报告说明 为便于表达，本报告也使用"华懋""华懋科 技""公司""我们"等称谓表示华懋（厦门）新 材料科技股份有限公司。 华懋科技 企业社会责任报告 HUAMAO TECH Corporate Social Responsibility Report 2024 2024 本次报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，部分管理、制度、 举措方面的内容超出上述时间范围。 本报告为年度报告，通常于次年 3-4 月份 发布。 本报告内容覆盖华懋（厦门）新材料科技股 份有限公司、各子公司及主要控股公司等 主体所属厂界。 本报告的编写流程参考上述标准要求， 按照前期准备、报告编写、内容审核、设 计发布、读者反馈等步骤进行。 本报告中所有数据均来源华懋正式文件 及统计报告且通过相关部门层层审核。 报告中的财务数据一般以人民币为单 位，特别说明之处除外。 华懋科技承诺，本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 内容的真实性、准确性和完整性负责。 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准 (GRI Standards)》 联合国可持续发展目标企业行动指南 (SDGs) ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12570 号 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称华 懋科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 1、会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号楼四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议审 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hmtnew.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 9 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/12/4~2025/12/3 | | 预计回购金额 | 万元~80,000 万元 40,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 20,860,449 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 6.34% | | 累计已回购金额 | 77,055.832137 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~40.41 元/股 29.50 | 一、 本次回购股份的基本情况 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-016 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 2025 年第一季度自主行权 结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股票期权激励计划行权结果：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，行 权数量为 90,300 股。截至 2025 年 3 月 31 日，华懋（厦门）新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次 激励计划"）首次及预留授予股票期权的第三个行权期内累计行权且完成过 户登记 2,965,400 股。本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期已于 ? 本次行权缴款资金为人民币 1,942,994.13 元。 ? 本次行权股票的上市流通日：本次激励计划采取自主行权模式，行权所 得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、 本次股票期权行权的决策程 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 二、 本次回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截止上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/12/4~2025/12/3 | | 预计回购金额 | 万元~80,000 万元 40,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计有 37,000 元"华懋转债" 换成华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股份，因转股形成的股份数量为 1,079 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 的 0.00033%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未转股的"华懋转债" 金额为 104,996.2 万元，占"华懋转债"发行总量的 99.99638%。 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，共有 9,000 元"华懋转债"已转换成公司股份，本期因转 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 2025 年第一季度自主行权 结果暨股份变动公告 重要内容提示： 股票期权激励计划行权结果：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，行 权数量为 90,300 股。截至 2025 年 3 月 31 日，华懋（厦门）新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次 激励计划"）首次及预留授予股票期权的第三个行权期内累计行权且完成过 户登记 2,965,400 股。本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期已于 2025 年 2 月 2 日届满。 本次行权缴款资金为人民币 1,942,994.13 元。 本次行权股票的上市流通日：本次激励计划采取自主行权模式，行权所 得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于董事长增持公司股份的公告 | | | 本次增持 | 本次增持 | 本次增持 | 本次增持 | 增持后持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 前持股数 | 数量 | 均价（元 | 后持股数 | 股比例 | | | | 量（股） | （股） | /股） | 量（股） | （%） | | 吴黎明 | 董事长 | 0 | 27,200 | 36.68 | 27,200 | 0.0083 | | 合计 | - | 0 | 27,200 | 36.68 | 27,200 | 0.0083 | 二、其他说明 （一）董事长吴黎明先生本次增持公司股份是基于对公司未来持续稳定发展 的信心及对公司价值的认同，其后续将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 ...