安徽应流机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 四届、第五届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章 程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极 为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发 展都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王玉瑛，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注 册会计师、高级会计师。曾任合肥手表厂会计主管，安徽省地方税务局副主任科 员，安徽中健会计师事务所有限公司所长。现任安徽中健会计师事务所有限公司 所长，安徽金瑞安税务师事务所所长，安徽金瑞安工程咨询有限公司执行董事兼 总经理，安徽 ...

安徽应流机电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《安徽应流机 电股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括：公司股东、公司董事、监事、高级管理 人员、公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股的子公司和其他纳入 公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照本规定以及 证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案（附件一），确 保内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息保密和内幕 信息知情人登记管理的主要责任人。董事会秘书负责办理上市公 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-012 安徽应流机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转 换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 有关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）摊薄即期回报的影响进行了认 真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对发行人填补回报措施能够得 到切实履行作出了承诺。具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算 （一）主要 ...

目 录 我们接受委托，审计了安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 、 合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的应流股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供应流股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为应流股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解应流股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-008 安徽应流机电股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内控控制审计机构，天 健会计师事务所的具体情况如下： 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | | | | | | 注册地址 | | | | | ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-007 安徽应流机电股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 重要内容提示： 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟对子公司申请综合授信 额度提供不超过44.5亿元担保额度，子公司拟对公司或其他子公司申请综合授信 额度提供不超过15亿元担保额度。截至本公告日，公司为子公司已实际提供担保 总额为人民币267,298.77万元，子公司对公司或其他子公司已实际提供担保总额 为78,480.00万元。 一、担保情况概述 1 被担保人名称 1、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称"应流铸造"） 2、安徽应流铸业有限公司（简称"应流铸业"） 3、霍山嘉远智能制造有限公司（以下简称"嘉远智能"） 4、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（简称"天津航宇"） 5、安徽应流航空科技有限公司（简称"应流航空"） 6、安徽应流航源动力科技有限公司（简称"应流航源"） 7、安徽应流博鑫精密铸造有限公司（简称"应流博鑫"） 8、安徽应流久源核能新材料科技有限公司（简称"应流久源"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 为满足公司及下属子公司经营和发展需 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-010 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，公司最近五个会 计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述 情况，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况 报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 安徽应流机电股份有限公司 二〇二五年四月一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金 到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年 度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行 人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 经中国证监会"证监许可【2019】1140 号"文批准，公司于 2019 年采取非公开 发行股票 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会审计委员会工作报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规范性 文件的规定,以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定, 现将安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会"）2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由王玉瑛女士、郑晓珊女士和姜典海先生三位董 事组成,主任委员由会计和财务管理相关专业经验的独立董事王玉瑛女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》等有关规定,积极履行职责。2024年,审计委员会共召开3次会议,全体委 员出席了会议,具体情况如下: 1、2024年4月13日,由公司第五届董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持 召开第五届董事会审计委员会第三次会议,会议审议通过了《董事会审计委员会工 作报告》、《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2023 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 综上评估,董事会认为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等要求,安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就 公司在任独立董事陈翌庆、王玉瑛、郑晓珊的独立性进行了评估并出具如下专项 意见: 安徽应流机电股份有限 经核查,公司独立董事陈翌庆、王玉瑛、郑晓珊的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 安徽应流机电股份有限公司 独立董事王玉瑛女士基于对公司未来发展前景的充足信心,结合对公司估值 的理性判断,于2024年9月30日通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易 方式增持了公司3,000股。该行为 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》、《准 则解释第18号》要求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照 财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 4、审批程序 公司于 2025年 3 月 31 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 会计政策变更的议案》,公司是根据国家统一会计制度的要求变更会计政策,根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次会计政策变更无需提交股 东大会审议。 安徽应流机电股份有限公司根据财政部新颁布的企业会计准则对会计政策 变更做出以下说明: 一、 会计政策变更的概述 1、变更的原因 (1)2023 年 10 月,财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023) 21 号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (2)2024 年 ...