| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于"华懋转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"华懋转债"，债券代码"113677"） 1,050 万张，募集资金 10.50 亿元。根据战略规划和经营需要，公司 2024 年第一次 临时股东会、第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资 项目及项目延期的议案》，拟对"华懋转债"部分募集资金用途进行变更。根据《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （发行稿）》（以下简称"《募集说明书》"）有关附加回售条款的规定，"华懋转债" 附加回售条款生效。现根据《可转换公 ...

重要内容提示： 根据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书（发行稿）》（以下简称"《募集说明书》"）、《华懋科技可转 换公司债券持有人会议规则（修订稿）》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债 券持有人会议做出的决议，须经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人 所持表决权的二分之一以上同意方可生效。 债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及 在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。 本次债券持有人会议无否决、修改、增加议案的情况。 一、债券基本情况 （一）发行人名称：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 "华懋转债"2024 年第一次债券持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 486 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,091,818 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.5379 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长蒋卫军先生主持，采取现场投票及网络投票 审议结果：通过 (一) 股东会召开的时间：2024 年 09 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 (三) 出席会 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司债券发行与交易管理办法》《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司可转换 公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）、《华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会 议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对 本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2170 号 致：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 北京市康 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于"华懋转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"华懋转债"，债券代码 "113677"）1,050 万张，募集资金 10.50 亿元。根据战略规划和经营需要，公司 2024 年第一次临时股东会、第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部 重要内容提示： 回售价格：100.02 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日 回售资金发放日：2024 年 10 月 14 日 证券停复牌情况：适用 因回售期间"华懋转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113677 | 华懋转 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）持股 5%以上的股东、董事兼总经理张初全先生直接持有公司 股份 18,579,700 股，占公司总股本的 5.69%，上述股份系协议转让、股权 激励取得的股份。 注："其他方式取得"为股权激励取得。 东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司（以下简称"东阳懋盛"）持有 公司股份 8,749,400 股，占公司总股本的 2.68%。鉴于东阳懋盛部分股东的 退出导致其内部股权结构发生变化，张初全现持有东阳懋盛 98.29%股权。 张初全与东阳懋盛合计持有公司股份 27,329,100 股，占公司总股本的 8.37%。 减持计划的主要 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行 权期符合行权条件的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议并通 过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权 条件成就的议案》。经审议，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第三个行权期行权条件已满足，公司同意为符合行权条件的 5 名激励对象办理预 留授予股票期权第三个行权期行权相关事宜，可行权数量为 108.354 万份，占公 司目前股本总额的 0.33%。现对有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权激励计划批准实施 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-078 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于"华懋转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债付息债权登记日：2024 年 9 月 13 日 可转债除息日：2024 年 9 月 18 日 可转债兑息日：2024 年 9 月 18 日（由于 2024 年 9 月 14 日为非交易日， 可转债付息日顺延至 2024 年 9 月 18 日；顺延期间不另付息。） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"华懋转债"）将于 2024 年 9 月 18 日开始支付自 2023 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日期间的利息。根据 《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书（发行稿）》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事 ...

会议资料 | 证券简称：华懋科技 | 证券代码：603306 | | --- | --- | | 债券简称：华懋转债 | 债券代码：113677 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 2024 年 9 月 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝录音、拍照及录像。 场内请勿大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并报告有关部门查处。 二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办 理会议登记手续及有关事宜。 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次临时股东会参会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | | 议 ...