关于独立董事独立性自查情况的专项报告 综上评估,董事会认为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等要求,安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就 公司在任独立董事陈翌庆、王玉瑛、郑晓珊的独立性进行了评估并出具如下专项 意见: 安徽应流机电股份有限 经核查,公司独立董事陈翌庆、王玉瑛、郑晓珊的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 安徽应流机电股份有限公司 独立董事王玉瑛女士基于对公司未来发展前景的充足信心,结合对公司估值 的理性判断,于2024年9月30日通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易 方式增持了公司3,000股。该行为 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》、《准 则解释第18号》要求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照 财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 4、审批程序 公司于 2025年 3 月 31 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 会计政策变更的议案》,公司是根据国家统一会计制度的要求变更会计政策,根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次会计政策变更无需提交股 东大会审议。 安徽应流机电股份有限公司根据财政部新颁布的企业会计准则对会计政策 变更做出以下说明: 一、 会计政策变更的概述 1、变更的原因 (1)2023 年 10 月,财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023) 21 号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (2)2024 年 ...

公司代码：603308 公司简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 为了进一步提升安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公 司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"） 募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次发行募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 150,000.00 万 元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目： 本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投 资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资 金解决。 在本次发行的募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予 以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析 安徽应流机电股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 1 （一）叶片机匣加工涂层项目 1、项目概况 项目名称：叶片机匣加工涂层项目 实施地点：安 ...

安徽应流机电股份有限公司关于 天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的评估报告 安徽应流机电股份有限公司(以下称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健所")作为公司2024年度财务审计和内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对 天健所 2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,天健所 在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具 体情况如下: 一、天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立目期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 34. 83 亿元 | | | 计) ...

1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 34. 83 亿元 | | | 计)业务收入 | 审计业务收入 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | 客户家数 707 家 | | | | 审计收费总额 7.20亿元 | | | 2024 年上市公 司(含A、B股) | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务 | | | | 业,批发和零售业,电力、热力、燃气及 | | | | 水生产和供应业,水利、环境和公共设施 | | | 审计情况 | 涉及主要行业 管理业,租赁和商务服务业,科学研究和 | | | | | 技术服务业,金 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-009 安徽应流机电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 重要内容提示：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应 变更，只涉及财务报表列报和调整，不会对当期及会计政策变更前公司财务状况、 经营成果及现金流量产生重大影响。 2025 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八 次会议，审议通过了《应流股份关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策 变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、 会计政策变更的概述 1、变更的原因 （1）2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）规定保证类质保费用应计入营业成本，该解释规定自印发之日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-013 安徽应流机电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

安徽应流机电股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年四月 应流股份 2024 年年度股东大会会议资料 安徽应流机电股份有限公司 2024年年度股东大会须知 为维护安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《安徽应流 机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）等 有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规 定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登 记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权 等权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会 议登记日或出席会议签到时，向公司登记。 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for 2024 is 0.4200 yuan, a decrease of 4.55% compared to 0.4400 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 is 2.86 billion yuan, down 5.61% from 3.03 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue for 2024 is 25.13 billion yuan, an increase of 4.19% from 24.12 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 is 6.33%, a decline of 8.92% from 6.95% in 2023 [1] - The net asset per share for 2024 is 6.81 yuan, up 4.29% from 6.53 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 31,531.33 million shares, accounting for 46.43% of the circulating shares, with an increase of 817.90 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder is Huoshan Yingliu Investment Management Co., Ltd., holding 18,582.50 million shares, which is 27.37% of the total share capital [2] - New entrants among the top shareholders include the Kuwait Government Investment Authority with 923.64 million shares and Ruizhong Life Insurance Co., Ltd. with 769.28 million shares [2] Dividend Distribution - The company plans to distribute a dividend of 0.70 yuan per share (including tax) [2]