Group 1 - The company plans to acquire 57.84% equity of Shenzhen Fuchuang Youyue Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments, with part of the cash to be paid by a wholly-owned subsidiary [1][2] - Prior to this transaction, the company held 42.16% equity in Fuchuang Youyue through its wholly-owned subsidiary [2] - The transaction involves multiple steps, including purchasing various equity stakes from different shareholders and raising matching funds through share issuance [2] Group 2 - The valuation and pricing of the transaction have not yet been determined, and it is expected to constitute a major asset restructuring as per relevant regulations [3] - Following the transaction, the shareholder Yao Peixin may hold more than 5% of the company's shares, classifying him as a related natural person [3] - The company’s stock was suspended from trading starting May 21, 2025, for a period not exceeding 10 trading days due to this transaction [3] Group 3 - The company’s board has approved the proposal related to the transaction, and the stock resumed trading on June 5, 2025 [4] - The share issuance price for the transaction has been adjusted from 29.88 yuan per share to 29.80 yuan per share due to the implementation of the 2024 profit distribution [5] - Due diligence, auditing, and evaluation related to the transaction are progressing smoothly, with the company committed to timely information disclosure as required by law [5]

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "华懋科技"）拟通过发行股份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公司 支付）的方式，购买深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）57.84% 股权，并募集配套资金。（以下简称"本次交易"）。 本次交易前，上市公司通过全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司（以 下简称"华懋东阳"）持有富创优越 42.16%的股权，本次交易上市公司拟通过 直接和间接的方式购买富创优越剩余 57.84%的股权，具体交易方案为：1、上市 公司通过发行股份及支付现金方式， 购买姚培欣、曾华、富创肆号合计直接持 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-063 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司实施 2024 年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购股份的价格 上限，自 2025 年 6 月 23 日（权益分派除权除息日）起，由不超过 42.00 元/股（含） 调整为不超过 41.91 元/股（含）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年年度权益分派后调整 回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-054）。 二、本次回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2 ...

转股情况：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，共有 1,000 元"华 懋转债"已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 29 股。截至 2025 年 6 月 30 日，累计已有 38,000 元"华懋转债"转换成公司股份，累计回售 1,000 元"华懋转债"，累计因转股形成的股份数量为 1,108 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 0.00034%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未转股的"华懋转债" 金额为 104,996.1 万元，占"华懋转债"发行总量的 99.99629%。 一、可转债发行上市情况 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本 ...

关于 2021 年股票期权激励计划 2025 年第二季度自主行权结 果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权激励计划行权结果：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，行 权数量为 0 股。截至 2025 年 6 月 30 日，华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）预留授予股票期权的第三个行权期内累计行权且完成过户登记 677,220 股。本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期已于 2025 年 2 月 2 日届满且未行权部分已于 2025 年 5 月 14 日注销完成，预留授予股票期权 的第三个行权期尚未届满，预留授予股票期权尚未行权完毕。 本次行权缴款资金为人民币 0 元。 本次行权股票的上市流通日：本次激励计划采取自主行权模式，行权所 得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 1 月 ...

Core Viewpoint - The company, Huamao (Xiamen) New Materials Technology Co., Ltd., has maintained its credit rating of "AA-" for both its corporate and convertible bonds, with a stable outlook, as confirmed by the tracking credit rating report issued by Dongfang Jincheng International Credit Assessment Co., Ltd. [2][3] Group 1 - Previous convertible bond rating was "AA-", with a stable outlook [2] - Current convertible bond rating remains "AA-", with a stable outlook [2] - The tracking credit rating report was issued on June 26, 2025, and shows no change from the previous rating [2][3]

Core Viewpoint - The company, Huamao (Xiamen) New Materials Technology Co., Ltd., has maintained its credit rating of "AA-" for both its convertible bonds and its主体 rating, with a stable outlook for both [1][2]. Group 1: Credit Rating Details - Previous convertible bond rating was "AA-" and the主体 rating was also "AA-" with a stable outlook [1]. - The current credit rating results for the company and its convertible bonds remain unchanged at "AA-" with a stable outlook [1]. - The credit rating was conducted by Dongfang Jincheng International Credit Evaluation Co., Ltd. based on a comprehensive analysis of the company's operational status and industry conditions [1].

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本次转债评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东 方金诚"）对公司 2023 年向不特定对象发行的可转换公司债（简称"华懋转债"） 进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，"华懋转债"前次评级结果为"AA-"， 前次评级展望为"稳定"；评级机构为东方金诚，评级时间为 2024 年 6 月 24 日。 东方金诚在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 26 日出具了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司主体及"华懋 转债"2025 年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为"AA-"，"华 懋转债"评级结果为" ...

信用等级通知书 | 三东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债跟踪评字【2025】0378号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 东方金诚债跟踪评字【2025】0378 号 华懋 (厦门) 新材料科技股份有限公司: 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"华 懋转债"的信用状况进行了跟踪评级,经信用评级委员会评定,此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"华懋转债"的信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 证券简称：华懋科技 证券代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 二〇二五年六月 1 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 风险提示 一、有关华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技""公 司"或"本公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成 实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资 ...