证券代码:603306 证券简称:华懋科技 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 中邮证券、中银国际、中信证券、中信建投、中泰证券、中航证 券、中金公司、浙商证券、招商证券、长江证券、长城证券、兴 参与单位名 业证券、西部证券、天风证券、平安证券、广发证券、方正证券、 称(排名不分 东北证券、朱雀基金、万家基金、交银施罗德、嘉实基金、中国 先后) 人寿资产、太平洋资产等 124 家机构共计 153 名投资人及网络参 会股民(以上机构排名不分先后)。 时间 2023 年 8 月 30 日 地点 电话会议、网络业绩说明会 独立董事 党小安 总经理 张初全 上市公司接 财务总监、董秘 肖剑波 待人员姓名 战略投资部总经理 郑龙云 证券事务代表 臧琨 2023 年上半年公司整体情况介绍 2023 年上半年,公司实现营业收入 8.92 亿元,同比增长 40.94%,营业收入创历史新高;归属于上市公司股东的净利润0.77 亿元, ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 891.95 million yuan, representing a year-on-year increase of 40.94% due to growth in market share of Chinese passenger vehicles and high sales of new energy vehicles [20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 76.99 million yuan, an increase of 12.48% year-on-year [21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 68.61 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 210.95% [21]. - Basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses was 0.21 yuan per share, reflecting a year-on-year increase of 200% [21]. - The weighted average return on net assets was 2.38%, a decrease of 0.14 percentage points compared to the same period last year [20]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥891,945,229.57, representing a 40.94% increase compared to ¥632,861,726.65 in the same period last year [22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥76,994,993.55, a 12.48% increase from ¥68,454,596.57 year-on-year [22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 210.95% to ¥68,611,291.19 from ¥22,065,237.69 in the previous year [22]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was 28.15%, a decrease of 2.94% year-on-year, primarily due to increased labor costs and high raw material prices [38]. - The company’s new energy vehicle customer revenue growth reached 81.28%, significantly contributing to the overall revenue increase [40]. Market and Industry Insights - The automotive industry in China saw a 9.3% increase in production and a 9.8% increase in sales in the first half of 2023, with total production and sales reaching 13,248,000 and 13,239,000 vehicles, respectively [28]. - The market share of Chinese brand passenger vehicles reached 53.1% in the first half of 2023, up 5.9 percentage points year-on-year, with sales of 5,986,000 units, a 22.4% increase [28]. - The market share of new energy vehicles reached 28.3%, an increase of 2.7 percentage points compared to 2022, with production and sales of 3,788,000 and 3,747,000 units, respectively, representing growth of 42.4% and 44.1% year-on-year [29]. - The company aims to leverage its R&D advantages to meet the increasing demand from domestic brands, particularly in the context of rising market share and the expansion of overseas markets [31]. Operational and Strategic Developments - The company emphasizes the importance of market expansion and deepening customer demand exploration as key strategies for revenue growth [20]. - The company plans to expand its production base in Vietnam, with the project already initiated following the completion of land agreements and related procedures [41]. - The company has developed nearly 70 types of photoresist monomers since 2022, enhancing its competitive edge in the photoresist materials market [44]. - The company has developed over 50 types of photoresin, with 18 new types launched since 2022, including 7 ArF resins and 6 high-end KrF resins [45]. - More than 150 types of photosensitizers have been developed, with 50 new types introduced since 2022, including 12 for ArF photoresists and 10 for high-end KrF photoresists [45]. - The company announced a new project for an annual production capacity of 8,000 tons of photoresist materials with a total investment of 2 billion RMB, located in Zhejiang Province [45]. - The company raised up to 1.05 billion RMB through convertible bonds, primarily for the construction of production bases in Vietnam and Xiamen, as well as for information technology and R&D center projects [46]. Risk Factors - The report includes a detailed description of potential risks faced by the company, which investors should be aware of [6]. - The company faces risks related to product quality issues, particularly in the automotive safety airbag sector, which could lead to significant financial losses [59]. - The company is also at risk of declining gross margins due to pricing pressures from automotive manufacturers, which may affect overall profitability [59]. - Major customer concentration poses a risk, as the company relies on a few key airbag assembly clients, and any significant operational changes or demand fluctuations from these clients could adversely affect operations [60]. - Increased market competition from multinational companies in the automotive safety sector may lead to declining sales volumes and prices, impacting profitability [60]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period [6]. - The company is committed to complying with legal regulations and enhancing communication with investors to mitigate investment risks and ensure stable profit growth [61]. - The company has implemented stock option incentive plans, with specific conditions for exercising options being met in 2023 [66]. - The company has established management systems for related party transactions to ensure compliance with relevant regulations and protect the rights of minority shareholders [89]. - The controlling shareholder commits not to seek actual control of the company for three years from September 29, 2022 [81]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes energy conservation and environmental protection, having passed ISO 14001 and ISO 45001 certifications, with no penalties for violations reported during the reporting period [70]. - The company is committed to carbon peak and carbon neutrality goals, integrating these into its overall development strategy [71]. - The company donated 160,000 yuan to support the education of underprivileged children in Dongyang, focusing on improving learning conditions in impoverished areas [74]. - The company contributed 104,370.75 yuan to establish the fourth rural library, benefiting over 1,000 local residents and 400 students [75]. - A donation of 60,000 yuan was made to support the establishment of a small library in a middle school in a less developed area, benefiting 936 students [75]. Financial Position and Assets - The company's total assets rose by 5.05% to ¥3,975,427,842.18 from ¥3,784,285,540.74 at the end of the previous year [22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 6.53% to ¥3,346,851,397.15 from ¥3,141,836,722.91 at the end of the previous year [22]. - The total current assets amounted to RMB 2,012,143,003.57, an increase from RMB 1,977,075,594.38 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 1.77% [116]. - The cash and cash equivalents stood at RMB 766,856,771.40, compared to RMB 750,630,415.75 at the end of 2022, indicating a growth of about 2.82% [116]. - The company's accounts receivable decreased to RMB 489,594,178.65 from RMB 520,852,229.36, representing a decline of approximately 5.99% [116]. - The total non-current assets reached RMB 892,786,825.31, up from RMB 828,254,622.13, marking an increase of around 7.78% [116]. Shareholder Information - The company's total share capital increased from 320,541,556 shares to 325,281,052 shares, reflecting an increase of 4,739,496 shares [101]. - The earnings per share (EPS) for the first half of 2023 was reported at 0.24 RMB, with net assets per share at 10.44 RMB before the capital increase, and 10.29 RMB after the increase [102]. - The total number of ordinary shareholders reached 18,016 by the end of the reporting period [103]. - The largest shareholder, Dongyang Huasheng Enterprise Management Partnership, holds 49,228,260 shares, representing 15.13% of the total shares [106]. - The second-largest shareholder, Zhang Chuqian, holds 18,579,700 shares, accounting for 5.71% of the total shares [106].

