| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五 次临时董事会会议于 2025 年 6 月 16 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式 向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。 二、 ...

A股光刻胶概念异动拉升，兴业股份涨停，爱司凯、久日新材、瑞联新材、宝通科技、华懋科技、国林 科技等跟涨。 ...

Group 1 - The company, Huamao Technology, is issuing convertible bonds with a total face value of 1.05 billion yuan, with a maturity of 6 years [2][3] - The bond's key terms include a conversion period starting from March 20, 2024, to September 13, 2029, and interest rates of 1.80% for the fifth year and 2.00% for the sixth year [2][3] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.95 yuan per 10 shares for the 2024 fiscal year, with no stock dividends or capital increases [3][4] Group 2 - The conversion price for the bonds will be adjusted from 33.85 yuan per share to 33.76 yuan per share due to the cash dividend distribution [5][6] - The adjustment formula for the conversion price is specified, taking into account various corporate actions such as stock dividends and cash dividends [4][5] - The company confirms that the adjustment of the conversion price will not adversely affect its daily operations or debt repayment capacity [6][7]

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券简称：华懋科技 证券代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 会议资料 华懋（厦门）新材料科技股份有限公 股东会会议资料 司 2025 年第一次临时 议案一：关于《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 议案二：关于《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 为了维护华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会《上市公司股东会规则》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》等的规定，特制定本次 股东会须知。 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监 ...

股票简称：华懋科技 股票代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二五年六月 重要声明 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）编制本报告的内容及信息 来源于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司" 或"发行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。 申港证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与华懋科技签订的《华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司向公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0267 号 二○二五年六月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0267 号 致：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受华懋（厦门）新材料科技股份 有限公司（以下简称"华 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券简称：华懋科技 证券代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会参会须知 为了维护华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会《上市公司股东会规则》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》等的规定，特制定本次 股东会须知。 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝录音、拍照及录像。 场内请勿大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 差异化分红事项之专项法律意见书 康达法意字【2025】第 0235 号 致：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规以及《华懋（厦门）新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就公司 2024 年度利 润分配涉及的差异化权益分派特殊除权除息处理（以下简称"本次差异化分红"）相 关事项出 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-054 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派后调整回购股份价格 上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整前回购价格上限：不超过 42.00 元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过 41.91 元/股（含） 回购价格调整起始日：2025 年 6 月 23 日（2024 年年度权益分派除权除 息日） 一、回购股份的基本情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于 2024 年第二次回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的 股份将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 42 元/股（含），回购资 金总额不低于人民币 2.5 亿元（含），不超 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 差异化分红事项之专项法律意见书 康达法意字【2025】第 0235 号 致：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 ...