（一）召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 10:30 （三）会议召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室。 （四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开， 投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种 方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开"华懋转债"2024 年第一次债券持有人会 议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，募集资金总额 1,050,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,8 ...

Financial Performance - Revenue for the first half of 2024 reached ¥968.80 million, an increase of 8.62% compared to ¥891.95 million in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders was ¥132.33 million, representing a significant increase of 71.87% from ¥76.99 million year-on-year[14]. - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥100.61 million, up 46.64% from ¥68.61 million in the previous year[14]. - Net cash flow from operating activities was ¥296.44 million, a substantial increase of 117.73% compared to ¥136.15 million in the same period last year[14]. - The company's basic earnings per share for the first half of the year was CNY 0.41, a 70.83% increase compared to the same period last year[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 29,643.91 million, up 117.73% year-on-year, primarily due to increased customer payment collections[16]. - The company achieved a revenue of 968.80 million RMB in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 8.62%[23]. - The net profit attributable to shareholders reached 132 million RMB, a significant increase of 71.87% compared to the previous year[23]. - The basic earnings per share rose to 0.41 RMB, up 70.83% year-on-year[24]. - The company’s total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥968,799,699.95, an increase from ¥891,945,229.57 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 9.7%[89]. - Total operating costs amounted to ¥819,469,708.60, compared to ¥795,910,612.40 in the previous year, reflecting an increase of about 2.9%[89]. - Net profit for the first half of 2024 was ¥130,840,920.00, up from ¥70,579,862.30 in the same period of 2023, indicating a significant increase of approximately 85.4%[90]. Assets and Liabilities - As of June 30, 2024, net assets attributable to shareholders were ¥3.61 billion, a decrease of 1.73% from ¥3.67 billion at the end of the previous year[14]. - Total assets as of June 30, 2024, were ¥4.99 billion, down 1.85% from ¥5.08 billion at the end of the previous year[14]. - The company's total assets decreased to ¥4,986,699,682.26 from ¥5,068,383,603.98, a decline of approximately 1.6%[88]. - Total liabilities decreased to ¥1,246,991,803.34 from ¥1,276,536,826.62, reflecting a reduction of about 2.3%[88]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,256,452,054.13 from CNY 1,273,808,971.47[85]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 3,606,741,507.88 from CNY 3,670,375,873.12[85]. Investments and Capital Structure - The company holds 83 authorized patents, including 11 invention patents, demonstrating its commitment to R&D and innovation[22]. - The company increased its stake in Dongyang Research Institute by ¥200 million, raising its registered capital from ¥500 million to ¥700 million[30]. - The company established several new subsidiaries, including Dongyang Maohua with an investment of ¥30 million and Huamao Testing with ¥20 million[30]. - The company raised a total of 105,000 million through convertible bonds, with a net amount of 103,831.35 million after deducting issuance costs[60]. - The company issued 10.5 million convertible bonds with a total amount of CNY 105 million, with a maturity of 6 years and a coupon rate starting at 0.30% in the first year[75]. - The company’s total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,670,375,873.12 as of the end of June 2024, compared to CNY 3,809,727,510.87 at the end of the previous year[99]. Risk Factors - The report includes a detailed description of potential risks faced by the company, which investors are advised to review[5]. - The company faces risks related to product quality issues, which could lead to significant losses if major recalls occur[37]. - There is a risk of declining gross margins due to pressure from downstream automotive manufacturers to reduce prices[37]. - The company has identified risks associated with concentrated customer bases, which could impact operations if major clients experience difficulties[38]. - The competitive landscape in the automotive parts industry is intensifying, with pressures from both upstream raw material suppliers and end manufacturers[20]. Corporate Governance and Compliance - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer to share capital during this reporting period[4]. - The report was not audited, and the management team has confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[3]. - The company has established regulations for related party transactions, ensuring compliance with relevant laws and maintaining the rights of minority shareholders[54]. - The company has confirmed that it does not engage in real estate development or related businesses, and its main business revenue does not include real estate income[50]. - The actual controller and major shareholders have committed to maintaining the stability of the company's control and will not seek to change the actual control of the company for three years[51]. Research and Development - The company is actively investing in technology development and new material research to enhance its competitive edge[39]. - The company has allocated resources for research and development to enhance its technological capabilities[100]. - Research and development expenses were reported at ¥44,694,923.67, slightly higher than ¥43,627,910.10 in the previous year, showing a year-over-year increase of about 2.4%[90]. Environmental and Social Responsibility - The company completed the upgrade of the VOCs waste gas treatment system, achieving a total pollutant reduction of 20 tons[44]. - The wastewater treatment system was expanded, reducing the concentration of sludge from 98% to approximately 96%, thereby decreasing the treatment volume of concentrated sludge[45]. - The company expanded the reclaimed water membrane system, increasing the water production capacity from 1,760 m³/d to 2,400 m³/d, saving approximately 231,000 tons of water annually[45]. - The "Reading Enjoyment" public welfare project raised a total of 300,000.00 yuan through a charity auction to support rural libraries[46]. - The company invested 98,910.00 yuan for the operational costs of two rural libraries, including the purchase of 300 new books and organizing 20 interactive activities[46].

股票简称：华懋科技 股票代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 2024 年第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年八月 重要声明 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）编制本报告的内容及信息 来源于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司" 或"发行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。 申港证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与华懋科技签订的《华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司向公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-069 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第三次会议于 2024 年 8 月 29 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开，会议由王锋道先生主持。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 2 人）。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 二〇二四年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法、违规的交易。 第二章 信息申报与披露 第六条 董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所 持公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网 上申报，每季度检查董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的披露情况，发现 违法违规的，应当及时向中国证监会、上海证券交易所报告。 第七条 董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当 将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及 重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书 面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第八条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司 向上海 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 股东会召开日期：2024年9月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议于 2024 年 8 月 29 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 4 人），公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材 料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于终止及变更部分募集资金投资项目并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将"越南生产基 地建设项目(一期)"和"研发中心建设项目"截至 2024 年 7 月 31 日尚未投入使 用的募集资金及上述募集账户产生的理财和利息收益合计 44,779.70 万元（最终 金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于"越南生产基地建设项目"（以下 简称"新募投项目"）。 新募投项目"越南生产基地建设项目"总投资额 65,537.94 万元，系基于市场 环境变化及实际建设进度对原募投项目之"越南生产基地建设项目（一期）"的 投资结构调整及投资规模扩大，弥补原附属设施等建设工程的不足，并对主要生 产及配套设备进行扩充。于越南实施的募投项目实施主体、实 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）控股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股 东权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 第六条 公司控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规 以及本公司章程的规定善意行使股东权利、履行股东义务，严格履行其做出的各 项承诺，谋求公司和全体股东利益的共同发展，不得隐瞒其控股股东、实际控制 人身份，逃避相关义务和责任。 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》和本公司章程等有关规定，制定本规 范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额 50%以上的 股东，或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 29 日 召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议 案》。公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期采用自主行 权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商国联证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量： ...