| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 18 日、12 月 19 日、12 月 20 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告 披露日，除公司前期已披露的信息外，本公司和控股股东及实际控制人均不 存在应披露而未披露的重大事项。 公司生产经营未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险，理性投 资。 经公司自查，近期公司生产经营情况一切正常，行业政策未发生重大调整， 公司主营业务未发生变化，公司内部生产经营秩序正常。公司生产经 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增加 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份规 模的议案》 同意公司增加 2024 年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案的回购股份 规模，由"不低于人民币 2.50 亿元（含），不超过人民币 5.00 亿元（含）"增 加为"不低于人民币 4.00 亿元（含），不超过 8.00 亿元（含）"。除调整回购 规模外，本次回购方案的其他内容未发生变化。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第九次 临时董事会会议于 2024 年 12 月 19 日在厦门市集美区后溪镇 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份的回购报 告书（修订稿） ●回购股份金额：不低于人民币 4.00 亿元（含），不超过人民币 8.00 亿元（含）。 ●回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金（含银行回购增持专项贷款）。公 司已取得中国建设银行股份有限公司厦门市分行出具的《贷款承诺书》，具体贷款 事宜将以双方签订的贷款合同为准。 ●回购股份用途：本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。公司如在股份 回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途， 未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。 ●回购股份价格：不超过人民币 42 元/股（含） ●回购股份方式：集中竞价交易方式 ●回购股份期限：自公司董事会审 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | ●为维护华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华懋 科技"）股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可及切实 履行社会责任，公司拟增加股份回购规模，维护公司股价稳定，树立良好的市场 形象。除调整回购规模外，本次回购方案的其他内容未发生变化。 ●回购资金总额：由"不低于人民币 2.50 亿元（含），不超过人民币 5.00 亿 元（含）"调整为"不低于人民币 4.00 亿元（含），不超过 8.00 亿元（含）"。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于增加 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份规模 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金（含银行回购增持专项贷款）。 公司已取得中国建设银行股份有限公司厦门市分行出具的《贷款承诺书》，具体 贷款事宜将以双方签 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第六次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增加 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份规模 的议案》 同意公司增加 2024 年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案的回购股份 规模，由"不低于人民币 2.50 亿元（含），不超过人民币 5.00 亿元（含）"增 加为"不低于人民币 4.00 亿元（含），不超过 8.00 亿元（含）"。除调整回购 规模外，本次回购方案的其他内容未发生变化。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《华懋科技关于增加 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份规模的公告》。 特此公告。 ...

二、募集资金专户管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用， 并已与兴业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门杏林支 行、中信银行股份有限公司厦门分行和申港证券股份有限公司签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日披露于上海 证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《华懋科技关于签订可转换公司债券募 集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-079）。 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-112 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份的回购报 告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 2.50 亿元（含），不超过人民币 5.00 亿元（含）。 ●回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。公司已取得中国建设银行股份有 限公司厦门市分行出具的《贷款承诺书》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同 为准。 ●回购股份用途：本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。公司如在股份 回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途， 未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。 ●回购股份价格：不超过人民币 42 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-106 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《华懋科技关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。 （二）审议通过了《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《华懋科技关于 2024 年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五 次临时监事会会议于 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-109 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实上 海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新 质生产力推动高质量发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于 对未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信 心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案，具体举措如下： 一、贯彻落实公司发展战略，加快发展新质生产力 公司作为一家新材料科技企业，目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头 企业，产品线覆 ...