信用等级通知书 | 三东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债跟踪评字【2025】0378号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 东方金诚债跟踪评字【2025】0378 号 华懋 (厦门) 新材料科技股份有限公司: 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"华 懋转债"的信用状况进行了跟踪评级,经信用评级委员会评定,此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"华懋转债"的信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 证券简称：华懋科技 证券代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 二〇二五年六月 1 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 风险提示 一、有关华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技""公 司"或"本公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成 实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2025 年 06 月 23 日 (二)股东会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 52,058,878 | 99.2861 | 333,230 | 0.6355 | 41,100 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 康达股会字【2025】第 0294 号 致：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2025 年 5 月修订）》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-060 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年员工持股计划股票购买价格的公告 员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司实施本员工持股计划。具体内容详 见 公 司 于 2024 年 10 月 22 日 、 2024 年 11 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 于调整公司 2024 年员工持股计划首次及预留份额的议案》，同意将首次授予股 数调整为 521.10 万股（其中，董事、监事、高级管理人员获授 95 万股，业务骨 干及核心技术人员获授 426.1 万股），预留授予调整为不超过 678.90 万股（注： 董事、监事、高级管理人员合计授予股份将不超过 360 万股）。 过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户中所持有的 521.10 万股公司股 票已于 2025 年 5 月 9 日通过非交易过户至"华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司-2024 年员工持股计划"专用证券账户。至此，本员工持股计划首次授予部 分已 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-058 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理 办法》及《公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三 次临时监事会会议于 2025 年 6 月 16 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式 向全体监事发出。本次会议由王锋道先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 2 人），公司高级管理人员列席了本 次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《华 懋（厦门）新 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权的行权价格：由 21.5171 元/股调整为 21.4301 元/股 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五 次临时董事会会议、2025 年第三次临时监事会会议于 2025 年 6 月 16 日召开， 会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021 年 1 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时董事会会议审议通过《关 于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<华懋（厦门）新材料科技股 ...

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| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年员工持股计划股票购买价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第五次临时董事会，审议通过了《关于调整公司 2024 年员 工持股计划股票购买价格的议案》，因公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）预留部分尚未完成非交易过户，鉴于预留部分将在公司 2024 年年度权益分派实施后进行股份过户，公司董事会根据股东会的授权和本员工持 股计划的相关规定，同意根据 2024 年度利润分配情况相应调整本员工持股计划 预留部分购买价格，由 12.79 元/股调整为 12.703 元/股。 现将有关事项说明如下： 一、本员工持股计划已履行的审议程序 公司于 2024 年 10 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于此，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，将在 2024 年年度权益分派实施完毕后，对本次激励计划预留授予的股票期权的行权价格进 行调整。调整后，公司本次激励计划预留授予的股票期权的行权价格由 21.5171 元/股调整为 21.4301 元/股。 监事会认为：公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理 办法》及《公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三 次临时监事会会议于 2025 年 6 ...