华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年八月 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法 规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《华懋（厦门）新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离 职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合《华懋（厦门）新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华懋（厦门）新材料科 技股份有限公司独立董事制度》的相关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议全部由独立董事参加，从维护公司和中小股东 利益角度对所议事项进行独立研讨，并形成讨论意见。 第二章 议事规则及职责权限 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议。原则上专门会议应 于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急需要尽快 召开专门会议的，可免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上 做出说明。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持。召集人不履 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责 权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自 律监管指引第 1 号》）等法律法规、规范性文件及《华懋（厦门）新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情 况，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务，享 有相应的工作职权。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工 作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，其中至少包括1名会计专 业人士。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 - 1 - 期限未满的； 第四条 公司董事长和副董事长（如有）由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、行政法规和规范性文件以及《华懋（厦门）新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超过 50%、能够决定半数以上董事会席位或者通过其他协议安排等实际 控制的公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，比照本制度的规定由 公司进 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事制度 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《华懋（厦门）新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规范性 文件等，公司特建立独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东、实际控制人，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。独立董事不得在公司担任 除独立董事外的其他任何职务。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，防范对外 投资风险，维护公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司 制度的有关规定，结合公司实际情况制订本制度。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。具体包括但不限于投资新建子公司、参股公司；向子公司、参股公 司追加投资或增加注册资本；与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购 等。 公司的对外投资构成关联交易的，应按照公司《关联交易决策制度》的有 关规定执行，严格履行审批和披露程序；公司购买理财产品的，同时应按照公司 《资金管理制度》的有关规定执行。 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业 内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，对董事会负责，向董事会报告工作，并行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第九条 公司不设监事或者监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权。审计委员会行使下列职权： （一）检查公司财务； 第二章 ...

二 O 二五年八月（修订） 1 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方占用公司资金管 理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其关联方占用华懋（厦门）新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，规范和完善公司资金管理， 杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相 关方的合法权益。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关联交 易决策制度》及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下形式： （一） 经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用； （二） 非经营性资金占用：指控股股东及其他关联方垫付 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公 司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政 策与方案。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由二名独立董事和一名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...