华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相 关规定，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用。现就 董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第六届董事会审计委员会委员为独立董事党小安先生、 独立董事林建章先生及时任董事长蒋卫军先生，其中党小安先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 | 会议名称 | 召开日期 | 会议议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 年第一次临 2024 | | 1、审议《2023年内部审计工作报告》； | | | 时董事会审计委员 | 2024年3月12日 | 2、审议《2024年内部审计年度工作计 | 议案全部 | | 会会议 | | 划》。 1、审议《公司2023年度财务会计报表》； | 审议通过 | | | | 案 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 26 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式向全体 监事发出。本次会议由王锋道先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 3 人），公司高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法（以下简称"公司法"）》《华懋（厦门） 新材料科技股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）》和《监事会议事规则》 的有关规定。会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议于 2025 年 4 月 26 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式向全体 董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称"公司法"）》、《华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）》和《董事会议事 规则》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.095 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 华懋（厦门）新材料科技股份 ...

申港证券股份有限公司 股票简称：华懋科技 股票代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人： （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二五年四月 1 重要声明 本次发行证券的类型为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称 "可转债"）。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易 所上市。 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）编制本报告的内容及信息 来源于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司" 或"发行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。 申港证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与华懋科技签订的《华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司向公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权数量：由 126.4104 万份调整为 40.632 万份 2、2021 年 1 月 17 日，公司在公司公告栏对上述激励对象的姓名及职务予 以公示。公示时间为 2021 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 26 日，共计 10 天。在公 示期限内，公司监事会未接到任何人对公司首次授予拟激励对象提出异议。 3、2021 年 1 月 28 日，公司召开 2021 年第三次临时监事会审议通过《关于 对公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单核查意见及公示情况说 明的议案》。公司监事会对公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予的激励对象名单进行了核查 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定以 及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司 是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）本次发行证券的种类、面值和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人 民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公 司股本总数的 30%。 （ ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 使用自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对华懋科技使用自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并 出具本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，募集资金总额 1,050,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,850.50 元，募集资金净额 1,034,465,149.50 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 21 日出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15223 号）予以验证。 二、募集 ...

2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书 致:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以 下简称"华懋科技"或"公司")委托,指派本所李琼律师、刘禹萧律师(以下简称"本所律 师")作为公司特聘法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规和其他规范性文 件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定,就华懋科技 2021 年股票期权激励 计划(以下简称"本次激励计划")之注销部分股票期权(以下简称"本次注销")事项,出具 本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的 事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 ...