| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议于 2025 年 4 月 26 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式向全体 董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称"公司法"）》、《华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）》和《董事会议事 规则》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.095 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 华懋（厦门）新材料科技股份 ...

申港证券股份有限公司 股票简称：华懋科技 股票代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人： （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二五年四月 1 重要声明 本次发行证券的类型为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称 "可转债"）。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易 所上市。 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）编制本报告的内容及信息 来源于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司" 或"发行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。 申港证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与华懋科技签订的《华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司向公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权数量：由 126.4104 万份调整为 40.632 万份 2、2021 年 1 月 17 日，公司在公司公告栏对上述激励对象的姓名及职务予 以公示。公示时间为 2021 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 26 日，共计 10 天。在公 示期限内，公司监事会未接到任何人对公司首次授予拟激励对象提出异议。 3、2021 年 1 月 28 日，公司召开 2021 年第三次临时监事会审议通过《关于 对公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单核查意见及公示情况说 明的议案》。公司监事会对公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予的激励对象名单进行了核查 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定以 及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司 是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）本次发行证券的种类、面值和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人 民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公 司股本总数的 30%。 （ ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 使用自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对华懋科技使用自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并 出具本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，募集资金总额 1,050,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,850.50 元，募集资金净额 1,034,465,149.50 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 21 日出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15223 号）予以验证。 二、募集 ...

2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书 致:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以 下简称"华懋科技"或"公司")委托,指派本所李琼律师、刘禹萧律师(以下简称"本所律 师")作为公司特聘法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规和其他规范性文 件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定,就华懋科技 2021 年股票期权激励 计划(以下简称"本次激励计划")之注销部分股票期权(以下简称"本次注销")事项,出具 本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的 事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 ...

申港证券股份有限公司关于 1 | 6 | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 | 年度持续督导期间，督导华懋科 2024 | | --- | --- | --- | | | 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所 | 技及其董事、监事、高级管理人员遵 | | | 发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履 | 守相关业务规则、规范并积极履行承 | | | 行其所做出的各项承诺。 | 诺。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | | | 7 | 制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事 | 经核查，华懋科技已建立健全并有效 | | | 会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的 | 执行公司各项治理制度。 | | | 行为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度， | | | 8 | 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 | 经核查，华懋科技已建立健全并有效 | | | 内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、 | 执行各项内控制度。 | | | 对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司 | | | | 的控制等重大经营决策的程序与规则等。 | | | | 督导 ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为华懋 （厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对华懋科技 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1682 号）， 不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期 限为 6 年，募集资金总额为 10.50 亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（含增值 税）11,686,5 ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"华懋科技"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，负责本次可转债发行上市后的持 续督导工作，持续督导期自 2023 年 10 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日止（以下简 称"持续督导期间"）。申港证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的 ...