第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公 司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政 策与方案。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由二名独立董事和一名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第三条 董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份；董事、高级管理人员从事融资交易融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第四条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。 二〇二五年八月（修订） 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当 遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动 的限制性规定，不得进行违法违规的交易。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的规定，以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出 具审计报告的，应当遵照本制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为规范公司总经理的职责权限，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文 件及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本工作细则。 第二条 总经理是公司日常生产经营管理的负责人，由公司董事会聘任，对 董事会负责。 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 第四条 总经理的权限范围如下： （一）总经理的投资权 在董事会或董事长批准的工程建设和技术改造投资计划内，组织工程项目 和技改项目的具体实施。 （二）总经理的财产处置权 - 1 - （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二O二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解，保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的 良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《华懋（厦门）新 材料科技股份有限公司章程》的有关规定和要求，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者和保护投资者目的的相关活动。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，适用本办法。 募集资金使用管理办法 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应以效益为原则，做到周密计划、精打细算、规范 运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年八月（修订） 第四条 公司证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报道传送 的文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经公司对外报送资料职 能部门的主要负责人批准，经证券部审核，董事会秘书同意后（并视重要程度呈 报董事会审核），方可对外报道、传送。 第五条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司 和子公司都应配合做好内幕信息知情人登记报备工作，同时做好内幕信息保密工 作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 1 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司监管指引第5 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 二○二五年八月 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司管理，建立科学有效的管理机制，提高公司运作效率和抗风险能力，维护 公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的子公司。 子公司包括全资子公司和控股子公司。其中，控股子公司是指公司直接 或间接持有其50%以上股份，或者虽然未超过50%，但能够决定其董事会半 数以上成员当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。子公司依 法具有独立法人地位，独立承担民事责任。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系，公司依法对子公司享有资 产收益、重大决策、选择管理者等股东权利。 第四条 子公司应当遵循本制度，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子 公司同时控股其他公司 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第一条 为规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）对信息披露的有关要求，特制定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是， 法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法 要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，公司在境外市场披 露的信息，应当同时在境内市场披露。 第三条 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603306 公司简称：华懋科技 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 214 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴黎明、主管会计工作负责人肖剑波及会计机构负责人（会计主管人员）肖剑 波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的 ...