Company Overview and Performance - The company reported Q1 2024 revenue of 4.69 billion yuan, a year-on-year increase of 11.7%, with net profit attributable to the parent company of 0.5 billion yuan, up 86.2% year-on-year, and non-GAAP net profit of 0.5 billion yuan, up 108.3% year-on-year [1] - The company's main products are related to automotive airbags, with airbag bags accounting for nearly 75% of revenue, and the high-margin OPW airbag products have seen increasing revenue share in recent years [13] - The company's domestic market share for airbag products was approximately 35.66% in 2022, and it has been expanding overseas since 2018, with overseas revenue gradually increasing [13] - In 2023, the company achieved revenue of 20.6 billion yuan, a year-on-year increase of 25.6%, with net profit attributable to the parent company of 2.4 billion yuan, up 21.9% year-on-year, and non-GAAP net profit of 1.9 billion yuan, up 27.2% year-on-year [38] - Vietnam contributed approximately 1.95 billion yuan in revenue in 2023, accounting for 9.5% of total revenue, with a year-on-year increase of 85.7% [38] Business Segments and Strategic Initiatives - The company is a new materials technology enterprise, with products covering automotive airbags, airbag fabrics, and seat belts [3] - In 2021, the company entered the semiconductor photoresist business through an industrial fund, investing in Xuzhou Bokang, a leading domestic semiconductor photoresist company, and established a joint venture, Dongyang Huaxin, to develop, produce, and sell photoresist materials [3][16] - Xuzhou Bokang has 26 ArF photoresist products (including 15 ArFi products), 30 KrF photoresist products, and 19 I-line photoresist products, with customers including major domestic wafer manufacturers and international photoresist companies [10] - The company is a Tier 1 supplier to BYD, providing airbag products for models such as Tang, Song, Song PLUS, Yuan, and Han [29] - The company's products are also supplied to other major automotive manufacturers, including Tesla, Li Auto, Jinkang Seres, NIO, and XPeng [17] Industry Trends and Catalysts - The automotive industry's recovery and rising demand for upstream components are driven by policies promoting car consumption and stabilizing industry growth [30] - The establishment of the National Integrated Circuit Industry Investment Fund III, with a registered capital of 344 billion yuan, is expected to accelerate the localization of core technologies in materials, equipment, and chips, with photoresist and lithography machines being key investment areas [11][37] - The company benefits from the dual themes of photoresist and new energy vehicles, with its photoresist products already in mass production and its performance showing steady growth over the past three years [37] Market Behavior and Shareholder Activity - The number of shareholders has been increasing since 2023, leading to a decrease in the average number of shares held per shareholder [30] - Northbound capital reduced its holdings of the company's shares from February to May, but on June 7, it purchased 775,000 shares, increasing its holdings by 73.3% compared to June 6 [20] - The company's financing activity has remained stable since February, with financing balances maintained at around 390 million yuan, which is the mid-range level for the past year [33]

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/11~2025/1/10 | | 预计回购金额 | 亿元~2 亿元 1 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 5,657,200 | | 累计已回购股数 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"华懋转债"停止转 股暨转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113677 | 华懋转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/6 | | | | 自本次权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 6 日）至权益分派股权登记 日间，"华懋转债"将停止转股。 一、 权益分派方案的基本情况 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 公司将于 2024 年 6 月 ...

上海市通力律师事务所 关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的法律意见书 致:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下 简称"华懋科技"或"公司")委托,指派蔡若思律师、李琼律师(以下简称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行 政法规和其他规范性文件(以下合称"法律、法规和规范性文件")的有关规定,就公司调整 2021 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")行权价格(以下简称"本次调整事项"). 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的 事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 次临时监事会会议于 2024 年 5 月 29 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由王锋道先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 2 人）。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配的议案》，以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数， 每股 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议决议公告 自 2024 年 6 月 30 日开始重新起算后，若再次触发"华懋转债"转股价格 的向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使"华懋转债"转股价格的向 下修正权利。 关联董事蒋卫军、张初全回避表决。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，议案通过。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议 案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五 次临时董事会会议于 2024 年 5 月 29 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召 ...

关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-049 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 股票期权的行权价格：由 21.7171 元/股调整为 21.5171 元/股 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五 次临时董事会会议、2024 年第三次临时监事会会议于 2024 年 5 月 29 日召开， 会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、 已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021 年 1 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时董事会会议审议通过《关 于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<华 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司"） 股票自 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 29 日已有 15 个交易日的收盘价低于转股 价格的 85%（即 29.03 元/股），触发《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中规定的转股价格向下修正条款。 经 2024 年第五次临时董事会、2024 年第三次临时监事会审议通过，公司董 事会决定本次不向下修正转股价格，并且在未来 1 个月内（即 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 29 日），公司股价如果再次触发"华懋转债"转股价格向下修 正条款的，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 6 月 30 日开始重新起算后，若再 次触发"华懋转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使 "华懋转债"转股价格的向下修正 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于"华懋转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性 | | | 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 根据公司《募集说明书》，"华懋转债"的转股价格向下修正条款如下： （1）修正权限及修正幅度 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682 号文同意注册， 公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，每张 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 当期转股价格：34.15 元/股 转股起止日期：2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公 司"）股票自 2 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通 过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》。根据本次激励计划和 相关法律法规的相关规定，公司拟对合计 372.6636 万份股票期权予以统一注销。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司 《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编号： 2024-035）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经其审核确认，上述 372.6636 万份股票期权注销事宜已于近日办 理完毕。 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科 ...