Group 1 - The company, Huamao (Xiamen) New Materials Technology Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 23, 2025, at 14:00 [1][3] - The meeting will be held at the company's conference room located at No. 69, Sushan Road, Houxi Town, Jimei District, Xiamen [1][3] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the same day, with specific voting times outlined [1][4] Group 2 - The agenda includes the review of the employee stock ownership plan draft and its management measures, which have already been approved in previous board meetings [2][3] - The voting will involve A-share shareholders, and the meeting will not involve any public solicitation of shareholder voting rights [2][3] - Shareholders must register for the meeting by providing necessary documentation, including identification and stock account information, by June 19, 2025 [5][6] Group 3 - The company has specified that shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same class of shares [4][5] - The meeting is expected to last half a day, and attendees will be responsible for their own travel and accommodation expenses [6][7] - Contact information for the company's securities department is provided for any inquiries related to the meeting [6][7]

Core Viewpoint - The document outlines the information disclosure deferral and exemption management system for Huamao (Xiamen) New Materials Technology Co., Ltd, aiming to regulate the company's disclosure obligations and protect investors' rights [1][2]. Group 1: General Principles - The system is established to standardize the deferral and exemption of information disclosure by the company and related parties, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1]. - The company must carefully determine deferral and exemption matters and follow internal review procedures before implementation [2]. Group 2: Scope of Deferral and Exemption - Information that involves state secrets or commercial secrets can be exempted from disclosure if it meets specific criteria, such as potential harm to the company or others' interests [2][3]. - If the reasons for deferral or exemption are eliminated, or if the information becomes difficult to keep confidential, timely disclosure is required [3]. Group 3: Internal Management of Deferral and Exemption - The company must document the decision to defer or exempt disclosure, including the method of exemption and the type of documents involved [4]. - Relevant materials regarding deferral or exemption must be submitted to the Xiamen Securities Regulatory Bureau and the Shanghai Stock Exchange within ten days after the announcement of periodic reports [4][5]. Group 4: Miscellaneous Provisions - Any matters not covered by this system will be executed according to relevant laws and regulations, and the board of directors is responsible for the formulation, modification, and interpretation of this system [5].

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 6 日 一、公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权（期权代码： 0000000837）第三个行权期实际行权期间为 2024 年 9 月 20 日至 2025 年 9 月 5 日。 二、本次限制行权期为 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 24 日，在此期间全 部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 特此公告。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行 权期限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号—业务办理》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 ...

二〇二五年六月 1 第一章 总则 第一条 为规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科 技"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工 持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披 露义务人依法履行信息披露义务，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件，以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露事务管理制度》《内 幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披 露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序 后实施。 第四条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其 他 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：华懋科技 证券代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年六月 1 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技""公司" 或"本公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草 案"）须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：华懋科技 证券代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年六月 1 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技""公司" 或"本公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草 案"）须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 监事会认为：公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"） 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《华懋（厦门） 新材料科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权 益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。公司实施本 次员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和保 留优秀管理人才和核心业务人员，进一步增强员工的凝聚力和公司竞争力，符合 公司长远发展需要。 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二 次临时监事会会议于 2025 年 6 月 5 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会 议室以现 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四 次临时董事会会议于 2025 年 6 月 5 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式向 全体董事发出。根据公司章程的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会 议豁免通知时限要求。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 8 人），公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下 ...