华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 4、本次交易的标的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相 关债权债务处理合法; 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司交易后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形; 6、本次交易不影响公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人保持独立,符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")关于上市公司独立性的相关规定; 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司""华懋科技")拟 通过发行股份及支付现金的方式(部分现金对价由公司全资子公司支付),购买: (1)深圳市富创优越科技有限公司(以下简称"富创优越")9.93%股权,(2)富 创优越股东深圳市润锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理 合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越武号企业管理合伙企业(有 限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业(有限合伙)100% 出资份额;同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股东持股 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公司支付）的方式，购买深圳市富 创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）57.8398%股权，并募集配套资金。 本次交易前，华懋科技通过全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司持有富 创优越42.1602%股权，本次交易完成后，公司将直接及间接持有富创优越100% 股权。 经向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2025 年5月21日（星期三）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年5月21日披露 的《华懋科技关于 ...

华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 5、2025年 6 月 4 日，公司 2025 年第三次临时董事会会议审议通过了本次 交易相关议案,关联董事已回避表决,独立董事已召开独立董事专门会议审议相 关议案,并对相关议案发表了独立意见。 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性的说明 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司""华懋科技")拟 通过发行股份及支付现金的方式(部分现金对价由公司全资子公司支付),购买: (1) 深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越") 9.93%股权,(2) 富创优越股东深圳市烟锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管 理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业 (有限合伙) 100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合 伙）100%出资份额;同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合 伙）发行股份募集不超过本次资产购买中发行股份作为对价金额 100% 且发行 股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%的配套资金(以下简称"本次 交易")。本次交易完成后,华 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式收购深圳市富创优越科技有限公司 57.8398%股权，并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 6 月 4 日，公司召开 2025 年第三次临时董事会、2025 年第一次临时 监事会，审议通过了《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、 《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议 案》 华懋科技拟通过发行股份及支付现金的方式（部分现金对价由公司全资子公 司支付），购买：（1）深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"） 9.93%股权，（2）富创优越股东深圳市洇锐科技有限公司（以下简称"洇锐科技"） 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"富 创壹号"）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"富创贰号"）100%出资份额、深圳市富创优越叁号 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三 次临时董事会会议于 2025 年 6 月 4 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式向 全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 8 人），公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。 二、董 ...

华懋科技（603306）公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市富创优越科技有限公司 57.8398%股权，并募集配套资金。交易前，华懋科技通过全资子公司华懋(东阳)新材料有限责任公司持 有富创优越42.1602%股权，交易完成后，公司将直接及间接持有富创优越100%股权。公司股票及可转 债将于2025年6月5日开市起复牌。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company [4][8]. Core Insights - The company is solidifying its position in the automotive safety sector while actively expanding into the semiconductor and computing power manufacturing fields, aligning with national strategic initiatives and high-quality development goals [1][3]. - The company has a market share exceeding 35% in the domestic automotive safety airbag industry and is expanding its overseas market presence, particularly in Southeast Asia through its Vietnam production base [4][2]. - The company is strategically investing in the semiconductor sector by acquiring a significant stake in Fuchuang Youyue, aiming for a complete acquisition to enhance its growth potential in this area [3][4]. Summary by Sections Strengthening Passive Safety Business and Embracing Overseas Markets - The company focuses on high-end, localized, and new energy directions for its automotive passive safety products, with a projected revenue of approximately 2.58 billion RMB from its Vietnam operations in 2024, reflecting a year-on-year growth of 32.23% [2][4]. - The company has established a stable production base in Vietnam, with 37 projects certified for mass production and 5 awaiting certification, targeting markets in Southeast Asia, Japan, South Korea, and India [2][4]. Entering the Computing Power Manufacturing Field - The company has invested a total of 383.36 million RMB in Fuchuang Youyue, acquiring a 42.16% stake, and plans to increase its ownership to 100% through a combination of cash and stock issuance [3][4]. - The company aims to enhance its business layout in the semiconductor and computing power sectors, focusing on integrating the supply chain and increasing investments in these areas [3][4]. Profit Forecast and Investment Recommendations - The company is projected to achieve a net profit of 497 million RMB in 2025, with a significant year-on-year growth of 79% [9][4]. - The report highlights the company's robust financial performance, with a total revenue forecast of 2.935 billion RMB for 2025, reflecting a 33% increase from the previous year [9][4].

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 19 日公司召开 2024 年第九次临时董事会，审议通过了《关于增 加 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份规模的议案》，同意公司增加 2024 年第 二次以集中竞价方式回购公司股份方案的回购股份规模，由"不低于人民币 2.50 亿元（含），不超过人民币 5.00 亿元（含）"增加为"不低于人民币 4.00 亿元（含）， 不超过 8.00 亿元（含）"。除调整回购规模外，本次回购方案的其他内容未发生 变化。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于增加 2024 年第二次以集中竞价方 式回购 ...

特此公告。 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及重新制 定<公司章程>的议案》。截至 2025 年 4 月 25 日，公司 2021 年股票期权激励计 划首次授予和预留授予的第三个行权期内股票期权累计行权且完成过户登记 2,965,400 股，"华懋转债"因转股增加股本 702 股，鉴于上述合计新增股份 2,966,102 股。公司注册资本将由 32,609.4093 万元增加至 32,906.0195 万元，公 司股本由 32,609.4093 万股增加至 32,906.0195 万股。同时根据最新的 ...