| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-079 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第六次会议于 2025 年 8 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式向全体 监事发出。本次会议由王锋道先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 2 人），公司高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《华懋（厦门） 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事 规则》的有关规定，会议有效。 二、监事会会议审议情况 表决结 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议于 2025 年 8 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式向全体 董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董 事会议事规则》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 5 月 7 日披露了《华懋科技关于控股股东增持公司股 份计划的公告》（公告编号：2025-035），公司控股股东东阳华盛企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"东阳华盛"）拟自 2025 年 5 月 7 日起 6 个月内，以自有及自筹资金，通过上海证券交易所以集中竞价、大宗交易 等方式增持公司股份，增持金额不低于 10,000 万元人民币（含），不高于 20,000 万元人民币（含）（以下简称"本次增持计划"）。 增持计划实施进展：截至本公告披露日，增持期限已经过半，东阳华盛 尚未实施增持计划，主要系因公司正筹划 ...

Core Viewpoint - Huamao Technology (603306) reported a solid performance in the first half of 2025, driven by growth in the new energy vehicle sector, which positively impacted its automotive passive safety business revenue [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 1.108 billion yuan, representing a year-on-year increase of 14.42% [1] - The net profit attributable to shareholders was 137 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 3.21% [1] - Basic earnings per share stood at 0.44 yuan [1] Industry Context - The new energy vehicle industry continues to show growth momentum, contributing to the stable revenue growth of the company's automotive passive safety business in the first half of 2025 [1]

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定对重大事项进行决策。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司股东会议程由公司董事会决定。股东会依照议程规定的程序进行。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开。 第六条 出现下列情形之一时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临 时股 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员 的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就职责权限内有关事项向董事会提出 建议。 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（公司及 公司控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父母、子女； （三）第一大股东； （四）上海证券交易所认定的其他主体。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法 律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第一条 为进一步规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）控股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股 东权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 章程》（以下 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第四条 公司注册名称： 中文名称：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 英文名称：HMT (XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO., LTD. 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司系华懋（厦门）新材料科技有限公司按账面净资产值折股整体变更 设立；在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 91350200612046130C。 第三条 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2014 年 9 月 26 日在上海 证券交易所上市。 第五条 公司住所、经营场所：厦门市集美区后溪 ...

关联交易决策制度 二○二五年八月（修订） 第一章 总则 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第一条 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并 贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，应当回避行使表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当 予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时 应当聘请独立财务顾问或专 ...