assets decreased to ¥4,986,699,682.26 from ¥5,068,383,603.98, a decline of approximately 1.6%[88]. - Total liabilities decreased to ¥1,246,991,803.34 from ¥1,276,536,826.62, reflecting a reduction of about 2.3%[88]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,256,452,054.13 from CNY 1,273,808,971.47[85]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 3,606,741,507.88 from CNY 3,670,375,873.12[85]. Investments and Capital Structure - The company holds 83 authorized patents, including 11 invention patents, demonstrating its commitment to R&D and innovation[22]. - The company increased its stake in Dongyang Research Institute by ¥200 million, raising its registered capital from ¥500 million to ¥700 million[30]. - The company established several new subsidiaries, including Dongyang Maohua with an investment of ¥30 million and Huamao Testing with ¥20 million[30]. - The company raised a total of 105,000 million through convertible bonds, with a net amount of 103,831.35 million after deducting issuance costs[60]. - The company issued 10.5 million convertible bonds with a total amount of CNY 105 million, with a maturity of 6 years and a coupon rate starting at 0.30% in the first year[75]. - The company’s total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,670,375,873.12 as of the end of June 2024, compared to CNY 3,809,727,510.87 at the end of the previous year[99]. Risk Factors - The report includes a detailed description of potential risks faced by the company, which investors are advised to review[5]. - The company faces risks related to product quality issues, which could lead to significant losses if major recalls occur[37]. - There is a risk of declining gross margins due to pressure from downstream automotive manufacturers to reduce prices[37]. - The company has identified risks associated with concentrated customer bases, which could impact operations if major clients experience difficulties[38]. - The competitive landscape in the automotive parts industry is intensifying, with pressures from both upstream raw material suppliers and end manufacturers[20]. Corporate Governance and Compliance - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer to share capital during this reporting period[4]. - The report was not audited, and the management team has confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[3]. - The company has established regulations for related party transactions, ensuring compliance with relevant laws and maintaining the rights of minority shareholders[54]. - The company has confirmed that it does not engage in real estate development or related businesses, and its main business revenue does not include real estate income[50]. - The actual controller and major shareholders have committed to maintaining the stability of the company's control and will not seek to change the actual control of the company for three years[51]. Research and Development - The company is actively investing in technology development and new material research to enhance its competitive edge[39]. - The company has allocated resources for research and development to enhance its technological capabilities[100]. - Research and development expenses were reported at ¥44,694,923.67, slightly higher than ¥43,627,910.10 in the previous year, showing a year-over-year increase of about 2.4%[90]. Environmental and Social Responsibility - The company completed the upgrade of the VOCs waste gas treatment system, achieving a total pollutant reduction of 20 tons[44]. - The wastewater treatment system was expanded, reducing the concentration of sludge from 98% to approximately 96%, thereby decreasing the treatment volume of concentrated sludge[45]. - The company expanded the reclaimed water membrane system, increasing the water production capacity from 1,760 m³/d to 2,400 m³/d, saving approximately 231,000 tons of water annually[45]. - The "Reading Enjoyment" public welfare project raised a total of 300,000.00 yuan through a charity auction to support rural libraries[46]. - The company invested 98,910.00 yuan for the operational costs of two rural libraries, including the purchase of 300 new books and organizing 20 interactive activities[46].

敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以 下简称"华懋科技"或"公司")委托,指派本所余泽之律师、李琼律师(以下简称"本所律 师")作为公司特聘法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定. 就 华懋科技 2021 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予股票期权第三 个行权期行权(以下简称"本次行权")条件成就有关事宜,出具本法律意见书。 上海市通力律师事务所 关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件 成就的法律意见书 致:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 在出具本法律意见书时,本所假设公司: 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本 ...

申港证券股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华懋科技终止及 变更部分募集资金投资项目并延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、变更部分募集资金投资项目并延期的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，募集资金总额 1,050,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,850.50 元，募集资金净 额 1,034,465,149.50 元。债券简称"华懋转债"，债券代码"113677"。上述募集资 金已于 2023 年 9 月 20 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2023 年 9 月 21 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15223 号）予以 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资 ...