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-058 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过《关于公 司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议 案》。公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自主行 权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商国联证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：预留授予部分 162.531 万份 3、行权人数：预留授予部分 5 人 4、行权价格（调整后）：21.7171 元/股 | 姓名 | 职务 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-057 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 行权条件达成的公告 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分别召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议并 通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行 权条件成就的议案》。现对有关事项说明如下： 一、 股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021 年 1 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时董事会会议审议通过《关 于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划事宜的议案》。 2021 年 1 月 22 日，公司召开 2021 年第二 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-056 监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息客观、真实 地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期行权条件成就的议案》 监事会对《公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）》中规定的行权条件 进行了审核，认为公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权 期行权条件已达成，可行权的激励对象范围与批准的激励对象名单相符，各激励 对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

上海市通力律师事务所 关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件 成就的法律意见书 致:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以 下简称"华懋科技"或"公司")委托,指派本所王利民律师、李琼律师(以下简称"本所律 师")作为公司特聘法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定,就 华懋科技 2021 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予股票期权第二 个行权期行权(以下简称"本次行权")条件成就有关事宜,出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-055 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，议案通过。 特此公告。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期行权条件成就的议案》 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 关联董事蒋卫军回避表决。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议于 2023 年 8 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清 ...

华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 （本页为《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十次会议相关议案的独立意见》之签字页） 独立董事签字: 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关议案 的独立意见 作为华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制 度》的有关规定,现就公司第五届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行 权条件成就的独立意见 公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已 满足,公司本次行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定, 且符合《公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）》和《公司 2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》的相关规定,相关行权条件已成就,不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述,同意公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权的5名激励 对 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2023-054 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三) 至 08 月 29 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hmtnew.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 08 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 30 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-053 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监 会同意注册批复的公告 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意华懋（厦门） 新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可【2023】1682 号）（以下简称"批复文件"），批复文件主要内容如下： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在 ...